有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		江 崎 徹	昭和34年11月8日生	昭和58年4月 当社入社 平成9年4月 同営業企画室長 平成13年4月 同経営開発部長 平成19年1月 同葬儀紹介推進部長 平成21年4月 同理事 経営企画部長 平成21年6月 同執行役員 経営企画部長 平成22年4月 同執行役員 営業グループ長 平成23年4月 同執行役員 マーケティンググループ長 兼 アジア部長 平成23年6月 同取締役 執行役員 マーケティンググループ長 兼 アジア部長 平成24年7月 同取締役 執行役員 マーケティンググループ長 兼 営業企画部長 平成26年1月 同取締役 執行役員 マーケティンググループ長 兼 経営改革推進室担当 平成26年6月 同取締役副社長 執行役員 マーケティンググループ長 平成27年4月 同取締役副社長 執行役員 マーケティンググループ長 兼 未来開発部担当 平成28年4月 同代表取締役社長 執行役員 マーケティンググループ長 平成30年4月 同代表取締役社長(現任)	(注)4	17
常務取締役	執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当	砂田 浩孝	昭和29年5月13日生	昭和53年3月 株式会社レナウン入社 平成12年2月 ティンバーランドジャパン株式会社(現・VFジャパン株式会社) 代表取締役社長 平成19年4月 ワンスアラウンド株式会社 取締役 平成20年5月 株式会社新星堂(現・株式会社ワンダーコーポレーション) 代表取締役社長 平成25年6月 同相談役 平成25年6月 株式会社ルートワン・パワー 特別顧問(現任) 平成27年8月 UUUM株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 平成28年4月 当社入社 執行役員 SC開発部担当 平成28年6月 同取締役 執行役員 SC開発部担当 平成29年4月 同取締役 執行役員 SC開発部 兼 商品開発部 兼 商品部担当 平成29年6月 同常務取締役 執行役員 SC開発部 兼 商品開発部 兼 商品部担当 平成30年4月 同常務取締役 執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当(現任)	(注)4	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	執行役員 営業企画グループ 兼 営業グループ 兼 寺社聖石グループ担当	川 江 充	昭和29年1月10日生	昭和51年4月 山一證券株式会社入社 平成10年4月 日本テレコム株式会社(現・ソフトバンク株式会社)入社 平成16年5月 当社入社 平成18年4月 同経営企画部長 平成21年4月 同理事 東京営業部 千葉第2エリア 穴川店店長 平成21年10月 同理事 葬祭事業グループ 開発部長 平成22年4月 同理事 経営改革推進室長 平成24年4月 同理事 営業支援グループ副グループ長 兼 経営改革推進室長 平成24年6月 同取締役 執行役員 営業支援グループ長 兼 経営改革推進室長 平成25年10月 同取締役 執行役員 営業支援グループ長 平成26年6月 同常務取締役 執行役員 営業支援グループ長 平成27年8月 同常務取締役 執行役員 営業支援 グループ長 兼 経営管理部長 平成28年4月 同常務取締役 執行役員 営業支援 グループ長 平成29年4月 同常務取締役 執行役員 寺社聖石 グループ担当 平成30年4月 同常務取締役 執行役員 営業企画 グループ 兼 営業グループ 兼 寺社聖石グループ担当(現任)	(注)4	2
取締役	執行役員 営業支援グループ長	中谷 泰文	昭和34年11月16日生	昭和58年4月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 平成24年11月 当社入社 執行役員 寺社聖石グループ副グループ長 平成25年6月 同執行役員 寺社聖石グループ副グループ長 兼 納骨堂開発部長 平成26年4月 同執行役員 寺社聖石グループ副グループ長 兼 屋内墓苑部長 平成26年6月 同取締役 執行役員 寺社聖石グループ長 平成28年4月 同取締役 執行役員 マーケティンググループ副グループ長 平成29年4月 同取締役 執行役員 営業支援グループ長(現任)	(注)4	4
取締役		茶木 正安	昭和21年7月17日生	昭和44年4月 株式会社日本不動産銀行(現・株式会社あおぞら銀行)入行 平成4年6月 同取締役 東京支店長 平成8年6月 同常務取締役 平成10年6月 同専務取締役 平成12年11月 三洋信販株式会社 専務執行役員 平成15年7月 フィッチ・レーティングス・ジャパン CEO 平成18年6月 株式会社福岡リアルティ 代表取締役社長 平成18年7月 福岡リート投資法人 執行役員 平成24年6月 当社取締役(現任) 平成26年6月 株式会社ファルコン・コンサルティング 上席顧問(現任) 平成27年6月 株式会社メッセージ (現・SОMPOケア株式会社) 社外取締役 平成30年4月 株式会社CBホールディングス 社外取締役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		森山 弘和	昭和25年7月1日生	昭和44年4月 山一證券株式会社入社 昭和49年7月 株式会社山一証券経済研究所出向 平成6年4月 同経営調査部長 平成10年2月 株式会社森山弘和事務所 代表取締役社長 平成17年4月 株式会社レコフ 常務執行役員 平成20年5月 株式会社森山事務所 代表取締役社長(現任) 平成27年6月 盟和産業株式会社 社外監査役 (現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役		廣 瀬 稔	昭和29年9月23日生	昭和55年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和60年3月 公認会計士登録 平成4年8月 中央新光監査法人 社員 平成13年6月 中央青山監査法人 代表社員 平成18年9月 あらた監査法人 代表社員 平成20年4月 廣瀬公認会計士事務所開業 平成24年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役		和 田 衞	昭和22年11月18日生	昭和48年3月 検事任官 東京地方検察庁勤務 昭和52年3月 法務省勤務 昭和56年4月 弁護士登録 昭和60年12月 和田法律事務所開設(現任) 平成28年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役		池田 眞敏	昭和30年4月19日生	昭和57年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所 大阪支所入所 昭和59年6月 監査法人太田哲三事務所(現・新日本有限責任監査法人)九州事務所入所 昭和61年2月 公認会計士登録 平成元年6月 税理士登録 平成元年8月 池田公認会計士・税理士事務所開設(現任) 平成28年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計						26

