有価証券報告書-第37期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)
(注)1.所有株式数は、百株未満を四捨五入して表示しております。
2.取締役佐伯卓及び伊澤正は、社外取締役であります。
3.監査役馬場康弘、髙岡美佳、南谷直毅及び青沼隆之は、社外監査役であります。
4.2013年2月21日をもって、ユニー株式会社は、ユニーグループ・ホールディングス株式会社に商号変更しております。
5.2018年5月24日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2016年5月26日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.2015年5月27日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.2018年5月24日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
9.当社では、会社の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分して経営体質の強化、判断の正確さ及びスピードの向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計14名で、上記記載(7名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 髙柳 浩二 | 1951年11月4日生 | 1975年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)5 | - | |
| 2015年4月 | 同社代表取締役副社長執行役員食料カンパニープレジデント | ||||||
| 2017年3月 | 当社社長執行役員 | ||||||
| 2017年5月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
| 代表取締役副社長 | CSO | 中山 勇 | 1957年10月12日生 | 1981年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)5 | 5.1 |
| 2012年4月 | 同社常務執行役員食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント、(兼)食糧部門長 | ||||||
| 2013年1月 | 当社社長執行役員 | ||||||
| 2013年5月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 2016年9月 2017年3月 2018年3月 | 代表取締役副社長 株式会社ファミリーマート代表取締役会長 ユニー株式会社取締役(現) 当社代表取締役副社長CSO(現) 株式会社ファミリーマート取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役副社長 | GMS担当 | 佐古 則男 | 1957年7月16日生 | 1980年3月 | ユニー株式会社入社 (注)4 | (注)5 | 8.3 |
| 2013年2月 | ユニー株式会社代表取締役社長(現) | ||||||
| 2015年3月 | ユニーグループ・ホールディングス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 2016年9月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 2018年3月 | 代表取締役副社長GMS担当(現) | ||||||
| 代表取締役副社長 | CVS担当 | 澤田 貴司 | 1957年7月12日生 | 2005年10月 2016年3月 2016年5月 2016年9月 2017年5月 2018年3月 | 株式会社リヴァンプ設立 同社代表取締役社長、(兼)CEO 当社顧問 取締役・専務執行役員社長付 株式会社ファミリーマート代表取締役社長(現) 当社取締役・副社長執行役員事業統括本部CVS事業部長 代表取締役副社長CVS担当(現) | (注)5 | 2.9 |
| 取締役 | 専務執行役員 CVS担当補佐 | 加藤 利夫 | 1961年3月2日生 | 1983年3月 | 当社入社 | (注)5 | 2.9 |
| 2001年3月 | 総合企画室長代行、(兼)総合企画室企画担当部長 | ||||||
| 2003年3月 | 執行役員北関東ディストリクト部長 | ||||||
| 2005年3月 | 常務執行役員商品本部長補佐、 (兼)商品企画・業務部長 | ||||||
| 2007年3月 | 常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 | ||||||
| 2007年5月 | 取締役・常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 | ||||||
| 2011年3月 | 常務取締役・常務執行役員総合企画部長、(兼)経営企画室長 | ||||||
| 2016年9月 2017年9月 2018年3月 | 取締役・専務執行役員経営企画本部長 取締役・専務執行役員CSO 取締役・専務執行役員CVS担当補佐(現) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 経理財務本部長 | 越田 次郎 | 1954年12月20日生 | 1979年3月 | ユニー株式会社入社 (注)4 | (注)5 | 3.0 |
| 2016年5月 | ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役・専務執行役員グループ経理財務本部長、(兼)秘書・広報IR・関係会社担当 | ||||||
| 2016年9月 2017年9月 2018年3月 | 当社取締役・専務執行役員経営管理本部長 取締役・専務執行役員経理本部長 取締役・専務執行役員経理財務本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 専務執行役員 CFO | 中出 邦弘 | 1957年12月23日生 | 1980年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)5 | 0.2 |
| 2015年4月 | 同社常務執行役員経理部長 | ||||||
| 2016年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 2016年5月 | 取締役・常務執行役員管理本部長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長、(兼)業務プロセス改善委員長、(兼)社会・環境委員長 | ||||||
| 2016年9月 2017年9月 2018年3月 | 取締役・常務執行役員財務本部長、(兼)事業審査部長、(兼)投融資委員長 取締役・常務執行役員CFO、(兼)財務本部長、(兼)投融資委員長 取締役・専務執行役員CFO(現) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 経営企画本部長 | 久保 勲 | 1958年10月19日生 | 1982年4月 2016年4月 2017年4月 2017年5月 2017年9月 2018年3月 2018年5月 | 伊藤忠商事株式会社入社 同社常務執行役員監査部長 株式会社ファミリーマート取締役・常務執行役員管理本部長 当社常務執行役員総務人事部長補佐 常務執行役員経営企画本部長 専務執行役員経営企画本部長 取締役・専務執行役員経営企画本部長(現) | (注)5 | - |
