有価証券報告書-第54期(2023/03/21-2024/03/20)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	長丸 昌功	1959年12月9日生	1984年10月 当社入社 2001年11月 当社金呑事業部長 2002年6月 当社取締役八兆屋事業部長 2008年3月 当社営業本部副本部長 2012年3月 当社執行役員和食事業本部長 2012年6月 当社常務取締役 2014年3月 当社執行役員営業本部長兼和食事業部長 2016年3月 当社代表取締役専務 2020年3月 当社代表取締役社長(現任) 2020年7月 HACHIBAN TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)	(注)3	8,751
専務取締役 執行役員 事業本部長	吉村 由則	1961年4月19日生	1984年4月 当社入社 1991年3月 当社営業本部品質管理部統括マネジャー 2000年3月 当社商品開発部長 2002年6月 当社取締役 2005年3月 当社マーチャンダイジング部長 2013年6月 HACHIBAN TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役 2014年3月 当社執行役員8番らーめん事業部長 2016年3月 当社常務取締役 2017年3月 当社執行役員らーめん事業部長 2020年3月 当社執行役員生産部長 2021年3月 当社執行役員マーチャンダイジング 部長 2022年3月 当社執行役員8番らーめん事業部長 2024年3月 当社執行役員事業本部長(現任) 2024年5月 HACHIBAN TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任) 2024年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	7,500
取締役 執行役員 海外事業部長	清治 洋	1968年6月20日生	1992年4月 株式会社青木建設入社 1998年9月 KTC Systems Co.,Ltd.(タイ現地法人)入社 2002年1月 当社入社(株式会社ハチバントレーディング出向) 2005年9月 株式会社ハチバントレーディング次長(出向) 2005年9月 HACHIBAN TRADING (THAILAND) CO.,LTD.社長(現任) 2010年9月 当社らーめん事業部海外運営次長 2012年3月 当社執行役員海外運営副部長 2013年3月 当社執行役員海外運営部長 2018年3月 当社執行役員海外事業部長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 ブランド戦略部長	杉本 貴史	1972年10月7日生	1996年3月 当社入社 2014年3月 当社和食事業部店舗運営部担当部長 2015年9月 当社8番らーめん事業部SC開発担当部長 2018年3月 当社和食事業部担当部長 2019年9月 当社らーめん事業部業態開発担当部長 2020年3月 当社執行役員業態開発部長 2021年3月 当社執行役員ブランド戦略室長兼業態開発部長 2021年10月 当社執行役員ブランド戦略部長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	777
取締役 執行役員 8番らーめん事業部長	後藤 晋一	1974年3月18日生	1996年4月 株式会社JEE-SA入社 1998年4月 株式会社金沢コンベンションサービス入社 2000年6月 株式会社キョードー北陸入社 2016年4月 有限会社ゼスト入社 2016年12月 当社入社 2017年11月 当社外販事業部次長 2018年3月 当社外販事業部部長代行 2018年6月 当社外販事業部長 2020年3月 当社執行役員外販事業部長 2022年6月 当社取締役(現任) 2024年3月 当社執行役員8番らーめん事業部長(現任)	(注)3	3,600
取締役	石川 正則	1946年9月25日生	1965年4月 プリマハム株式会社入社 1994年4月 同社東関東支店長 2004年4月 同社生産本部長 2006年6月 同社取締役加工食品事業本部長 2010年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社専務取締役 2013年4月 同社専務取締役食肉事業分掌 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	896
取締役	植村 まゆみ (戸籍上の氏名:金平 まゆみ)	1962年6月18日生	1985年5月 レブコ株式会社入社 1991年1月 ニベア花王株式会社マーケティング部ブランドマネージャー 2001年3月 竪町商店街振興組合(石川県金沢市)事務局長 2004年6月 ジョブカフェ石川センター長 2007年4月 同エグゼクティブ・アドバイザー 2016年4月 有限会社情報流通経済研究所取締役企画部長 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	533

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	藺森 成輝	1954年12月6日生	1978年4月 株式会社石川製作所入社 1978年10月 同社企画室システム課配属 1999年4月 同社企画・開発室長 2002年6月 同社執行役員経営企画部門長兼企画開発室長 2003年6月 同社取締役経営企画部門長 2005年4月 同社取締役製造部門長 2009年6月 同社執行役員東京研究副所長 2013年6月 同社常勤監査役 2017年6月 当社監査役 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	888
監査役	都築 一隆	1961年1月10日生	1983年4月 監査法人中央会計事務所入所 1985年3月 公認会計士登録 1990年11月 都築公認会計士事務所開設(現任) 1997年9月 中央監査法人代表社員就任 2007年6月 みすず監査法人(前中央青山監査法人)代表社員退任 2009年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 都築公認会計士事務所所長	(注)4	537
監査役	左近 光治	1953年6月18日生	1972年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 西日本旅客鉄道株式会社金沢支社粟津駅営業係兼助役 2003年6月 同社金沢支社敦賀駅駅長 2006年6月 同社金沢支社富山駅駅長 2009年6月 金沢ターミナル開発株式会社営業部営業課次長 2011年6月 同社取締役営業部長 2017年6月 同社営業部長 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)4	307
監査役	青木 隆	1957年1月31日生	1980年4月 石川県警察官採用 2007年3月 石川県警視 刑事部捜査第一課刑事調査官兼企画指導室長 2011年3月 珠洲警察署長 2015年3月 白山警察署長 2016年3月 警察学校長 2017年3月 警視正 2017年4月 金沢信用金庫監査部コンプライアンスグループ防犯対策本部長 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	77
計					23,866

