有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1. 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
2. 監査役今村幸雄及び監査役小堀優は、社外監査役であります。
3. 令和5年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 令和3年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 令和4年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 令和5年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 代表取締役社長瓦葺一利は取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族(子)であります。
8. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役藤原英理氏及び社外監査役小堀優並びに田島 照久氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立性基準を参考に、また、法令、財務、会計、経営全般に係る見地から過去の職歴や経験、知識、人柄等を総合的に判断し選任しております。
社外取締役は、適宜、助言や提言を行い経営の透明性等を高めるため選任し、社外監査役は、取締役の職務執行状況等について明確に説明を求めるなど、監査体制充実のため選任しております。そして、経営監視機能の充実と中立性・公平性を確保するため、当社経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて当社取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づいて監査役監査を実施し、取締役会開催にあたっては、適宜意見の表明を行っております。また、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。社外監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとしております。さらに、必要に応じて内部監査部門及び監査法人と都度意見交換等を実施し、内部統制の運用状況及び監査結果等の確認を実施しております。なお、社外取締役におきましても、必要に応じて適宜意見交換等を実施しております。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 瓦葺 利夫 | 昭和16年5月5日生 |
| (注)3 | 38,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 瓦葺 一利 | 昭和51年1月10日生 |
| (注)3 | 9,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 薄井 芳人 | 昭和37年8月11日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中村 洋一 | 昭和38年9月20日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 藤原 英理 | 昭和36年8月7日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 菊池 慶幸 | 昭和30年5月5日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (非常勤) | 小堀 優 | 昭和48年7月11日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (非常勤) | 田島 照久 | 昭和46年8月4日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 47,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1. 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
2. 監査役今村幸雄及び監査役小堀優は、社外監査役であります。
3. 令和5年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 令和3年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 令和4年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 令和5年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 代表取締役社長瓦葺一利は取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族(子)であります。
8. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(百株) | ||||||||||||||
| 鈴木 和憲 | 昭和30年 4月23日生 |
| - |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役藤原英理氏及び社外監査役小堀優並びに田島 照久氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立性基準を参考に、また、法令、財務、会計、経営全般に係る見地から過去の職歴や経験、知識、人柄等を総合的に判断し選任しております。
社外取締役は、適宜、助言や提言を行い経営の透明性等を高めるため選任し、社外監査役は、取締役の職務執行状況等について明確に説明を求めるなど、監査体制充実のため選任しております。そして、経営監視機能の充実と中立性・公平性を確保するため、当社経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて当社取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づいて監査役監査を実施し、取締役会開催にあたっては、適宜意見の表明を行っております。また、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。社外監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとしております。さらに、必要に応じて内部監査部門及び監査法人と都度意見交換等を実施し、内部統制の運用状況及び監査結果等の確認を実施しております。なお、社外取締役におきましても、必要に応じて適宜意見交換等を実施しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
