有価証券報告書-第80期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 取締役の報酬を決定するにあたっての基本方針は次のとおりとしております。
取締役の報酬は、固定報酬として基本報酬、業績連動報酬として役員賞与と業績連動型株式報酬及び株価
連動型報酬で構成しております。
当社は、代表取締役CEO能勢広宣(以下CEO)と独立社外取締役監査等委員で構成する任意の諮問委員会を
設置しており、基本報酬及び役員賞与(監査等委員であるものを除く)の決定に対し、CEOが各取締役の役位
や役割・責務等を総合的に勘案した案を任意の諮問委員会に諮った後、取締役会でその総額を審議の上、決定しております。なお、個別配分につきましてはCEOに一任されております。また、業績連動型株式報酬
制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」及び株価連動型報酬制度「ファントム・ストック
(PS(=Phantom Stock Plan))」を導入しており、各々の規程に基づきその支給額を決定しております。
取締役の業績連動報酬の決定に使用する連動指標は、いずれも連結当期純利益を使用しており、その理由
は成長投資や株主還元の原資として分りやすい指標であるためです。なお、2019年度はその目標が連結当期
純利益21億円、実績が20億30百万円(達成率96.7%)でありました。
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議により決定しております。
(A).業績連動型株式報酬制度(株式給付信託:BBT)
a.業績連動型株式報酬制度(BBT)の概要
グループ対象役員に役位及び業績目標達成度等により定まるポイントを付与し、一定の条件により受給権
を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。グループ対象役員が当社株式等の
給付を受ける時期は、原則として退任時となります。グループ対象役員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
b.株式給付信託(BBT)が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、当社株式300,000株を取得しております。
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付帯する費用の金額を除く。)により、純資産の部
に自己株式として計上しております。2019年12月期における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、3億38
百万円及び300,000株であります。
(B).株価連動型報酬制度(PS)
a.株価連動型報酬制度(PS)の概要
当社及び一部の海外子会社の役員に対して行う当社及び海外子会社の業績目標達成度等に応じた株式価値
に連動した金銭によるインセンティブ報酬制度です。
b.株価連動型報酬制度(PS)の総額
対象となる役員に業績達成度等に応じたポイントを付与し、退任時に累積ポイントから換算した付与仮想
当社普通株式数に退任時の株価を乗じた金銭となります。
ロ.当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年3月24日開催の第76回定時株主総会において
年額180,000千円以内と決議されております。(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。
また株式報酬を含まない。)
ハ.当社の取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年3月24日開催の第76回定時株主総会において年
50,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	会社区分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)				対象となる役員の員数(人)
			固定報酬	業績連動報酬
			基本報酬	賞与	株式報酬	株価連動報酬
取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	当社	142	42	42	33	23	6
	クリヤマ㈱	33	33	-	-	-	3
	KOA	25	21	3	-	-	1
	TIPSA	29	25	4	-	-	1
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	当社	16	15	1	-	-	1
社外取締役	当社	9	9	0	-	-	3

1.上記表中のKOA は、Kuriyama of America, Inc.を示します。
2.上記表中のTIPSAは、Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U.を示します。
③ 提出会社の役員ごとの報酬額の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。