(注)1.取締役石川正則および植村まゆみは、社外取締役であります。
2.常勤監査役藺森成輝および監査役都築一隆、左近光治、青木隆は、社外監査役であります。
3.2024年6月13日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.2021年6月17日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2023年6月15日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.所有株式数は、2024年3月20日現在の当社役員持株会のうち各自の持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかるため、社外取締役2名、社外監査役4名が就任しております。それぞれ当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、外部からの独立した立場で、客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関しましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を踏まえ、幅広い知識および知見等を備えたうえで、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを方針としており、社外取締役2名、社外監査役4名の社外役員全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の石川正則氏は、食品事業会社の経営経験者(上場企業の役付取締役)としての豊富な経験と広い見識によって、食品安全や生産性向上をはじめ幅広く当社の経営に適切な助言と監督をいただけるとともに、独立した立場から経営の透明性・公正性向上に資するものと判断し、選任しております。
社外取締役の植村まゆみ氏は、会社役員として経営に携わった経験に加え、マーケティングに関する豊富な経験と知見を有しており、女性目線での商品・サービスの開発やマーケティング活動へのアドバイス、中長期ビジョンへの取組み等を通じて、独立した立場から当社の経営に適切な助言や監督をいただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の藺森成輝氏は、他社における経営経験や常勤監査役として培ってきた豊富な知識やビジネス経験等(上場企業で情報システム・経営企画・製造などを経験)を当社監査体制の充実・強化に反映していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の都築一隆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する知見と豊富な経験が適正な監査の実施に資するものと判断し、選任しております。
社外監査役の左近光治氏は、他社における豊富なビジネス経験・知見等を基に、当社の内部統制・取締役の職務の執行等が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。
社外監査役の青木隆氏は、司法警察官出身であり、金融機関の監査部に勤務されるなど、公正に当社が社会において果たす役割を認識し、取締役の職務の執行が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役2名および社外監査役4名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定と職務執行が合理的であるか監査しております。常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、時機に応じて各取締役及び重要な使用人との情報交換を行い、社外取締役2名及び社外監査役4名で構成される社外役員会において、経営課題・問題について相互に情報の共有化を行うことで、社外取締役と社外監査役の連携強化を図っております。
社外監査役は、会計監査人による監査に立ち会うとともに適宜連携を図り、内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行を図っております。定期的に開催される監査役会・社外役員会において、監査に関する重要事項について協議を行っております。
また、監査役は、内部監査部門所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしており、監査役から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとしております。内部監査部門は、監査結果を社長ならびに常勤取締役、常勤監査役、執行役員に報告するほか、必要に応じて被監査部門へ改善指導を行っております。
④ 取締役および監査役のスキル・マトリックス

当社における地位 氏名	経営全般	企画・リスクマネジメント・法務	マーケティング/商品開発/販売	製造・生産技術・調達・物流	品質保証/ISO	財務/会計	人材/労務	社会/環境	IT
代表取締役社長 長丸 昌功	●		●	●			●
専務取締役 吉村 由則	●		●	●	●		●
取締役 清治 洋	●		●				●
取締役 杉本 貴史			●					●
取締役 後藤 晋一			●
社外取締役 石川 正則	●	●	●	●	●			●
社外取締役 植村 まゆみ			●				●	●
常勤社外監査役 藺森 成輝	●	●		●	●				●
社外監査役 都築 一隆	●	●				●
社外監査役 左近 光治	●		●				●	●
社外監査役 青木 隆		●					●

(注)このスキル・マトリックスは、全ての知見や経験を表すものではありません。
必要に応じて、社外コンサルタント、顧問などの外部人材活用を行っております。
スキル項目の定義および選定理由は以下のとおりです。
・経営全般
経営管理、経営戦略の遂行にリーダーシップを発揮できる
他の上場会社等(海外を含む)の経営陣としての経験がある
・企画・リスクマネジメント・法務
持続的な企業価値向上実現に向けた企画提起ができる
多様なリスクを的確に把握・評価し、対応または課題提起ができる
適切な法令遵守と企業体制の基礎となる法務の知見や経験がある
・マーケティング/商品開発/販売
顧客満足度を上げるとともに、マーケットの有益な情報からマーケティング戦略の立案と遂行ができる
営業および商品開発の経験がある
・製造・生産技術・調達・物流
製造・生産の経験や知見があり、安全な生産および製造管理ができる
サプライチェーンとして、安定的に原材料等の調達、また物流の経験や知見がある
・品質保証/ISO
品質への信頼の維持・向上に対する知識や経験がある
ISOに関連する知識や認証取得・運用の経験がある
・財務/会計
業績・経営指標から経営状況を把握し、経営資源の適切な管理・運用ができる
財務・会計に関する経験や知見がある
・人材/労務
人的資本を適切に確保・育成し、多様な人材の能力発揮につなげる
人事・労務に関する経験や知見がある
・社会/環境
持続可能な社会を実現するために、ESGやサステナビリティ等に関する専門的知識がある
・IT
IT・DXに関する経験や知見がある