有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	井 沢 宅 蔵	1983年9月2日	2007年12月 モルガン・スタンレー証券株式会社入社 2018年12月 StrandStrategic Group投資運用責任者(現任) 2020年10月 株式会社タイタンズコーポレーション設立 代表取締役(現任) 2021年3月 当社代表取締役就任(現任)	(注)2	―
取締役	小 澤 常 浩	1968年6月28日	1993年4月 株式会社田辺エージェンシー入社 1996年6月 株式会社ティ―ネット設立 2011年2月 株式会社小沢資産ソリューション 代表取締役(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	泉 田 健 作	1974年6月21日	1999年4月 株式会社ケンコーポレーション 2004年10月 モルガンスタンレー・キャピタル株式会社 2010年11月 LIT株式会社設立 代表取締役 2015年9月 株式会社ASUKA設立 代表取締役(現任) 2017年5月 株式会社スカイピーク設立 代表取締役 2019年5月 CDK戦略投資事業合同会社代表社員(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (常勤監査等委員)	山 本 清 武	1953年11月28日	1981年4月 旭コンクリート工業株式会社入社 1988年12月 株式会社ユニカフェ入社 2010年4月 同社監査部長 2015年1月 当社入社 2018年6月 当社常勤監査役 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	100
取締役 (監査等委員)	川 島 正 暉	1981年12月12日	2005年11月 新日本監査法人入所 2008年3月 あらた監査法人入所 2009年7月 グラントソントン太陽ASG税理士法人入所 2011年5月 株式会社ファイブスター設立代表取締役(現任) 2018年6月 アートプラン株式会社取締役4(現任) 2021年3月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	浦 勝 則	1978年3月14日	2012年1月 ブレ―クモア法律事務所パートナー弁護士 2015年6月 株式会社MCJ社外取締役(現任) 2017年11月 株式会社スタイルポート 監査役(現任) 2018年5月 FANTAS technoiogy株式会社 社外監査役(現任) 2018年8月 株式会社ガイヤ 代表取締役(現任) 2019年10月 株式会社ウエブ 2020年4月 東京丸の内法律事務所パートナーズ弁護士(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					100

(注) 1 2021年6月25日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等
委員会設置会社へ移行しました。
2 監査等委員でない取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役川島正暉と浦勝則は、社外取締役であります。
5 取締役のうち北野稔、甲斐祥哲、菊池新治、小林茂和および辻角智之の各氏は2021年3月16日付で辞任しております。
6 監査役のうち伊伏正貴および小林由紀の各氏は2021年6月25日開催の第72回株主総会の終結をもって退任し
ております。
② 社外取締役の状況
(a)社外取締役
当社は社外取締役を2名選任しております。
監査等委員である社外取締役の川島正暉氏は公認会計士・税理士としての経験と専門知識を有し、企業会計・税務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
監査等委員である社外取締役の浦勝則氏は弁護士としての経験と専門知識を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有していることから、客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
また、監査等委員である社外取締役と内部監査室および会計監査人とは、都度、情報交換・意見交換をするなど相互連携を図っております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担い、豊富な経験や幅広い見識をもとに公正かつ客観的に意見を述べております。会計監査人および内部監査室とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡をとり、意見交換と情報の共有化を図り意思疎通を図っております。監査の実施状況および結果等については常勤監査等委員である取締役から定期的に報告を受け、情報共有を図っております。