男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
| 代表取締役社長 | 最高経営責任者(CEO) | 大原 孝治 | 昭和38年8月23日生 | | 平成5年2月 | 当社入社 | | 平成7年9月 | 当社 取締役第二営業本部長 | | 平成15年5月 | 当社 システム部長 | | 平成16年3月 | 当社 事業開発本部長 | | 平成17年1月 | 株式会社リアリット 代表取締役社長就任 | | 平成19年4月 | 当社 取締役辞任 | | 平成21年4月 | 日本商業施設株式会社 代表取締役社長就任 | | 平成21年9月 | 当社 取締役兼CIO就任 | | 平成22年12月 | 当社 開発本部長 | | 平成24年6月 | ドイト株式会社 取締役就任 | | 平成24年7月 | 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 代表取締役社長就任 | | 平成24年9月 | 株式会社長崎屋 取締役就任(現任) | | 平成25年4月 | 当社 取締役副社長兼COO就任 | | 平成25年11月 | 当社 代表取締役副社長兼COO就任 | | 平成25年12月 | 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任(現任) | | 平成26年7月 | 当社 代表取締役社長兼COO就任 | | 日本商業施設株式会社 代表取締役会長就任 | | 株式会社リアリット 代表取締役会長就任 | | 平成27年7月 | 当社 代表取締役社長兼CEO就任(現任) | | 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 代表取締役社長就任 | | 平成29年4月 | ドイト株式会社 代表取締役社長就任(現任) |
| (注)3 | 50.4 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
| 代表取締役専務 | 最高事務責任者(CAO)及び
最高コンプライアンス責任者(CCO) | 吉田 直樹 | 昭和39年12月7日生 | | 平成7年12月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 | | 平成9年3月 | ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社 | | 平成14年8月 | 株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任 | | 平成15年2月 | 株式会社T・ZONEホールディングス(現MAGねっとホールディングス) 代表取締役社長 就任 | | 平成19年7月 | Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任 | | 平成24年9月 | 当社 取締役就任 | | 平成25年11月 | 当社 専務取締役就任 | | 平成25年12月 | 株式会社ドン・キホーテ 取締役就任(現任) | | 株式会社長崎屋 取締役就任(現任) | | ドイト株式会社 取締役就任(現任) | | 平成27年7月 | 当社 専務取締役兼CCO就任 | | 平成29年6月 | アクリーティブ株式会社 取締役就任(現任) | | 平成29年11月 | ユニー株式会社 監査役就任(現任) | | 平成30年1月 | 当社 代表取締役専務兼CAO就任(現任) |
| (注)3 | 0.2 |
| 専務取締役 | 最高財務責任者(CFO)及び
コーポレートコミュニケーション本部長 | 髙橋 光夫 | 昭和30年3月10日生 | | 昭和52年4月 | アオキファッション販売株式会社(現株式会社AOKIホールディングス)入社 | | 平成2年6月 | 同社 取締役就任 | | 平成9年7月 | 当社入社 管理本部長 | | 平成9年9月 | 当社 取締役就任 | | 平成12年2月 | 当社 経営戦略本部長 | | 平成17年1月 | 当社 専務取締役就任 | | 平成17年9月 | 当社 専務取締役兼CFO就任 | | 平成19年1月 | ドイト株式会社 取締役就任 | | 平成19年11月 | 株式会社長崎屋 取締役就任(現任) | | 平成22年12月 | 当社 専務取締役兼CFO兼CCO就任 | | 平成24年7月 | 当社 専務取締役兼CFO就任(現任) | | 当社 コーポレートコミュニケーション本部長(現任) | | 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 監査役就任(現任) | | 平成25年6月 | アクリーティブ株式会社 取締役就任 | | ドイト株式会社 代表取締役社長就任 | | 平成25年12月 | 株式会社ドン・キホーテ 取締役就任(現任) | | 平成28年6月 | アクリーティブ株式会社 取締役(監査等委員)就任 | | 平成29年4月 | ドイト株式会社 取締役就任(現任) |
| (注)3 | 14.0 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
| 取締役 | - | 阿部 博史 | 昭和50年2月22日生 | | 平成15年12月 | 当社入社 | | 平成21年6月 | 当社 オペレーション統括本部情報システム部部長 | | 平成23年9月 | 株式会社リアリット 取締役就任 | | 平成24年6月 | 同社 取締役副社長就任 | | 平成26年7月 | 同社 代表取締役社長就任(現任) | | 平成27年7月 | 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任 | | 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任 | | 同社 オペレーション統括本部本部長(現任) | | 平成29年9月 | 当社 取締役就任(現任) | | 平成29年11月 | ユニー株式会社 取締役就任(現任) | | 平成30年2月 | 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 代表取締役就任(現任) |
| (注)3 | 1.0 |
| 取締役 | - | 石井 祐司 | 昭和47年8月17日生 | | 平成20年9月 | 当社入社 | | 平成25年1月 | 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部主計部部長 | | 平成27年7月 | 同社 業務本部副本部長 | | 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任 | | 平成28年7月 | 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部本部長(現任) | | 平成29年9月 | 当社 取締役就任(現任) | | 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任 | | 平成29年10月 | 同社 経理本部本部長(現任) | | 平成30年2月 | 同社 代表取締役就任(現任) |
| (注)3 | 0.3 |
| 取締役 | - | 西井 剛 | 昭和50年9月11日生 | | 平成10年8月 | 当社入社 | | 平成25年12月 | 株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任 | | 平成27年7月 | 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任 | | 平成29年4月 | 株式会社ドン・キホーテ 営業サポート本部本部長(現任) | | 平成29年9月 | 当社 取締役就任(現任) | | 平成29年11月 | ユニー株式会社 取締役就任(現任) | | 平成30年6月 | カネ美食品株式会社 取締役就任(現任) |
| (注)3 | 0.2 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
