役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長CEO	代表取締役	平野 和良	昭和47年6月6日	平成7年8月 宇田川清税理士事務所入所 平成8年6月 株式会社ジュエリーデン入社(平成18年1月 株式会社ハピネス・アンド・ディへ商号変更) 平成14年9月 同社取締役 平成21年4月 当社執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長 平成22年4月 当社代表取締役社長CEO(現任) 平成24年7月 当社宝飾事業部長兼マーケティング本部長(現任)	(注)4	117
取締役	副社長	カヴァン・ チョクシ	昭和59年11月4日	平成18年6月 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 平成19年7月 米国宝石学会(GIA)にてB.B.Aプログラム履修 平成20年6月 当社取締役(現任) 平成22年10月 ジュエルソース・ジャパン株式会社代表取締役(現任) (平成26年2月 ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社へ商号変更) 平成23年6月 ジュエルソース・ジャパン株式会社代表取締役(現任) (平成26年5月 ディミンコ・ジャパン株式会社から商号変更)	(注)4	15
取締役		アルパン・ ジャヴェリ	昭和53年9月19日	平成9年9月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 平成15年3月 同社取締役営業部長 平成20年6月 当社取締役営業統括本部長 平成21年8月 当社取締役店舗開発担当(現任) 平成24年7月 当社パンドラ事業部長	(注)4	-
取締役		井川 秀典	昭和33年6月8日	平成6年1月 ファイナンシャルサービスセンター(米国法人) CFO 平成11年1月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント 平成15年1月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ(米国、ヨーロッパ、韓国、東京) インターナルコントロールコンサルタント、サーベンス・オクスリーマネージャー 平成19年1月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 平成21年1月 ギルソングループ コンサルタント(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役		アディル・ クルカルニ	昭和51年9月26日	平成16年2月 リーガル・ジェネラル・リテール・インべストメントUK プロジェクトマネージャー 平成19年11月 ディミンコN.V.シニアマネージャー(現任) 平成24年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役		西井 正人	昭和49年11月10日	平成11年4月 株式会社宝林入社 (平成16年10月 株式会社サハダイヤモンドへ商号変更) 平成15年8月 有限会社京都アダマス入社 平成20年2月 ディミンコ・ジャパン株式会社 ジュエリーセクションマネージャー(現任) (平成26年5月 ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更) 平成26年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		プラシャント・クマール	昭和53年3月3日	平成19年5月 ゲオジット入社 平成20年7月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 (平成26年5月 ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更) 平成22年8月 ギタンジャリ・ジェムス・リミテッドグループマネージャー(現任) 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役		林 茂	昭和22年1月2日	昭和47年8月 ソニー株式会社 本社音響事業部(品川)入社 昭和51年2月 ソニーSONAM(USA)赴任(品質解析・技術指導担当スーパーバイザー) 昭和53年5月 ソニー株式会社 情報機器事業本部(業務用機器技術担当) 昭和63年3月 ソニーSEL(USA)赴任(エグゼクティブリエイゾン・放送機器技術マネジメント担当) 平成6年4月 ソニー株式会社本社CS本部CSエンジニアリング部(W/W技術情報ネットワーク構築) 平成15年1月 本社CS本部CSエンジニアリング部及びソニーEMCS株式会社(HQ経営品質部門・業務監査アセスメント担当) 平成19年1月 ソニーEMCS HQ人事部(総合企画・リスクマネジメント・コンプライアンス担当) 平成22年1月 ソニー株式会社 定年退職 平成24年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役		宇田川 滝也	昭和58年1月19日	平成15年1月 久徳会計事務所入所 平成18年9月 宇田川清税理士事務所入所 平成25年8月 税理士法人宇田川会計事務所所長代理(現任) 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計						133

(注)1.取締役井川秀典、アディル・クルカルニ及び西井正人は、社外取締役であります。
2.監査役林茂及び宇田川滝也は、社外監査役であります。
3.監査役宇田川滝也は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4.定款の定めに基づき平成26年6月27日より平成27年6月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
5.定款の定めに基づき平成26年6月27日より平成30年6月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
6.定款の定めに基づき平成24年6月28日より平成28年6月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。