有価証券報告書-第35期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役渡辺章博は、社外取締役であります。
3.監査役馬場康弘、髙岡美佳及び岩村修二は、社外監査役であります。
4.平成28年5月26日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成28年5月26日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成27年5月27日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.平成25年5月23日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.当社では、会社の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分して経営体質の強化、判断の正確さ及びスピードの向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計41名で、上記記載(8名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性32名 女性1名 (役員のうち女性の比率3.0%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役会長 | 上田 準二 | 昭和21年12月27日生 | 昭和45年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | 8.4 | |
| 平成11年5月 | 同社食料部門長補佐、(兼)CVS事業部長 | ||||||
| 平成12年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成12年9月 | 執行役員社長特命事項担当 | ||||||
| 平成13年3月 | 執行役員リージョン戦略室管掌、総合企画室管掌、広報部管掌、環境推進部管掌、加盟店相談室管掌、顧客サービス室管掌 | ||||||
| 平成13年5月 | 常務取締役・常務執行役員リージョン戦略室管掌、総合企画室管掌、広報部管掌、環境推進部管掌、加盟店相談室管掌、顧客サービス室管掌 | ||||||
| 平成14年3月 | 代表取締役社長兼COO | ||||||
| 平成17年5月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年1月 | 代表取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役社長 | 中山 勇 | 昭和32年10月12日生 | 昭和56年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | 4.3 | |
| 平成24年4月 | 同社常務執行役員食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント、(兼)食糧部門長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社社長執行役員 | ||||||
| 平成25年5月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 営業本部長、(兼)システム本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 | 加藤 利夫 | 昭和36年3月2日生 | 昭和58年3月 | 当社入社 | (注)4 | 2.5 |
| 平成13年3月 | 総合企画室長代行、(兼)総合企画室企画担当部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 執行役員北関東ディストリクト部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 常務執行役員商品本部長補佐、 (兼)商品企画・業務部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 | ||||||
| 平成19年5月 | 取締役・常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 | ||||||
| 平成23年3月 | 常務取締役・常務執行役員総合企画部長、(兼)経営企画室長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役・専務執行役員営業本部長、(兼)システム本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 専務執行役員 商品本部長、(兼)物流・品質管理本部長、(兼)海外AFC商品推進部長、(兼)中食構造改革委員長 | 本多 利範 | 昭和24年3月5日生 | 平成21年1月 | 株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン副社長執行役員 | (注)4 | 0.8 |
| 平成21年12月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社常務執行役員、ampm事業・統合本部事業統合推進部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 理事総合企画部新規事業開発室長、(兼)ヘルスケア事業開発室長 株式会社クリアーウォーター津南代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年3月 | 常務執行役員新規事業開発本部長、(兼)社長特命事項担当 | ||||||
| 平成27年5月 | 取締役・専務執行役員商品本部長、(兼)物流・品質管理本部長、(兼)中食構造改革委員長、(兼)物流構造改革委員長 株式会社クリアーウォーター津南代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役・専務執行役員商品本部長、(兼)物流・品質管理本部長、(兼)海外AFC商品推進部長、(兼)中食構造改革委員長(現) 株式会社クリアーウォーター津南代表取締役社長(現) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 社長付 | 澤田 貴司 | 昭和32年7月12日生 | 平成17年10月 | 株式会社リヴァンプ設立 同社代表取締役社長、(兼)CEO | (注)4 | - |
| 平成28年3月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年5月 | 取締役・専務執行役員社長付(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 海外事業本部長、(兼)海外事業部長 | 小坂 雅章 | 昭和37年1月23日生 | 昭和59年3月 | 当社入社 | (注)4 | 2.6 |
| 平成13年9月 | 営業企画本部営業企画部長、(兼)DCM推進室長代行 | ||||||
| 平成15年3月 | 執行役員総合企画部営業企画室長 | ||||||
| 平成17年5月 | 常務執行役員東海第1ディストリクト部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 常務執行役員 FAMIMA CORPORATION President | ||||||
| 平成21年5月 | 取締役・常務執行役員 FAMIMA CORPORATION President | ||||||
| 平成24年3月 | 常務取締役・常務執行役員海外事業本部長 株式会社ファミリーマート・チャイナ・ホールディング代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役・常務執行役員海外事業本部長 株式会社ファミリーマート・チャイナ・ホールディング代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年9月 | 取締役・常務執行役員海外事業本部長、(兼)海外事業部長(現) 株式会社ファミリーマート・チャイナ・ホールディング代表取締役社長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 開発本部長 | 和田 昭則 | 昭和35年1月2日生 | 昭和60年6月 | 当社入社 | (注)4 | 4.1 |
| 平成13年3月 | 関西リージョン第一開発部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 執行役員中国・四国ディストリクト部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 常務執行役員中国・四国ディストリクト部長 | ||||||