| 取締役 | - | 芳賀 剛 | 昭和51年2月3日生 | | 平成11年3月 | 当社入社 | | 平成25年12月 | 日本商業施設株式会社 取締役副社長就任 | | 平成26年7月 | 同社 代表取締役社長就任(現任) | | 平成27年7月 | 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任 | | 平成28年3月 | 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 店舗開発部部長(現任) | | 平成28年5月 | パンパシフィックフーズ株式会社 代表取締役社長就任(現任) | | 平成29年9月 | 当社 取締役就任(現任) | | 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任(現任) | | 平成29年11月 | ユニー株式会社 取締役就任(現任) |
| (注)3 | 1.6 |
| 取締役 | - | 丸山 哲治 | 昭和48年4月11日生 | | 平成9月10月 | 当社入社 | | 平成25年12月 | 株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任 | | 平成27年7月 | 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任 | | 平成29年4月 | 株式会社ドン・キホーテ 経営サポート本部本部長(現任) | | 平成29年9月 | 当社 取締役就任(現任) | | 平成29年11月 | ユニー株式会社 監査役就任(現任) | | UDリテール株式会社 監査役就任(現任) | | 平成30年3月 | 株式会社ドン・キホーテ 人財戦略本部本部長(現任) |
| (注)3 | 0.3 |
取締役
(監査等委員) | - | 和田 尚二 | 昭和28年3月4日生 | | 昭和54年4月 | ヒノデ株式会社(現ドイト株式会社)入社 | | 平成19年2月 | ドイト株式会社 情報システム部 部長 | | 平成21年4月 | 当社転籍 | | 平成21年7月 | 当社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー | | 平成24年7月 | 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス転籍
同社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー | | 平成27年9月 | 当社 常勤監査役就任 | | 平成28年9月 | 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) |
| (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
(監査等委員) | - | 井上 幸彦 | 昭和12年11月4日生 | | 平成6年9月 | 警視総監就任 | | 平成15年9月 | 公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任(現任) | | 平成18年6月 | 東光電気工事株式会社 監査役就任(現任)
株式会社朝日工業社 取締役就任(現任) | | 平成21年9月 | 当社 監査役就任 | | 平成23年3月 | 公益財団法人合気道養神会 理事長就任(現任) | | 平成23年6月 | 株式会社全日警 監査役就任(現任) | | 平成24年6月 | 当社 常勤監査役就任 | | 平成26年9月 | 当社 取締役就任 | | 平成28年9月 | 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) | | 平成30年6月 | アニコムホールディングス株式会社 取締役就任(現任) |
| (注)4 | - |
取締役
(監査等委員) | - | 吉村 泰典 | 昭和24年1月26日生 | | 昭和50年3月 | 慶應義塾大学医学部卒業 | | 平成7年11月 | 慶應義塾大学教授就任(医学部産婦人科学) | | 平成22年11月 | 一般社団法人日本生殖医学会 理事長就任 | | 平成23年6月 | あすか製薬株式会社 社外取締役就任(現任) | | 平成23年8月 | 一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任 | | 平成24年10月 | 一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事就任(現任) | | 平成25年3月 | 内閣官房参与(少子化対策・子育て支援担当)(現任) | | 平成25年11月 | 当社 監査役就任 | | 平成26年4月 | 慶應義塾大学名誉教授(医学部産婦人科学)就任(現任)
新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任(現任) | | 平成27年9月 | 当社 取締役就任 | | 平成28年9月 | 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) |
| (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
(監査等委員) | - | 福田 富昭 | 昭和16年12月19日生 | | 平成7年4月 | ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任 | | 平成14年11月 | 国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)副会長就任 | | 平成15年4月 | 公益財団法人日本レスリング協会 会長就任(現任) | | 平成16年8月 | アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任 | | 平成20年8月 | 北京オリンピック大会 日本選手団団長就任 | | 平成21年4月 | 公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任 | | 平成22年9月 | 当社 常勤監査役就任 | | 平成24年6月 | 当社 監査役就任 | | 五洋インテックス株式会社
代表取締役会長就任 | | 平成25年6月 | 公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任(現任) | | 平成26年1月 | 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任(現任) | | 平成26年9月 | 国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)名誉副会長就任(現任) | | 平成28年9月 | 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) |
| (注)4 | - |
取締役
(監査等委員) | - | 西谷 順平 | 昭和46年12月2日生 | | 平成7年3月 | 東京大学経済学部卒業 | | 平成9年3月 | 東京大学大学院経済学研究課修士課程修了 | | 平成12年3月 | 東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学 | | 平成12年4月 | 青森公立大学経営経済学部専任講師就任 | | 平成17年4月 | 立命館大学経営学部准教授就任 | | 平成21年8月 | ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任 | | 平成27年4月 | 立命館大学経営学部教授就任(現任) | | 平成29年9月 | 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) |
| (注)5 | - |
(注)1.取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は、社外取締役であります。また、取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 和田 尚二、委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 福田 富昭、委員 西谷 順平
なお、和田 尚二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3.平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結時から1年間。
4.平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
5.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
