有価証券報告書-第52期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	木 住 勝 美	1947年7月26日生	1971年4月 株式会社天満屋入社 2003年5月 同社取締役財務・総務・関連企業担当 2005年2月 同社取締役財務企画担当 2005年5月 当社監査役 2006年3月 株式会社天満屋取締役財務企画・関連企業兼スポーツ事業担当 2007年8月 同社取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室兼ロフト事業担当 2008年5月 同社常務取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室担当 2009年2月 同社常務取締役管理本部長 2010年5月 当社取締役 2012年5月 株式会社天満屋専務取締役管理本部長 2014年4月 同社専務取締役統括本部長 2016年1月 同社専務取締役 2017年5月 同社代表取締役専務 2017年12月 同社代表取締役会長(現任) 2018年1月 当社代表取締役会長(現任)	2020年5月から2年	1
代表取締役 社長	野 口 重 明	1960年3月12日生	1982年4月 当社入社 1997年3月 当社鴨方店長 2000年3月 当社生鮮センター所長 2001年2月 株式会社でりか菜代表取締役社長 2005年2月 当社生鮮センター所長兼務 2014年2月 当社社長執行役員 2014年5月 当社代表取締役社長 2017年2月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2018年5月 当社代表取締役社長(現任)	2020年5月から2年	3
取締役 執行役員 管理本部長 兼財務企画部長	加 島 誠 司	1961年1月9日生	1983年4月 当社入社 2005年5月 株式会社天満屋監査役 2009年3月 当社経営企画室経営企画・情報システム担当部長 2012年3月 当社経営企画室長兼情報システム担当部長 2012年8月 当社経営企画室長兼経営企画担当部長兼情報システム担当部長 2014年2月 当社経営企画室長 2014年4月 当社管理本部長兼経理部長 2014年5月 当社取締役管理本部長兼経理部長 2015年2月 当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長 2016年2月 当社取締役執行役員管理本部長兼財務企画部長(現任)	2020年5月から2年	1
取締役 執行役員 営業本部長 兼商品第二部長	赤 木 信 浩	1960年3月30日生	1983年4月 当社入社 2002年2月 当社向島店長 2014年1月 当社生鮮センター所長 2014年2月 株式会社でりか菜代表取締役社長 2016年10月 当社執行役員営業本部副本部長 2016年10月 当社執行役員営業本部副本部長兼商品第二部長 2017年2月 当社執行役員営業本部副本部長兼商品第二部長兼生鮮センター所長 2018年5月 当社取締役執行役員営業本部長兼商品第二部長兼生鮮センター所長 2019年3月 当社取締役執行役員営業本部長 2019年3月 株式会社でりかエッセン代表取締役社長 2020年1月 当社取締役執行役員営業本部長兼商品第二部長(現任)	2020年5月から2年	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	武 本 俊 夫	1947年8月30日生	1966年4月 広島国税局採用 2006年7月 瀬戸税務署長 2007年8月 税理士登録 開業 2010年5月 当社監査役 2015年5月 当社取締役(現任)	2020年5月から2年	―
取締役	中 村 哲 士	1970年5月29日生	1993年3月 株式会社イトーヨーカ堂入社 2014年3月 同社西日本事業部商品副部長 2015年6月 同社西日本事業部長 2016年5月 当社取締役(現任) 2016年9月 株式会社イトーヨーカ堂販売事業部西日本ゾーンマネジャー 2018年1月 同社食品事業部企画・情報担当総括マネジャー 2018年9月 同社営業企画部総括マネジャー 2019年2月 同社食品事業部(中京・西日本)地域担当シニアマーチャンダイザー 2019年10月 同社食品事業部地域担当(西日本)総括マネジャー 2020年7月 同社食品事業部地域担当総括マネジャー(関西シニアマーチャンダイザー兼務)(現任)	2020年5月から2年	―
取締役	平 井 由美子	1964年1月19日生	1986年4月 株式会社天満屋入社 2013年9月 同社管理本部総務企画グループ総務・法務チーム部長 2014年4月 同社総務企画本部総務・法務チーム部長 2015年9月 同社総務企画本部人事チーム部長兼総務チーム部長 2017年5月 同社コーポレート部門総務チーム部長 2018年9月 同社岡山本店人事チーム部長兼総務チーム部長兼本社コーポレート部門人事チーム部長 2020年3月 同社グループ事業本部グループ新規事業チーム部長(現任) 2020年5月 当社取締役(現任)	2020年5月から2年	―
常勤監査役	羽 賀 之 雄	1958年8月24日生	1981年4月 当社入社 2006年9月 当社玉野店長 2007年9月 当社経理部統括部長兼経営企画室担当部長 2009年3月 当社総務部人事労務部門部長 2010年3月 当社総務部人事総務部門部長 2012年3月 当社総務部統括部長兼人事総務部門部長 2012年9月 当社人事総務グループリーダー 2014年1月 当社人事総務部長 2015年2月 当社執行役員人事総務部長 2016年2月 当社執行役員管理本部副部長兼人事総務部長 2020年1月 当社執行役員管理本部付部長 2020年5月 当社常勤監査役(現任)	2020年5月から3年	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	楠 田 教 夫	1960年2月12日生	1982年4月 株式会社天満屋入社 2000年2月 同社財務企画グループ部長 2006年3月 同社財務企画グループ兼関連企業グループ部長ゼネラルマネージャー 2009年2月 同社人事企画グループ部長ゼネラルマネージャー 2010年3月 同社人事企画グループ統括部長ゼネラルマネージャー 2011年9月 同社岡山本店営業担当副店長 2012年2月 株式会社高松天満屋取締役店長 2014年4月 株式会社天満屋執行役員財務企画本部長 2015年9月 株式会社山陽セフティ専務取締役 2016年1月 株式会社天満屋執行役員財務企画・関連企業担当 2017年3月 同社執行役員グループ事業本部長 2017年5月 当社監査役(現任) 2019年2月 株式会社アイアットOEC代表取締役社長(現任)	2020年5月から4年	―