| 平成20年12月 | 常務執行役員開発本部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 取締役・常務執行役員開発本部長 | ||||||
| 平成24年3月 平成27年3月 | 常務取締役・常務執行役員開発本部長 取締役・常務執行役員開発本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 総合企画部長、(兼)プロジェクト推進室長、(兼)コスト構造改革委員長 | 小松﨑 行彦 | 昭和28年12月13日生 | 平成19年1月 平成19年3月 | 株式会社レックス・ホールディングス顧問 同社代表取締役社長 | (注)4 | 1.4 |
| 平成22年7月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社常務執行役員管理本部長補佐 | ||||||
| 平成23年5月 | 取締役・常務執行役員管理本部長補佐 | ||||||
| 平成24年3月 | 常務取締役・常務執行役員管理本部長補佐 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役・常務執行役員総合企画部長、(兼)コスト構造改革委員長 | ||||||
| 平成27年11月 | 取締役・常務執行役員総合企画部長、(兼)プロジェクト推進室長、(兼)コスト構造改革委員長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 新規事業開発本部長 | 玉巻 裕章 | 昭和31年7月9日生 | 昭和55年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | 2.3 |
| 平成22年4月 | 同社執行役員繊維原料・テキスタイル部門長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員総合企画部担当 | ||||||
| 平成23年5月 | 取締役・常務執行役員総合企画部担当 | ||||||
| 平成24年3月 | 常務取締役・常務執行役員総合企画部担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 常務取締役・常務執行役員商品本部長、(兼)物流・品質管理本部長、(兼)収益構造改革委員長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役・常務執行役員新規事業開発本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 管理本部長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長、(兼)業務プロセス改善委員長、(兼)社会・環境委員長 | 中出 邦弘 | 昭和32年12月23日生 | 昭和55年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成27年4月 | 同社常務執行役員経理部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年5月 | 取締役・常務執行役員管理本部長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長、(兼)業務プロセス改善委員長、(兼)社会・環境委員長(現) | ||||||
| 取締役 | 渡辺 章博 | 昭和34年2月18日生 | 平成14年10月 平成16年4月 平成20年3月 平成28年5月 | 神戸大学大学院経営学研究科客員教授(現) GCA株式会社(現GCAサヴィアン株式会社)設立 同社代表取締役 GCAサヴィアングループ株式会社(現GCAサヴィアン株式会社)設立 同社代表取締役CEO(現) 当社取締役(現) | (注)4 | - | |
| 常勤監査役 | 馬場 康弘 | 昭和31年5月25日生 | 昭和54年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)5 | 0.2 | |
| 平成26年4月 | 同社審議役統合リスクマネジメント部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 髙岡 美佳 | 昭和43年6月19日生 | 平成21年4月 | 立教大学経営学部教授(現) | (注)6 | - | |
| 平成23年5月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 岩村 修二 | 昭和24年9月16日生 | 平成23年8月 | 名古屋高等検察庁検事長 | (注)7 | - | |
| 平成24年10月 | 長島・大野・常松法律事務所顧問(現) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 26.6 | ||||||
(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役渡辺章博は、社外取締役であります。
3.監査役馬場康弘、髙岡美佳及び岩村修二は、社外監査役であります。
4.平成28年5月26日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成28年5月26日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成27年5月27日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.平成25年5月23日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.当社では、会社の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分して経営体質の強化、判断の正確さ及びスピードの向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計41名で、上記記載(8名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性32名 女性1名 (役員のうち女性の比率3.0%)
| 職名 | 氏名 |
| 常務執行役員 営業本部長補佐、(兼)開発本部長補佐 | 上野 和成 |
| 常務執行役員 開発本部長補佐、(兼)開発推進部長 | 平田 満次 |
| 常務執行役員 ココストア事業・統合本部長、(兼)営業本部長補佐、(兼)開発本部長補佐 | 中平 義人 |
| 上席執行役員 関西第3ディストリクト統括部長 | 岩切 公愛 |
| 上席執行役員 商品本部長補佐、(兼)商品・マーケティング部長 | 青木 実 |
| 上席執行役員 管理本部経理部長 | 倉又 輝夫 |
| 上席執行役員 管理本部総務人事部長 | 杉浦 真 |
| 上席執行役員 東海第2ディストリクト統括部長 | 菊池 潔 |
| 上席執行役員 Central FamilyMart Co.,Ltd. Chairman | 山下 純一 |
| 上席執行役員 東京第2ディストリクト統括部長 | 井上 淳 |
| 上席執行役員 管理本部法務部長 | 森田 英次 |
| 上席執行役員 システム本部長代行、(兼)システム開発部長 | 三澤 健司 |
| 上席執行役員 総合企画部経営企画室長 | 澤田 浩 |
| 上席執行役員 商品本部長補佐 | 佐藤 英成 |
| 執行役員 株式会社ファミマ・ドット・コム代表取締役社長 | 竹林 昇 |
| 執行役員 FamilyMart Vietnam Co.,Ltd. General Director | 木暮 剛彦 |
| 執行役員 監査室長 | 杉浦 正憲 |
| 執行役員 新規事業開発本部ネットビジネス部長 | 市川 透 |
| 執行役員 管理本部財務・IR部長 | 池田 知明 |
| 執行役員 東海第1ディストリクト統括部長 | 飯塚 隆 |
| 執行役員 湘南・静岡ディストリクト統括部長 | 植松 美昭 |
| 執行役員 九州第1ディストリクト統括部長 | 坂崎 佳樹 |
| 執行役員 多摩・甲信ディストリクト統括部長 | 前西 潤一 |
| 執行役員 開発本部付部長 | 吉田 俊也 |
| 執行役員 関西第2ディストリクト統括部長 | 野崎 勝久 |
| 執行役員 商品本部デリカ食品部長、(兼)生活デイリー部長 | 赤荻 達也 |
| 執行役員 東京第1ディストリクト統括部長 | 淺川 龍彦 |
| 執行役員 PT.FAJAR MITRA INDAH Executive Advisor | 朝日 俊行 |
| 執行役員 海外事業本部長補佐 | 高島 莉 |
| 執行役員 商品本部中食構造改革推進部長 | 足立 幸隆 |
| 執行役員 総合企画部マーケティング室長 | 叶田 義春 |
| 執行役員 営業本部営業推進部長 | 村井 律夫 |
| 執行役員 総合企画部長補佐、(兼)新規事業開発本部関係会社管理部長 | 平松 和高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
