有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長		瓦葺 利夫	昭和16年 5月5日生	昭和50年10月 有限会社松屋商事設立 代表取締役社長 昭和55年1月 株式会社松屋商事に会社組織を変更 代表取締役社長 昭和56年3月 株式会社松屋食品設立 代表取締役社長 昭和63年4月 株式会社松屋商事(平成元年6月商号変更により株式会社松屋フーズとする)と株式会社松屋食品との合併により株式会社松屋商事(現株式会社松屋フーズ) 代表取締役社長 平成10年3月 株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長 平成10年10月 当社代表取締役社長兼商品開発室長 平成12年2月 株式会社エム・エル・エス代表取締役社長 平成12年4月 当社代表取締役社長兼商品開発部長 平成13年3月 松屋フーズ開発株式会社代表取締役社長 株式会社エム・エム・シー・エー代表取締役社長 株式会社エム・ピー・アイ代表取締役社長 平成13年4月 当社代表取締役社長兼商品本部長 平成13年10月 松屋フーズ建設株式会社代表取締役社長 平成14年6月 当社代表取締役社長 平成14年12月 青島松屋食品有限公司董事長 平成16年11月 青島松屋快餐有限公司董事長 平成17年12月 Matsuya Foods USA,Inc. Director and chairman Matsuya International,Inc. Director and chairman 平成19年6月 当社代表取締役社長兼商品本部長 平成20年7月 Matsuya New York,Inc. Director and chairman 平成21年6月 当社代表取締役会長(現任) 平成21年7月 上海松屋餐飲管理有限公司董事長	(注)2	38,459

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長		緑川 源治	昭和28年 12月11日生	昭和55年1月 当社入社 昭和63年4月 当社取締役店舗開発部長 平成2年3月 当社取締役営業部長 平成4年10月 当社取締役経理部長 平成7年4月 当社取締役事業開発部長 平成10年3月 株式会社エム・テイ・テイ常務取締役 平成18年6月 当社常務取締役営業一部長 平成19年6月 当社専務取締役営業本部長兼営業一部長 平成20年4月 当社専務取締役営業本部長兼牛めし事業一部長 平成20年6月 当社代表取締役副社長兼営業本部長兼牛めし事業一部長 平成21年4月 当社代表取締役副社長兼営業本部長 平成21年6月 当社代表取締役社長兼営業本部長 株式会社エム・テイ・テイ 代表取締役社長(現任) 株式会社エム・エル・エス 代表取締役社長(現任) 平成22年4月 上海松屋餐飲管理有限公司董事長 平成22年7月 当社代表取締役社長兼営業本部長兼海外事業部長 平成22年10月 当社代表取締役社長兼海外事業部長 平成23年4月 当社代表取締役社長兼営業本部長兼海外事業部長 平成23年4月 青島松屋商貿有限公司董事長 平成23年5月 Matsuya Foods USA,Inc. Director and chairman Matsuya International,Inc. Director and chairman Matsuya New York,Inc. Director and chairman 平成24年4月 当社代表取締役社長兼海外事業部長 平成25年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	72
専務取締役	経営管理本部長兼内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長	小松崎 克弘	昭和30年 7月13日生	昭和55年1月 当社入社 昭和63年4月 当社取締役経理部長 平成4年10月 当社取締役店舗開発部長 平成8年4月 当社取締役商品部長 平成10年10月 当社取締役嵐山工場長 平成13年6月 当社常務取締役営業本部長兼営業一部長・営業四部長 平成14年4月 当社常務取締役営業本部長兼営業推進企画部長・営業四部長 平成15年4月 当社常務取締役営業本部長兼営業推進企画部長 平成16年4月 当社常務取締役 平成16年6月 松屋フーズ建設株式会社常務取締役 平成18年4月 当社店舗開発企画部長 株式会社エム・テイ・テイ常務取締役 平成18年6月 当社常務取締役店舗開発企画部長 平成18年7月 当社常務取締役店舗開発本部長兼店舗開発企画部長 平成19年6月 当社専務取締役経営開発本部長兼店舗開発本部長兼店舗開発企画部長 平成21年4月 当社専務取締役経営開発本部長兼店舗開発本部長兼店舗開発部長 平成22年6月 当社専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長 平成22年10月 当社専務取締役店舗開発部長 平成23年4月 当社専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長 平成25年5月 当社専務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長 平成26年4月 当社専務取締役経営管理本部長兼内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長(現任)	(注)2	160

