四半期報告書-第36期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)	就任年月日
代表取締役副社長		佐古 則男	昭和32年7月16日生	昭和55年3月 ユニー株式会社入社 (注)6 平成25年2月 ユニー株式会社代表取締役社長(現) 平成27年3月 ユニーグループ・ホールディングス株式会社代表取締役社長 平成28年9月 当社代表取締役副社長(現)	(注)3	-	平成28年 9月1日
取締役	専務執行役員 経営管理本部長	越田 次郎	昭和29年12月20日生	昭和54年3月 ユニー株式会社入社 (注)6 平成28年5月 ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役・専務執行役員グループ経理財務本部長、(兼)秘書・広報IR・関係会社担当 平成28年9月 当社取締役・専務執行役員経営管理本部長(現)	(注)3	-	平成28年 9月1日
取締役	上席執行役員 総務人事本部長	髙橋 順	昭和34年8月24日生	平成元年6月 サークルケイ・ジャパン株式会社入社 平成28年5月 ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役・執行役員グループ戦略本部長、(兼)業務担当 平成28年9月 当社取締役・上席執行役員総務人事本部長(現)	(注)3	-	平成28年 9月1日
取締役		佐伯 卓	昭和26年6月14日生	昭和49年4月 東邦瓦斯株式会社入社 平成24年6月 東邦瓦斯株式会社代表取締役会長 平成26年5月 ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役 平成28年6月 東邦瓦斯株式会社取締役相談役(現) 平成28年9月 当社取締役(現)	(注)3	-	平成28年 9月1日
常勤監査役		伊藤 章	昭和32年3月15日生	昭和54年3月 株式会社ユーストア入社 平成24年5月 ユニーグループ・ホールディングス株式会社常勤監査役 平成28年9月 当社常勤監査役(現)	(注)4	-	平成28年 9月1日
監査役		南谷 直毅	昭和40年3月11日生	平成5年4月 弁護士登録 平成11年9月 南谷法律事務所開設 平成23年5月 ユニーグループ・ホールディングス株式会社監査役 平成28年9月 当社監査役(現)	(注)4	-	平成28年 9月1日

(注)1.取締役佐伯卓は、社外取締役であります。
2.監査役南谷直毅は、社外監査役であります。
3.平成28年5月26日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成28年5月26日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成25年2月21日をもって、ユニー株式会社は、ユニーグループ・ホールディングス株式会社に商号変更しております。
(2)退任役員

役名	職名	氏名	退任年月日
取締役	専務執行役員 商品本部長、(兼)物流・品質管理本部長、(兼)海外AFC商品推進部長、(兼)中食構造改革委員長	本多 利範	平成28年8月31日
取締役	専務執行役員 社長付	澤田 貴司	平成28年8月31日
取締役	常務執行役員 海外事業本部長、(兼)海外事業部長	小坂 雅章	平成28年8月31日
取締役	常務執行役員 開発本部長	和田 昭則	平成28年8月31日
取締役	常務執行役員 総合企画部長、(兼)プロジェクト推進室長、(兼)コスト構造改革委員長	小松﨑 行彦	平成28年8月31日
取締役	常務執行役員 新規事業開発本部長	玉巻 裕章	平成28年8月31日

(3)役職の異動

新役名	新職名	旧役名	旧職名	氏名	異動年月日
代表取締役社長	-	代表取締役会長	-	上田 準二	平成28年9月1日
代表取締役副社長	-	代表取締役社長	-	中山 勇	平成28年9月1日
取締役	専務執行役員 経営企画本部長	取締役	専務執行役員 営業本部長、(兼)システム本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌	加藤 利夫	平成28年9月1日
取締役	常務執行役員 財務本部長、(兼)事業審査部長	取締役	常務執行役員 管理本部長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長、(兼)業務プロセス改善委員長、(兼)社会・環境委員長	中出 邦弘	平成28年9月1日

(4)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)