有価証券報告書-第72期(2022/02/21-2023/02/20)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針を以下のとおり定めております。
当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬額の範囲内において、業績貢献度、経営状況、経済情勢等を考慮の上、決定しております。取締役の具体的な報酬等の額につきましては、各取締役の職責や成果を熟知している代表取締役社長関口忠弘氏が、取締役会の一任を受け、株主総会で決議された金額の範囲内で決定しております。尚、当社の取締役の報酬等は、固定報酬のみとし、月毎に支払いをしております。
ただし、臨時賞与につきましては、報酬等の決定方針は定めておりませんが、当事業年度において業績が順調に推移したことから、取締役会において支給することを決議し、社員に対する同賞与の支給水準を勘案して決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬額が、代表取締役社長への委任手続きを経て決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員の具体的な報酬等の額につきましては、適切な企業統治を確保するために取締役会からの独立性をもって取締役の職務執行の監査を行うという職責を考慮した報酬とし、株主総会において承認された枠内で、監査等委員間の協議のうえ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	臨時賞与	非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役)	138,019 (3,800)	130,119 (3,600)	― (―)	7,900 (200)	― (―)	5 (1)
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	9,900 (9,900)	9,000 (9,000)	― (―)	900 (900)	― (―)	3 (3)
監査役 (うち社外監査役)	2,550 (2,550)	2,550 (2,550)	― (―)	― (―)	― (―)	3 (3)

(注) 1 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2 役員退職慰労金制度は、2015年5月13日開催の第64回定時株主総会において廃止に伴う打切り支給を行うことについて決議されております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。