有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	小 野 田 隼 人	1983年1月7日	2014年11月 株式会社おもてなし 入社 2015年1月 同社 代表取締役 2016年1月 株式会社世界地所 代表取締役 2017年5月 行政書士事務所ワールドサポート 所長 2022年11月 株式会社ソトコト・ネットワーク代表取締役(現任) 2024年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	―
取締役	菊 池 正 俊	1981年5月27日	2000年4月 当社入社 2007年4月 当社 佃大橋SS所長 2014年4月 当社 SS事業部課長代理 2016年4月 当社 SS事業部課長 2017年4月 当社 SS事業部次長 2019年4月 当社 SS事業部部長 2020年4月 当社 営業部部長 2023年6月 当社 取締役営業部部長(現任)	(注)2	300

取締役

新 島 裕 一

1968年8月13日

1991年9月 個人税理士事務所入所 2008年12月 当社 入社 2015年4月 当社 特命事項担当課長 2020年4月 当社 石油商事事業部課長 2020年9月 当社 管理部マネージャー 2023年4月 当社 管理部部長 2023年6月 当社 取締役管理部部長(現任)

(注)2

1,300

取締役 (監査等委員)	安 部 修 平	1980年11月8日	2005年11月 富士紡ホールディングス株式会社 入社 2013年1月 株式会社OUNH 入社 2019年4月 株式会社Mt.SQUARE 入社 2019年6月 コンフィデンスアンドカンパニー株式会社 代表取締役 2020年10月 一般社団法人レストランテック協会 専務理事 2022年5月 株式会社flaro 代表取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	山 田 俊 徳	1986年6月17日	2008年8月 フィット株式会社 入社 2010年5月 香港 銀寿司 入社 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	北 戸 草 太	1992年7月23日	2013年5月 株式会社フォレストサービス 入社 2017年6月 株式会社ネクストスタンダード 入社 2021年7月 株式会社FIERTE 入社 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					1,600

(注) 1 2021年6月25日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 監査等委員でない取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役安部修平と山田俊徳と北戸草太は、社外取締役であります。
5 監査等委員でない取締役のうち安達哲也氏、仁戸田信人氏、監査等委員である取締役半田邦彦氏、浦勝則氏、三瀧芳幸氏は2024年6月27日開催の第75回定時株主総会の終結をもって退任しております。
② 社外取締役の状況
(a)社外取締役
当社は監査等委員である社外取締役を3名選任しております。
監査等委員である社外取締役安部修平氏は、経理および監査業務の経験と専門的な知識を有しており、これまで蓄積された経験と経営および業務全般にわたる深い知識と理解を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
監査等委員である社外取締役山田俊徳氏は、さまざまな企業、事業を経て新規事業の経験と知識を有しており、客観的な立場から当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
監査等委員である社外取締役北戸草太氏は、さまざまな企業、事業を経て新規事業の経験と知識を有しており、客観的な立場から当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
また、監査等委員である社外取締役と内部監査室および会計監査人とは、都度、情報交換・意見交換をするなど相互連携を図っております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③監査等委員である取締役(社外)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互関係並びに内部統制部門との連携
監査等委員である取締役(社外)は取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担い、豊富な経験や幅広い見識をもとに公正かつ客観的に意見を述べております。会計監査人および内部監査室とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡をとり、意見交換と情報の共有化を図り意思疎通を図っております。監査の実施状況および結果等については常勤監査等委員である取締役から定期的に報告を受け、情報共有を図っております。