監査役	井 手 敬一朗	1968年2月9日生	1990年4月 株式会社天満屋入社 2011年3月 同社営業本部営業統括グループ統括営業企画チーム部長 2012年3月 同社岡山本店紳士服・子供服チーム部長 2015年3月 同社店舗運営本部営業企画チーム部長 2016年3月 同社営業本部営業企画チーム兼岡山本店販売促進チーム部長 2017年3月 同社岡山本店販売促進チーム部長 2018年3月 同社岡山本店営業担当副店長 2019年3月 同社構造改革推進室室長 2019年5月 当社監査役(現任) 2020年3月 同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー 2021年3月 同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼経営企画室室長(現任)	2019年5月から4年	―
計					7

(注) 1 取締役武本俊夫、中村哲士及び平井由美子は、社外取締役であります。
2 監査役楠田教夫及び井手敬一朗は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める監査役補欠者として石原久美子(株式会社天満屋コーポレート部門法務チーム部長)を選任しております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役武本俊夫は、税理士としての専門的な知見と企業税務についての豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役中村哲士は、主要株主であります株式会社イトーヨーカ堂の食品事業部地域担当総括マネジャー(関西シニアマーチャンダイザー兼務)を兼職し、小売業に対する幅広い知識を有しており、その豊富な経験から当社の経営全般に対して助言いただくため、選任しております。当社と同社の間には商品仕入に関する取引関係があります。なお、当社と同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外取締役平井由美子は、主要株主であります株式会社天満屋のグループ事業本部グループ新規事業チーム部長を兼職し、管理部門における豊富な業務経験と経営管理についての幅広い知識を有しており、客観的な視点から当社の経営全般に対して助言いただくため選任しております。当社と同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、当社と同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役楠田教夫は、株式会社アイアットOECの代表取締役社長を兼職し、会社経営や経理・財務に関する幅広い知識と経験から、当社の経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。当社と同社の間には情報機器等保守に関する業務委託及び備品購入の取引関係があります。なお、当社と同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役井手敬一朗は、主要株主であります株式会社天満屋の執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼経営企画室室長を兼職し、小売業について幅広い知識を有しており、その豊富な経験と客観的な視点から、当社の経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。当社と同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、当社と同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
当社は、社外取締役・社外監査役として関係法令の要件を満たすとともに、欠格事由に該当しないことを前提条件としたうえで、金融商品取引所が定める独立性基準のほかに、独自の独立性等の判断基準を策定しております。
当社の独立性等の判断基準は次のとおりです。
(独立性等の判断基準)
当社は、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)について、次の(ⅰ)から(ⅲ)に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、(ⅳ)によるものとします。
(ⅰ) 当社グループの取引先である者(法人の場合は、その業務執行取締役、執行役員等もしくはその他の使用人)(注1)
(ⅱ) 当社グループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、当社グループから多額の報酬又は支払を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注2)
(ⅲ) 当社グループから多額の寄附を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注2)
(ⅳ) 取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する場合、当社のほかに3社以内(注3)
(注1) 「取引先」とは、当社グループの仕入先で、1連結会計年度の仕入高が当社グループ全体の仕入高の2%を超えるものをいいます。
(注2) 「多額の報酬又は支払」とは、年間1千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間1百万円を超えるものをいいます。
(注3) 「役員」とは、取締役・監査役・執行役をいいます。
社外取締役は、取締役会に出席し、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けるとともに、内部統制部門(コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理財務所管部門その他内部統制機能を所管する部署)から内部統制システムの整備、運用状況等の報告を受け、その内容について適宜助言、提言を行うこととしております。社外監査役は、監査役監査として、「監査役監査規程」に基づき、監査役会において定められた年度監査方針、監査計画に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備を行うとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けることとしております。
監査役を含む監査役監査と、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係は、下記の「(3)(監査の状況) ① 内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおりであります。