有価証券報告書-第86期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 30%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 代表執行役員	青 井 浩	1961年1月17日生	1986年7月 当社入社 1991年1月 当社営業企画本部長 1991年4月 当社取締役営業企画本部長 1993年1月 当社取締役営業本部営業本部長室長 1993年8月 当社取締役営業本部副本部長兼営業企画部長 1995年4月 当社常務取締役営業本部副本部長兼営業企画部長 2001年1月 当社常務取締役営業本部長 2004年6月 当社代表取締役副社長 2005年4月 当社代表取締役社長 2006年10月 当社代表取締役社長代表執行役員 2019年4月 当社代表取締役社長代表執行役員CEO(現任)	(注)3	1,556
取締役	岡 島 悦 子	1966年5月16日生	1989年4月 三菱商事㈱入社 2001年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2005年7月 ㈱グロービス・マネジメント・バンク代表取締役社長 2007年6月 ㈱プロノバ代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	中 神 康 議	1964年3月25日生	1986年4月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現アクセンチュア)入社 1991年7月 ㈱コーポレイトディレクション(CDI)入社 2005年3月 あすかコーポレイトアドバイザリー㈱代表取締役 2013年10月 みさき投資㈱代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	ピーター D.ピーダーセン	1967年11月29日生	2000年9月 ㈱イースクエア代表取締役社長 2015年1月 一般社団法人NELIS代表理事 2020年2月 大学院大学至善館専任教授(現任) 2020年8月 特定非営利活動法人ネリス代表理事(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	0
取締役 常務執行役員	加 藤 浩 嗣	1963年7月30日生	1987年3月 当社入社 2013年4月 当社経営企画部長 2015年4月 当社執行役員経営企画部長 2015年10月 当社執行役員経営企画部長兼IR部長 2016年6月 当社取締役上席執行役員経営企画部長兼IR部長 2016年10月 当社取締役上席執行役員経営企画部長兼IR部長、ESG推進担当 2017年4月 当社取締役上席執行役員IR部長、経営企画・ESG推進担当 2017年10月 当社取締役上席執行役員CDO、IR部長兼経営企画・ESG推進担当 2019年4月 当社取締役常務執行役員CFO、IR部長兼財務・投資調査・サステナビリティ・ESG推進担当 2021年4月 当社取締役常務執行役員CFO、IR・財務・サステナビリティ・ESG推進担当(現任)	(注)3	10
取締役 執行役員	小 島 玲 子	1975年9月26日生	2000年5月 古河電気工業㈱専属産業医 2002年4月 横浜労災病院心療内科外来診療医 2010年3月 医学博士号取得 2011年4月 当社専属産業医(現任) 2014年4月 当社健康推進部長 2019年4月 当社執行役員健康推進部長 2020年4月 当社執行役員ウェルネス推進部長 2021年5月 当社執行役員CWO、ウェルネス推進部長 2021年6月 当社取締役執行役員CWO、ウェルネス推進部長 2022年4月 当社取締役執行役員CWO、ウェルビーイング推進部長(現任)	(注)3	0
常勤監査役	川 井 仁	1967年1月17日生	1989年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2013年1月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱経営企画部長 2014年10月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)営業第二本部営業第八部長 2016年6月 同行執行役員営業第二本部営業第八部長 2017年5月 同行執行役員京都支社長 2020年4月 ㈱三菱UFJ銀行執行役員 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	佐 々 木 一	1963年11月24日生	1986年3月 当社入社 2007年10月 ㈱エポスカード取締役カード企画部長 2012年4月 ㈱丸井取締役自主商品部長 2013年4月 当社執行役員㈱丸井取締役第3営業部長 2014年6月 当社取締役執行役員㈱丸井常務取締役専門店事業本部長 2015年4月 当社取締役上席執行役員小売・店舗事業担当㈱丸井専務取締役 2016年4月 当社上席執行役員㈱丸井代表取締役社長 2019年4月 当社上席執行役員建築担当㈱エイムクリエイツ代表取締役社長 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	8
監査役	鈴 木 洋 子	1970年9月21日生	1998年4月 弁護士登録、髙城合同法律事務所入所 2002年11月 鈴木総合法律事務所パートナー(現任) 2018年3月 ㈱ブリヂストン社外取締役監査委員(現任) 2018年6月 日本ピグメント㈱社外取締役監査等委員(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任) 2022年6月 日本紙パルプ商事㈱社外取締役(現任)	(注)4	1
監査役	松 本 洋 明	1958年10月7日生	1981年4月 東京国税局入局 2006年7月 秩父税務署長 2016年7月 国税庁長官官房首席国税庁監察官 2018年7月 熊本国税局長 2019年9月 税理士登録 松本洋明税理士事務所開業 2022年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	―
計					1,578

(注) 1 取締役岡島悦子、中神康議、ピーター D.ピーダーセンは、社外取締役です。
2 監査役鈴木洋子、松本洋明は、社外監査役です。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
野 崎 晃	1957年11月20日生	1988年4月	弁護士登録	―
		2005年6月	イチカワ㈱社外監査役
		2015年6月	㈱J-オイルミルズ社外取締役、
			イチカワ㈱社外取締役(現任)
		2017年6月	㈱J-オイルミルズ監査役(現任)

なお、グループ全体の経営・執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務していない執行役員は次の14名です。

専務執行役員	中 村 正 雄	CSO、不動産・建築担当
		兼㈱マルイホームサービス代表取締役社長、
		㈱マルイホームサービス管理代表取締役社長
専務執行役員	石 井 友 夫	CHRO、総務・人事・ウェルビーイング推進担当
常務執行役員	斎 藤 義 則	フィンテック事業担当、㈱エポスカード代表取締役社長
上席執行役員	青 野 真 博	小売事業担当、㈱丸井代表取締役社長
上席執行役員	相 田 昭 一	CDO、経営企画・共創投資担当、
		新規プロジェクト推進部長
執行役員	青 木 正 久	tsumiki証券CEO
執行役員	海老原 健	CIO、㈱エムアンドシーシステム代表取締役社長
執行役員	伊 藤 優 子	グループデザインセンター担当、
		㈱エイムクリエイツ代表取締役社長
執行役員	伊賀山 真 行	㈱ムービング代表取締役社長
執行役員	小 暮 芳 明	監査担当兼グループ各社監査役
執行役員	新 津 達 夫	㈱丸井取締役 EC事業部長
執行役員	瓦 美 雪	㈱丸井取締役 北千住マルイ店長
執行役員	廣 松 あゆみ	㈱エムアンドシーシステム取締役、デジタル推進本部長
執行役員	石 岡 治 郎	人事部長