(注)1 取締役 茶木 正安及び森山 弘和は、社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2及び福岡証券取引所企業行動規範に関する規則第6条に定める独立役員であります。
2 監査役 廣瀬 稔、和田 衞及び池田 眞敏は、社外監査役であります。
3 監査役 和田 衞及び池田 眞敏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2及び福岡証券取引所企業行動規範に関する規則第6条に定める独立役員であります。
4 平成30年6月21日開催の定時株主総会から平成31年度定時株主総会終結の時までであります。
5 平成28年6月21日開催の定時株主総会から平成32年度定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
中村 和徳	昭和35年5月4日生	昭和59年4月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 平成25年9月 当社入社 マーケティンググループ長付部長 兼 埼玉第3エリア川口芝店店長 平成25年10月 同マーケティンググループ長付部長 兼 東京第2エリア長 平成26年2月 同営業支援グループ 経営管理部長 平成27年7月 同理事 営業支援グループ 経営管理部長 平成27年8月 同執行役員 商品部担当 平成27年10月 同執行役員 商品部担当 兼 商品部長 平成28年4月 同執行役員 商品開発部担当 兼 商品部担当 平成29年4月 同執行役員 営業支援グループ グループ付部長 平成30年4月 同執行役員 新規事業開発プロジェクト担当 兼 プロジェクトリーダー(現任)	-

7 所有株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションとしての新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
8 当社は執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。

氏名	担当
※ 砂 田 浩 孝	商品グループ長 兼 店舗開発部担当
※ 川 江 充	営業企画グループ 兼 営業グループ 兼 寺社聖石グループ担当
※ 中 谷 泰 文	営業支援グループ長
榎 本 哲 治	寺社聖石グループ長 兼 聖石部長
新 貝 三四郎	マーケティンググループ 提携推進部長
中 村 和 徳	新規事業開発プロジェクト担当 兼 プロジェクトリーダー
山 澤 真 樹	営業企画グループ長
齊 藤 徳 雄	提供価値創造プロジェクト担当
八 田 育 朗	営業支援グループ 人事部長

(注)※印の執行役員は、取締役兼務者であります。