有価証券報告書-第36期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	最高経営責任者(CEO)	大原 孝治	昭和38年8月23日生	平成5年2月 当社入社 平成7年9月 当社 取締役第二営業本部長 平成15年5月 当社 システム部長 平成16年3月 当社 事業開発本部長 平成17年1月 株式会社リアリット 代表取締役社長就任 平成19年4月 当社 取締役辞任 平成21年4月 日本商業施設株式会社 代表取締役社長就任 平成21年9月 当社 取締役兼CIO就任 平成22年12月 当社 開発本部長 平成24年6月 ドイト株式会社 取締役就任(現任) 平成24年7月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 代表取締役社長就任(現任) 平成24年9月 株式会社長崎屋 取締役就任(現任) 平成25年4月 当社 取締役副社長兼COO就任 平成25年11月 当社 代表取締役副社長兼COO就任 平成25年12月 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任(現任) 平成26年7月 当社 代表取締役社長兼COO就任 日本商業施設株式会社 代表取締役会長就任(現任) 株式会社リアリット 代表取締役会長就任 平成27年7月 当社 代表取締役社長兼CEO就任(現任) 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	50.2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役	最高財務責任者(CFO)及び コーポレートコミュニケーション本部長	髙橋 光夫	昭和30年3月10日生	昭和52年4月 アオキファッション販売株式会社(現株式会社AOKIホールディングス)入社 平成2年6月 同社 取締役就任 平成9年7月 当社入社 管理本部長 平成9年9月 当社 取締役就任 平成12年2月 当社 経営戦略本部長 平成17年1月 当社 専務取締役就任 株式会社リアリット 取締役就任 平成17年9月 当社 専務取締役兼CFO就任 平成19年1月 ドイト株式会社 取締役就任 平成19年11月 株式会社長崎屋 取締役就任(現任) 平成22年12月 当社 専務取締役兼CFO兼CCO就任 平成23年9月 日本商業施設株式会社 取締役就任 平成24年7月 当社 専務取締役兼CFO就任(現任) 当社 コーポレートコミュニケーション本部長(現任) 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 監査役就任(現任) 平成25年6月 アクリーティブ株式会社 取締役就任 ドイト株式会社 代表取締役社長就任(現任) 平成28年6月 アクリーティブ株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	14.0
専務取締役	最高コンプライアンス責任者(CCO)	吉田 直樹	昭和39年12月7日生	平成7年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 平成9年3月 ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社 平成14年8月 株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任 平成15年2月 株式会社T・ZONEホールディングス(現MAGねっとホールディングス) 代表取締役社長 就任 平成24年6月 ドイト株式会社 監査役就任 平成24年7月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任(現任) 平成24年9月 当社 取締役就任 平成25年11月 当社 専務取締役就任 平成25年12月 株式会社長崎屋 取締役就任(現任) ドイト株式会社 取締役就任(現任) 日本商業施設株式会社 取締役就任(現任) 平成27年7月 当社 専務取締役兼CCO就任(現任)	(注)4	0.2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	-	和田 尚二	昭和28年3月4日生	昭和54年4月 ヒノデ株式会社(現ドイト株式会社)入社 平成19年2月 ドイト株式会社 情報システム部 部長 平成21年4月 当社転籍 7月 当社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー 平成24年7月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス転籍 同社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー 平成27年9月 当社 常勤監査役就任 平成28年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	-	井上 幸彦	昭和12年11月4日生	平成6年9月 警視総監就任 平成15年9月 公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任(現任) 平成18年6月 東光電気工事株式会社 監査役就任(現任) 株式会社朝日工業社 取締役就任(現任) 平成21年9月 当社 監査役就任 平成23年3月 公益財団法人合気道養神会 理事長就任(現任) 平成23年6月 株式会社全日警 監査役就任(現任) 平成24年6月 当社 常勤監査役就任 平成26年9月 当社 取締役就任 平成28年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	-	吉村 泰典	昭和24年1月26日生	昭和50年3月 慶應義塾大学医学部卒業 平成7年11月 慶應義塾大学教授就任(医学部産婦人科学) 平成22年11月 一般社団法人日本生殖医学会 理事長就任 平成23年6月 あすか製薬株式会社 社外取締役就任(現任) 平成23年8月 一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任 平成24年10月 一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事就任(現任) 平成25年3月 内閣官房参与(少子化対策・子育て支援担当)(現任) 平成25年11月 当社 監査役就任 平成26年4月 慶應義塾大学名誉教授(医学部産婦人科学)就任(現任) 新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任(現任) 平成27年9月 当社 取締役就任 平成28年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	-	福田 富昭	昭和16年12月19日生	平成7年4月 ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任 平成14年11月 国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)副会長就任 平成15年4月 公益財団法人日本レスリング協会 会長就任(現任) 平成16年8月 アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任 平成20年8月 北京オリンピック大会 日本選手団団長就任 平成21年4月 公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任 平成22年9月 当社 常勤監査役就任 平成24年6月 当社 監査役就任 五洋インテックス株式会社 代表取締役会長就任 平成25年6月 公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任(現任) 平成26年1月 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任(現任) 平成26年9月 国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)名誉副会長就任(現任) 平成28年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-

(注)1.平成28年9月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 井上 幸彦、吉村 泰典及び福田 富昭は、社外取締役であります。また、取締役 井上 幸彦は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 和田 尚二、委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 福田 富昭
4.平成28年9月28日開催の定時株主総会の終結時から1年間。
5.平成28年9月28日開催の定時株主総会の終結時から2年間。