CDO:チーフデジタルオフィサー
CWO:チーフウェルビーイングオフィサー
CIO:チーフインフォメーションオフィサー
CSO:チーフセキュリティオフィサー
CHRO:チーフヒューマンリソースオフィサー
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
岡島悦子氏は、会社経営に加え、人材育成やスタートアップに関する豊富な経験・知識を有しており、このような視点および独立した客観的な立場から質問・助言およびご意見をいただくなど、当社社外取締役として適切に職務を遂行していただいています。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役として選任しています。なお同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される客観的な立場にあり、独立役員として届け出ています。
中神康議氏は、経営コンサルティング会社および投資運用会社における豊富な経験で培った資本市場を意識した企業経営に関する高い知見を有しており、このような視点および独立した客観的な立場から質問・助言およびご意見をいただくなど、当社社外取締役として適切に職務を遂行していただいています。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役として選任しています。また、同氏が代表取締役社長を務めるみさき投資株式会社は、当社の上位株主であるMISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND等の当社株式を保有する投資ファンドを運用していますが、当社の「社外役員独立性基準」を満たしています。なお同氏は、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断される客観的な立場にあり、独立役員として届け出ています。
ピーター D.ピーダーセン氏は、環境・CSRコンサルティング会社等での豊富な経験で培ったグローバルレベルのサステナビリティ経営に関する高い知見を有しており、このような視点および独立した客観的な立場から質問・助言およびご意見をいただくなど、当社社外取締役として適切に職務を遂行していただいています。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役として選任しています。また、同氏は2021年6月まで当社のアドバイザーとして、サステナビリティ経営への提言を行っていました。直近の事業年度における活動への参加費およびアドバイザー料の当社の支払額は、あわせて175万円であり、当社の「社外役員独立性基準」を満たしています。なお同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される客観的な立場にあり、独立役員として届け出ています。
鈴木洋子氏は、弁護士としての高い専門性に加え、他企業での社外取締役監査委員等としての豊富な経験と高い見識を有し、企業法務および適法性監査に精通しているため、当社社外監査役として公正な監査に貢献できると判断したため、社外監査役として選任しています。なお同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される客観的な立場にあり、独立役員として届け出ています。
松本洋明氏は、税理士の資格を有しており、会計分野に関する専門知識と経験に加え、他企業での社外監査役としての経験と高い見識を有していることから、当社社外監査役として公正な監査に貢献できると判断したため、社外監査役として選任しています。なお同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される客観的な立場にあり、独立役員として届け出ています。
当事業年度は取締役会を10回開催しましたが、岡島悦子氏、鈴木洋子氏は10回すべてに、ピーター D.ピーダーセン氏は選任後開催の8回すべて、中神康議氏は選任後開催の8回中7回に出席しており、適宜、適切な意見を述べています。
当社が定める社外役員の独立性基準については、次に記載のとおりです。
<社外役員独立性基準>株式会社丸井グループ(以下「当社」という)は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、当社における社外役員(社外取締役および社外監査役をいい、その候補者を含む。)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目をすべて満たす場合、当社にとって十分な独立性を有しているものとみなします。
1.現に当社および当社の関係会社(以下、あわせて「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)ではなく、かつ就任前10年以内に業務執行者であったことがないこと。
2.当社グループを主要な取引先としている者(注2)、またはその業務執行者でないこと。
3.当社グループの主要な取引先(注3)、またはその業務執行者でないこと。
4.当社の議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している当社の大株主、またはその業務執行者でないこと。
5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者でないこと。
6.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家および弁護士等の法律専門家でないこと。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
7.当社グループから多額の金銭その他の財産(注4)による寄付を受けている者でないこと。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
8.当社の会計監査人でないこと。なお、会計監査人が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
9.過去5年間において、上記2～8までに該当していた者でないこと。
10.近親者(注5)が上記の2から8までのいずれか(6号および8号を除き、重要な業務執行者(注6)に限る。)に該当する者でないこと。
11.社外役員の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者でないこと。
(注) 1 「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、会社以外の法人・団体の理事、その他これらに類する役職の者および会社を含む法人・団体の使用人等をいう。
2 「当社グループを主要な取引先としている者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
・当社グループに対して商品またはサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する者をいう、以下 同様とする。)であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が1,000万円以上でかつ当該取引先グループの連結売上高(連結売上収益)または総収入金額の2%を超える者。
・当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループの当該取引先グループへの負債総額が1,000万円以上でかつ当該取引先グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。
3 「当社グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
・当社グループが商品またはサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が1,000万円以上でかつ当社グループの連結売上収益の2%を超える者。
・当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループへの当該取引先グループの負債総額が1,000万円以上でかつ当社グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。
・当社グループが借入れをしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの借入金総額が当社グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。
4 「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が直前事業年度において1,000万円以上のものをいう。
5 「近親者」とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
6 「重要な業務執行者」とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
7 「社外役員の相互就任関係」とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役へのサポート体制は経営企画部および監査部が担っており、取締役会の資料を事前に配布しその内容を説明するなど情報伝達体制の強化に努めています。
社外監査役と会計監査人との連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。
④ 役員スキルマトリックス
丸井グループでは、企業経営や中期経営計画実現による、インパクト創出のために、「共通スキル」と「独自スキル」からなる計14*1のスキルが必要であると設定しました。各役員の経験・知識・能力等を踏まえて、それぞれのスキルを明確化するとともに、米国GALLUP社が開発したクリフトンストレングス® *1を用いて、各役員が持つ特徴的な資質について記載しています。
● 共通スキル:取締役会の役割を適切に果たすために共通的に求められるスキル
● 独自スキル:中期経営計画実現のために必要な当社独自のスキル
クリフトンストレングス:性格特性を表す34の資質と4つの領域項目
*1 各役員が持つスキルの設定根拠と、クリフトンストレングスについての詳細は、弊社ホームページにて、別途掲載しています。
https://www.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/general_meeting/no86_skill_matrix.pdf著作権© 2021 Gallup, Inc. 無断複写・転載を禁ず。 Gallup®、StrengthsFinder®、 Clifton StrengthsFinder®、Clifton
StrengthsFinderの34の資質名は、Gallup, Inc.の商標です。