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
専務取締役	店舗開発本部長兼店舗開発部長	鈴木 治夫	昭和25年 5月5日生	昭和49年4月 商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)入庫 平成17年4月 当社入社総務部長兼経営管理部長 平成18年4月 当社営業推進企画部長 平成19年4月 当社財務経理部長兼経営管理部長 平成20年4月 当社品質管理部長兼財務経理部長 平成21年6月 当社取締役品質管理部長兼財務経理部長 平成22年6月 当社常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼財務経理部長 平成22年10月 当社常務取締役品質管理部長兼財務経理部長兼人事部長 平成23年4月 当社常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼人事部長 平成23年6月 当社常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼総務部長兼人事部長 平成23年7月 当社常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼総務部長兼人事部長 平成24年1月 当社常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼人事部長 平成24年4月 当社常務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長 平成24年6月 当社専務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長 平成25年5月 当社専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長(現任)	(注)2	10
取締役	生産物流本部長兼生産物流部長	薄井 芳人	昭和37年 8月11日生	昭和59年9月 当社入社 平成13年4月 当社商品開発部長 平成17年1月 当社中国駐在員事務所長 平成19年4月 商品開発部長兼中国駐在員事務所長 平成19年6月 当社取締役商品本部副本部長兼商品開発部長 平成21年4月 当社取締役商品本部副本部長兼商品開発部長兼新規事業部長 平成21年6月 当社取締役商品本部長兼商品開発部長兼新規事業部長 平成22年4月 平成22年6月 当社取締役商品本部長兼商品開発部長 当社取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長 平成22年10月 当社取締役商品開発部長兼製造部長 平成23年4月 当社取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長 平成26年4月 当社取締役生産物流本部長兼生産物流部長(現任) 平成26年6月 青島松屋商貿有限公司董事長(現任)	(注)2	3
取締役	営業本部長	大蔵 達也	昭和36年 12月30日生	昭和60年3月 当社入社 平成12年12月 当社営業企画部長 平成14年4月 当社営業ニ部長 平成15年4月 当社経営開発本部長付部長 平成16年1月 株式会社エム・ピー・アイ出向部長 平成19年4月 当社営業推進企画部長 平成21年4月 当社営業推進企画部長兼牛めし事業一部長 平成22年6月 当社取締役営業推進企画部長兼牛めし事業一部長 平成24年4月 当社取締役営業本部長兼営業推進企画部長兼牛めし事業一部長 平成24年10月 当社取締役営業本部長兼営業推進企画部長 平成26年4月 当社取締役営業本部長(現任) 平成26年6月 上海松屋餐飲管理有限公司董事長(現任) 平成26年6月 Matsuya Foods USA,Inc.Director(現任) Matsuya International,Inc.Director(現任) Matsuya New York,Inc.Director(現任)	(注)2	28
取締役	商品本部長兼商品部長兼商品開発部長	瓦葺 一利	昭和51年 1月10日生	平成13年2月 株式会社東食(現 株式会社カーギルジャパン)入社 平成18年6月 当社入社 平成23年4月 当社財務経理部長 平成23年6月 当社執行役員財務経理部長 平成24年5月 当社執行役員経営管理本部長付(官民人事交流制度により農林水産省へ出向) 平成25年5月 当社執行役員商品部長 平成25年6月 当社取締役商品部長兼国際事業部長 平成26年4月 当社取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長(現任)	(注)2	9,285

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長	丹沢 紀一郎	昭和29年 2月11日生	昭和54年4月 商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)入庫 平成25年6月 当社入社執行役員財務経理部長兼人事担当部長 平成26年4月 当社執行役員経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長 平成26年6月 当社取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長(現任)	(注)2	-
監査役 (常勤)		西村 信夫	昭和28年 3月2日生	昭和50年4月 エスビー食品株式会社入社 平成10年3月 当社入社 平成16年4月 当社品質企画検査室長 平成17年1月 当社品質保証室長 平成25年4月 当社経営管理本部長付 平成25年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)		藤ノ木 清	昭和23年 2月15日生	平成5年10月 公認会計士藤ノ木事務所長(現任) 平成7年7月 監査法人ブレインワーク代表社員 平成12年6月 当社監査役(現任)	(注)3	-
監査役 (非常勤)		山本 宏	昭和43年 8月30日生	平成5年9月 木村金蔵税理士事務所入所 平成6年4月 税理士法人高柳総合会計事務所入所 平成7年11月 税理士登録(東京税理士会) 平成16年8月 山本税理士事務所所長(現任) 平成19年6月 当社監査役(現任)	(注)3	-
監査役 (非常勤)		濱 洲	昭和17年 1月15日生	昭和40年4月 三菱商事株式会社入社 平成10年6月 東京産業株式会社常務取締役 平成15年6月 当社監査役 平成15年12月 特定非営利活動(NPO)法人新現役ネット事務総長(現任) 平成18年4月 実践女子大学講師 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
				計		48,018

(注)1. 監査役藤ノ木清及び監査役山本宏並びに監査役濱洲は、社外監査役であります。
2. 平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3. 平成23年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4. 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 取締役瓦葺一利は代表取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族(子)であります。