訂正有価証券報告書-第72期(2022/02/21-2023/02/20)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	関 口 忠 弘	1971年6月23日生	2001年2月 当社入社 2002年7月 有限会社サウス企画設立 代表取締役社長(現任) 2006年11月 HC店舗運営統括部長兼 専門店統括部長 2007年5月 取締役HC店舗運営統括部長兼専門店統括部長 2008年3月 取締役商品統括部長 2008年8月 代表取締役常務商品統括部長 2009年3月 代表取締役常務 2014年2月 代表取締役社長(現任)	(注)3	165,055
専務取締役	長 谷 川 義 仁	1957年1月1日生	2000年6月 株式会社コメリ 取締役人事部長 2008年7月 同社取締役執行役員商品本部長 2009年6月 同社取締役退任 2012年5月 当社取締役 2015年5月 専務取締役(現任)	(注)3	5,000
取締役 執行役員 商品部長	土 田 一 聡	1970年7月22日生	1994年3月 株式会社ジョイフル本田入社 2003年9月 株式会社島忠入社 2013年9月 当社入社 2016年1月 執行役員商品部長 2018年5月 取締役執行役員商品統括部長 2019年7月 取締役執行役員店舗運営部長 2020年2月 取締役執行役員店舗運営担当兼商品担当 2021年8月 取締役執行役員商品部長 (現任)	(注)3	1,000
取締役 執行役員 管理部長	霜 鳥 守 雅	1970年8月8日生	1994年3月 株式会社コメリ入社 2016年3月 当社入社 2017年8月 執行役員総務人事部長兼能力開発室長 2017年8月 アトム総業株式会社監査役 (現任) 2018年1月 執行役員管理部長 2020年5月 取締役執行役員管理部長 (現任)	(注)3	1,000
取締役	釘 島 伸 博	1950年2月12日生	1993年4月 弁護士登録 1995年4月 弁護士法人釘島総合法律事務所代表(現任) 2017年4月 群馬県弁護士会会長 2018年5月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	高 木 宏	1961年12月18日生	2018年3月 群馬県警察 交通部高速道路交通警察隊長 2019年3月 桐生警察署署長 2021年3月 群馬県警察学校校長 2022年3月 群馬県警察退任 2022年5月 当社取締役 (常勤監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	原 口 博	1949年11月26日生	1974年4月 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年9月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2011年5月 有限責任監査法人トーマツ退所 2011年5月 当社監査役 2022年5月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	渡 辺 紀 幸	1960年2月11日生	1983年4月 株式会社群馬銀行入行 2015年6月 同行 執行役員コンプライアンス部長 2016年6月 同行 執行役員人事部長 2018年6月 同行 常勤監査役 ぐんぎん証券株式会社 監査役(非常勤) 2022年6月 株式会社群銀カード 代表取締役社長(現任) 2023年5月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	―
計					172,055

(注) 1 2022年5月11日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役釘島伸博、高木宏、原口博及び渡辺紀幸の各氏は、社外取締役であります。
3 2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、渡辺紀幸氏は、2023年5月18日開催の定時株主総会において、同日付で辞任した取締役 小松原卓氏の補欠として選任されたものであり、同氏の任期は他の取締役(監査等委員)と同様であります。
4 2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である取締役は3名)であります。
社外取締役 釘島 伸博氏は、弁護士であり、主に経験豊富な法律の専門家としての視点から、当社経営陣の業務執行に関する適切な助言を行うこと等により、経営に対する監督機能を果たしております。なお、同氏の兼職先である弁護士法人釘島総合法律事務所は当社と顧問契約を結んでおり、当事業年度において、当社は顧問弁護士報酬等として1,200千円を支払っておりますが、その他特別な利害関係はありません。
3名の監査等委員である社外取締役について、高木 宏氏は、警察行政の豊富な経験・実績からリスクマネジメント及び組織管理に関する相当程度の知見を有しております。原口 博氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。渡辺 紀幸氏は、企業経営と金融機関での経験・実績から財務及び金融に関する相当程度の知見を有しております。なお、渡辺紀幸氏の兼職先であり代表取締役である株式会社群銀カードとはクレジットカード決済等について取引関係にあります。その他の社外取締役については、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針等は明確に定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしており、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は当社株式を保有しておりません。
なお、当社は、2006年5月17日開催の第55回定時株主総会で定款を変更し、社外取締役の責任限定に関する規程を設けております。当該定款に基づき当社は、社外取締役釘島伸博氏、及び監査等委員である社外取締役高木宏、原口博、渡辺紀幸の3氏と会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号の額の合計額とする契約を締結しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、また稟議書等の重要な書類を閲覧するなど、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。
また、監査法人と定期的に会合を開催し、決算監査実施状況や今後の監査課題等について意見交換を行っております。また、内部監査室とは、定期的に会合を行い、内部監査状況の報告に加え、全社的に重大な影響が懸念される事項が存在する場合に、その状況報告及び改善に向けた対応策を検討しております。