氏 名

共通スキル

独自スキル

クリフトンストレングス®

経 営 経 験

経 営 戦 略 立 案

人 材 マ ネ ジ メ ン ト

フ ァ イ ナ ン ス

ガ バ ナ ン ス コ | ポ レ | ト

マ ネ ジ メ ン ト リ ス ク

イ ノ ベ | シ ョ ン

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ

Well- being

DX

経 験 ・ 知 見 小 売 事 業 の

の 経 験 ・ 知 見 フ ィ ン テ ッ ク 事 業

新 規 事 業

ス タ | ト ア ッ プ 投 資

T O P 5 特 徴 的 な 資 質

青井 浩

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1.未来志向 2.着想 3.学習欲 4.信念 5.個別化

岡島 悦子

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1.活発性 2.コミュニケーション 3.最上志向 4.個別化 5.達成欲

中神 康議

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1.戦略性 2.活発性 3.着想 4.未来志向 5.指令性

ピーターD. ピーダーセン

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1.戦略性 2.収集心 3.未来志向 4.責任感 5.運命思考

加藤 浩嗣

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1.調和性 2.分析思考 3.責任感 4.公平性 5.個別化

小島 玲子

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1.最上志向 2.学習欲 3.アレンジ 4.達成欲 5.自己確信

川井 仁

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1.着想 2.責任感 3.慎重さ 4.戦略性 5.アレンジ

佐々木 一

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1.最上志向 2.戦略性 3.着想 4.適応性 5.親密性

鈴木 洋子

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1.ポジティブ 2.包含 3.達成欲 4.コミュニケーション 5.戦略性

松本 洋明

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1.調和性 2.責任感 3.公平性 4.規律性 5.慎重さ

中村 正雄

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1.個別化 2.アレンジ 3.最上志向 4.社交性 5.コミュニケーション

石井 友夫

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1.分析思考 2.自我 3.責任感 4.回復志向 5.親密性

斎藤 義則

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1.公平性 2.調和性 3.分析思考 4.自我 5.親密性

青野 真博

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1.ポジティブ 2.最上志向 3.着想 4.内省 5.社交性

相田 昭一

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1.社交性 2.達成欲 3.コミュニケーション 4.ポジティブ 5.分析思考

青木 正久

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1.ポジティブ 2.最上志向 3.調和性 4.個別化 5.包含

海老原 健

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1.調和性 2.責任感 3.ポジティブ 4.包含 5.回復志向

伊藤 優子

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1.規律性 2.分析思考 3.慎重さ 4.目標志向 5.責任感

伊賀山 真行

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1.分析思考 2.着想 3.達成欲 4.アレンジ 5.責任感

小暮 芳明

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1.達成欲 2.責任感 3.調和性 4.アレンジ 5.公平性

新津 達夫

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1.個別化 2.着想 3.アレンジ 4.最上志向 5.未来志向

瓦 美雪

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1.ポジティブ 2.最上志向 3.個別化 4.達成欲 5.責任感

廣松 あゆみ

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1.着想 2.責任感 3.信念 4.調和性 5.公平性

石岡 治郎

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1.戦略性 2.最上志向 3.学習欲 4.達成欲 5.着想