有価証券報告書-第30期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	早川 良一	1955年1月9日生	1977年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行 1995年9月 同行アジア部参事役 1998年11月 日本コンピュータシステム株式会社経営企画室長 2007年4月 株式会社ブイ・エル・アール(現M&Aグローバル・パートナーズ株式会社)代表取締役(現任) 2009年2月 株式会社トラストアドバイザーズ取締役(現任) 2012年3月 モバイルリンク株式会社 取締役(現任) 2012年5月 有限会社増田製麺 取締役(現任) 2013年3月 成田ゲートウェイホテル株式会社代表取締役(現任) 2014年6月 株式会社倉敷ロイヤルアートホテル代表取締役(現任) 2017年8月 PT. CITRA SURYA KOMUNIKASI 取締役(現任) 2017年12月 株式会社みらい知的財産技術研究所取締役(現任) 2019年6月 株式会社ストライダーズ取締役会長(現任) 2020年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役 財務経理部長	市川 裕二	1974年12月22日生	1999年1月 当社入社 2009年7月 当社経理部長 2015年4月 当社取締役就任 2016年2月 当社管理本部長兼財務経理部長 2018年4月 当社代表取締役副社長就任 2019年4月 当社財務経理部長(現任) 2019年4月 当社取締役(現任)	(注)2	3,300
取締役	髙橋 隆行	1964年8月25日生	1989年4月 株式会社ダイエー入社 1994年12月 当社入社 2004年1月 当社仕入部長 2006年1月 当社執行役員仕入部長 2010年4月 当社取締役仕入部長 2013年2月 当社取締役海外仕入部長 2019年6月 当社退社 2020年4月 当社取締役(現任)	(注)2	11,400
取締役	新井 雄一郎	1985年11月19日生	2008年4月 オリックス株式会社入社 2013年4月 川越市役所入庁 2015年7月 公益財団法人日本生産性本部入社 2016年11月 税理士法人エルム入社 2018年7月 株式会社YK Asset Solutions代表取締役(現任) 2020年4月 当社取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	池田 かおる	1974年10月21日生	2002年10年 中央青山監査法人入所 2006年3月 リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社 2014年12月 税理士法人audience業務執行社員(現任) 2016年3月 ベアタスヴィータ合同会社設立社員(現任) 2018年4月 当社監査役就任(現任)	(注)3	-
監査役	遠野 栄治	1955年8月23日生	1978年4月 株式会社オンワード樫山入社 2003年3月 同社執行役員・欧州事業部長 2009年9月 株式会社オンワードホールディングス執行役員・内部監査部長 2012年9月 同社執行役員・内部監査部長、国際管理部長 2013年2月 同社退社 2013年12月 個人事務所開設(現任) 2018年4月 当社監査役就任(現任)	(注)3	-
監査役	塩月 潤道	1958年9月10日生	1987年9月 クレディスイス銀行東京支店入行 2000年7月 株式会社ブリッジジャパン経理部長 2001年1月 株式会社テレレートジャパンホールディング監査役 2003年4月 株式会社サポートネット経理財務部長 2007年8月 株式会社バックスグループ経理財務統括 2009年8月 株式会社サニクリーン管理室室長(現任) 2018年4月 当社監査役就任(現任)	(注)3	-
計					14,700

(注)1.取締役新井 雄一郎は、社外取締役であります。
2.監査役遠野 栄治及び塩月 潤道は、社外監査役であります。
3.2020年4月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年4月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役である新井雄一郎氏は、これまでに経営戦略の企画・立案及び税務の実務に従事し、幅広い経験と知見を有しておられることから、取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の社外監査役である遠野栄治氏は、長年にわたり内部監査に従事し、豊富な業務経験・実績・知見を有していることから当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の社外監査役である塩月潤道氏は、長年にわたり金融機関等での実務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段設けておりませんが、選任にあたっては会社法及び上場証券取引所の規則等を参考にしており、中立的かつ客観的な立場より経営を監視する役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門とみつに連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。