有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	宮 田 浩 二	1962年4月12日	1986年4月 株式会社池田銀行(現㈱池田泉州銀行)入行 2012年6月 株式会社池田泉州銀行 CS本部 部長 兼 アジアチャイナ推進部長 2013年6月 同行 執行役員 営業企画部長 兼 ステーションネット支店長 兼 アジアチャイナ本部 副本部長 2014年4月 同行 執行役員 企画部長 2014年6月 株式会社池田泉州ホールディングス 取締役 株式会社池田泉州銀行 取締役 企画部長 2015年5月 同行 取締役 アジアチャイナ本部長 兼 アジアチャイナ推進部長 兼 蘇州駐在員事務所担当 2016年6月 同行 常務執行役員 CS本部阪神地区本部長 兼 兵庫地区本部長 2018年5月 同行 常務執行役員 CS本部大阪中央地区本部長 兼 本店営業部長 兼 京都支店担当 2019年5月 同行 常務執行役員 CS本部大阪中央地区本部長 兼 京都支店担当 2019年6月 同行 専務執行役員 CS本部大阪中央地区本部長 兼 京都支店担当 2020年4月 同行 専務執行役員 CS本部営業改革担当 2020年7月 同行 専務執行役員 本店営業本部長 2022年6月 同行 専務執行役員 大阪中央営業本部長 2025年6月 同行 顧問 2025年7月 当社 顧問 2025年12月 株式会社池田泉州銀行 顧問退任 2025年12月 当社 顧問退任 2026年1月 当社 代表取締役CEO(現任)	(注)2	80,000
取締役	菊 池 正 俊	1981年5月27日	2000年4月 当社入社 2007年4月 当社 佃大橋SS所長 2014年4月 当社 SS事業部課長代理 2016年4月 当社 SS事業部課長 2017年4月 当社 SS事業部次長 2019年4月 当社 SS事業部部長 2020年4月 当社 営業部部長 2023年6月 当社 取締役営業部部長 2024年11月 当社 代表取締役社長 2026年1月 当社 取締役会長(現任)	(注)2	689
取締役	竹 下 国 臣	1972年1月26日	2000年5月 ヒーローメーカー有限会社 取締役 2020年1月 MBKトレーディング合同会社 代表取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員) 2026年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	北 戸 草 太	1992年7月23日	2013年5月 株式会社フォレストサービス 入社 2017年6月 株式会社ネクストスタンダード 入社 2021年7月 株式会社FIERTE 入社(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	佐 藤 泰 行	1978年4月29日	2003年5月 株式会社OUNH 入社 2018年12月 株式会社LHS代表取締役(現任) 2026年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	水 島 健 太 朗	1984年6月29日	2005年4月 有限会社ライブフードプロデュース 入社 2008年4月 株式会社フードスコープ 入社 2008年4月 株式会社FIERTE 入社(現任) 2026年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					80,689

(注) 1 2021年6月25日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 監査等委員でない取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役北戸草太氏、佐藤泰行氏、水島健太朗氏は、社外取締役であります。
5 監査等委員でない取締役新島裕一氏及び司馬澤治氏、監査等委員である取締役安部修平氏は2026年6月26日開催の第77回定時株主総会の終結をもって退任しております。
② 社外取締役の状況
(a)社外取締役
当社は社外取締役を3名選任しております。
監査等委員である社外取締役北戸草太氏は、さまざまな企業、事業を経て新規事業の経験と知識を有しており、客観的な立場から当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
監査等委員である社外取締役佐藤泰行氏は、さまざまな企業、事業を経て新規事業の経験と知識を有しており、客観的な立場から当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
監査等委員である社外取締役水島健太朗氏は、さまざまな企業、事業を経て新規事業の経験と知識を有しており、客観的な立場から当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
また、監査等委員である社外取締役と内部監査室および会計監査人とは、都度、情報交換・意見交換をするなど相互連携を図っております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③監査等委員である取締役(社外)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互関係並びに内部統制部門との連携
監査等委員である取締役(社外)は取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担い、豊富な経験や幅広い見識をもとに公正かつ客観的に意見を述べております。会計監査人および内部監査室とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡をとり、意見交換と情報の共有化を図り意思疎通を図っております。監査の実施状況および結果等については監査等委員である取締役から定期的に報告を受け、情報共有を図っております。