| 取締役 | 常務執行役員 CIO、(兼)IT推進本部長、(兼)CVSシステム部長、(兼)次世代プロジェクト室長 | 塚本 直吉 | 1959年7月4日生 | 1989年9月 2016年9月 2017年5月 2018年3月 2018年5月 | サークルケイ・ジャパン株式会社入社 株式会社ファミリーマート取締役・常務執行役員システム本部長(現) 当社常務執行役員経営企画本部IT推進部長 常務執行役員CIO、(兼)IT推進本部長、(兼)CVSシステム部長、(兼)次世代プロジェクト室長 株式会社UFI FUTECH代表取締役社長(現) 取締役・常務執行役員CIO、(兼)IT推進本部長、(兼)CVSシステム部長、(兼)次世代プロジェクト室長(現) | (注)5 | 1.0 |
| 取締役 | 常務執行役員 プロジェクト担当 | 玉巻 裕章 | 1956年7月9日生 | 1980年4月 2010年4月 2011年4月 2011年5月 2013年3月 2015年3月 2016年9月 2018年3月 2018年5月 | 伊藤忠商事株式会社入社 同社執行役員繊維原料・テキスタイル部門長 当社常務執行役員総合企画部担当役員 取締役・常務執行役員総合企画部担当役員 常務取締役・常務執行役員商品本部長、(兼)物流・品質管理本部長、(兼)収益構造改革委員長 取締役・常務執行役員新規事業開発本部長 株式会社ファミリーマート取締役・常務執行役員新規事業開発本部長 当社常務執行役員プロジェクト担当 取締役・常務執行役員プロジェクト担当(現) | (注)5 | 3.1 |
| 取締役 | 執行役員 CAO、(兼)CSR・管理本部長 | 髙橋 順 | 1959年8月24日生 | 1989年6月 | サークルケイ・ジャパン株式会社入社 | (注)5 | 2.0 |
| 2016年5月 | ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役・執行役員グループ戦略本部長、(兼)業務担当 | ||||||
| 2016年9月 2018年3月 | 当社取締役・上席執行役員総務人事本部長、(兼)社会・環境委員長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長 取締役・執行役員CAO、(兼)CSR・管理本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 佐伯 卓 | 1951年6月14日生 | 1974年4月 | 東邦瓦斯株式会社入社 | (注)5 | - | |
| 2012年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 2014年5月 | ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役 | ||||||
| 2016年6月 | 東邦瓦斯株式会社取締役相談役(現) | ||||||
| 2016年9月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 伊澤 正 | 1953年5月15日生 | 1976年4月 2014年4月 2017年7月 2018年5月 | 通商産業省入省 千代田化工建設株式会社専務執行役員 一般財団法人日中経済協会理事長(現) 当社取締役(現) | (注)5 | - | |
| 常勤監査役 | 馬場 康弘 | 1956年5月25日生 | 1979年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)6 | 0.3 | |
| 2014年4月 | 同社審議役統合リスクマネジメント部長 | ||||||
| 2016年5月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 伊藤 章 | 1957年3月15日生 | 1979年4月 | 株式会社ユーストア入社 | (注)6 | 2.1 | |
| 2012年5月 | ユニーグループ・ホールディングス株式会社常勤監査役 | ||||||
| 2016年9月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 髙岡 美佳 | 1968年6月19日生 | 2009年4月 | 立教大学経営学部教授(現) | (注)7 | - | |
| 2011年5月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 南谷 直毅 | 1965年3月11日生 | 1993年4月 1999年9月 2011年5月 2016年9月 | 弁護士登録 南谷法律事務所開設 ユニーグループ・ホールディングス株式会社監査役 当社監査役(現) | (注)6 | - | |
| 監査役 | 青沼 隆之 | 1955年2月25日生 | 2016年9月 | 名古屋高等検察庁検事長 | (注)8 | - | |
| 2018年1月 | 弁護士登録(現) | ||||||
| 2018年2月 | シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル(現) | ||||||
| 2018年5月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 30.9 | ||||||
(注)1.所有株式数は、百株未満を四捨五入して表示しております。
2.取締役佐伯卓及び伊澤正は、社外取締役であります。
3.監査役馬場康弘、髙岡美佳、南谷直毅及び青沼隆之は、社外監査役であります。
4.2013年2月21日をもって、ユニー株式会社は、ユニーグループ・ホールディングス株式会社に商号変更しております。
5.2018年5月24日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2016年5月26日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.2015年5月27日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.2018年5月24日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
9.当社では、会社の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分して経営体質の強化、判断の正確さ及びスピードの向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計14名で、上記記載(7名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 職名 | 氏名 |
| 執行役員 CSR・管理本部法務部長 | 森田 英次 |
| 執行役員 経営企画本部経営企画部長 | 平松 和高 |
| 執行役員 経理財務本部長補佐、(兼)CVS経理財務部長 | 西脇 幹雄 |
| 執行役員 経営企画本部関係会社管理部長 | 竹下 誠一郎 |
| 執行役員 秘書室長 | 叶田 義春 |
| 執行役員 経理財務本部GMS経理財務部長 | 武田 正 |
| 執行役員 IT推進本部長補佐 | 北野 隆 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
