有価証券報告書-第46期(2025/07/01-2026/06/30)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2026年9月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)
(注)1.取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹及び岸本 尚子は、社外取締役であります。また、取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹及び岸本 尚子は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 吉村 泰典、委員 西谷 順平、委員 加茂 正治、委員 小野 貴樹、委員 岸本 尚子
3.2025年9月26日開催の定時株主総会の終結時から1年間。
4.2024年9月27日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
5.2025年9月26日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
6.久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年9月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマート)に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
7.久保勲氏の略歴に記載しております「旧スカパーJSAT株式会社」は、2026年4月に株式会社スカパーJSATホールディングス(現スカパーJSAT株式会社)に吸収合併となったスカパーJSAT株式会社を指しております。
8.取締役(非常勤) 安田裕作氏は、取締役(非常勤)創業会長兼最高顧問 安田隆夫氏の二親等内の親族であります。
9.略称の意味は次の通りであります。
CEO:Chief Executive Officer
COO:Chief Operating Officer
CFO:Chief Financial Officer
CAO:Chief Administrative Officer
CMO:Chief Merchandising Officer
b.定時株主総会後の役員の状況
2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.取締役 吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹、岸本 尚子及び金指 潔は、社外取締役であります。また、取締役 吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹、岸本 尚子及び金指 潔は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 西谷 順平、委員 加茂 正治、委員 小野 貴樹、委員 岸本 尚子、委員 金指 潔
3.2026年9月29日開催の定時株主総会の終結時から1年間。
4.2025年9月26日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
5.2026年9月29日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
6.取締役(非常勤) 安田裕作氏は、取締役(非常勤)創業会長兼最高顧問 安田隆夫氏の二親等内の親族であります。
7.略称の意味は次の通りであります。
CEO:Chief Executive Officer
COO:Chief Operating Officer
CAO:Chief Administrative Officer
CSO:Chief Strategy Officer
CFO:Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
a.2026年9月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外役員の状況は、以下の通りです。
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役6名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役の久保勲氏は、株式会社ファミリーマートの取締役専務執行役員CSOや顧問等を歴任しておりましたが、2021年6月に同社の職務を離れております。また、同社は2021年9月に保有していた当社株式の一部を売却しており、当社の主要な株主に該当しなくなりました。そのため、同氏は、当社に対して十分な独立性を有していると考えております。
社外取締役の吉村泰典氏は、mederi株式会社の社外取締役であります。当社は、女性の働きやすい環境づくりの一環として、女性の心身の健康維持をサポートし、能力をさらに発揮しやすい職場づくりを提供することを目的とする福利厚生として、国内グループ会社の女性社員及び社員のパートナーを対象に、同社が提供するオンラインピル処方サービス「mederi for biz(メデリフォービズ)」を利用して服用する低用量ピルにかかる費用の補助をしております。なお、その費用は6百万円程度(当社連結売上高及び販管費の0.01%未満)と僅少であることから、同氏は、当社に対し充分な独立性を有していると考えております。
社外取締役の加茂正治氏は、株式会社OFFICE KAMOの代表取締役であります。当社は同社との間で、新規事業計画研修及び若手幹部候補研修の講師等に関する業務委託契約を締結しております。研修の内容は、経営者あるいはリーダーとして必要な基礎知識や考え方、また新規事業の基礎知識や考え方、リスク管理等に関するものであります。次世代経営層の人財育成は常に企業において重要な課題であり、本研修はその課題解決の一助となる意義を持つものとして実施しております。同氏は、コンサルティング会社での勤務経験及び事業会社での経営幹部を歴任されたご経験もあることから、本テーマの研修講師として最適であると考えております。また、その業務委託費用は9百万円程度(当社連結売上高及び販管費の0.01%未満)と僅少であることから、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。
上記以外の社外取締役の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
b.2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合の、当社の社外役員の状況は、以下の通りとなる予定です
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役6名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役の吉村泰典氏は、mederi株式会社の社外取締役であります。当社は、女性の働きやすい環境づくりの一環として、女性の心身の健康維持をサポートし、能力をさらに発揮しやすい職場づくりを提供することを目的とする福利厚生として、国内グループ会社の女性社員及び社員のパートナーを対象に、同社が提供するオンラインピル処方サービス「mederi for biz(メデリフォービズ)」を利用して服用する低用量ピルにかかる費用の補助をしております。なお、その費用は6百万円程度(当社連結売上高及び販管費の0.01%未満)と僅少であることから、同氏は、当社に対し充分な独立性を有していると考えております。
社外取締役の加茂正治氏は、株式会社OFFICE KAMOの代表取締役であります。当社は同社との間で、新規事業計画研修及び若手幹部候補研修の講師等に関する業務委託契約を締結しております。研修の内容は、経営者あるいはリーダーとして必要な基礎知識や考え方、また新規事業の基礎知識や考え方、リスク管理等に関するものであります。次世代経営層の人財育成は常に企業において重要な課題であり、本研修はその課題解決の一助となる意義を持つものとして実施しております。同氏は、コンサルティング会社での勤務経験及び事業会社での経営幹部を歴任されたご経験もあることから、本テーマの研修講師として最適であると考えております。また、その業務委託費用は9百万円程度(当社連結売上高及び販管費の0.01%未満)と僅少であることから、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及び当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2026年9月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 CEO | 森屋 秀樹 | 1977年9月23日生 |
| (注)3 | 23.6 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 COO | 鈴木 康介 | 1976年9月30日生 |
| (注)3 | 152.8 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 専務執行役員 GMS事業責任者 兼 国内事業共同CMO | 榊原 健 | 1971年6月6日生 |
| (注)3 | 45.3 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 常務執行役員 CAO 主計・経理・総務管掌 | 石井 祐司 | 1972年8月17日生 |
| (注)3 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 上席執行役員 CFO代行 経営戦略本部長 | 中島 智 | 1984年12月26日生 |
| (注)3 | 9.7 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||
| 取締役 兼 執行役員 コーポレート コミュニケーション管掌 デザイン責任者 兼 ダイバーシティ・マネジメント 委員会委員長 | 二宮 仁美 | 1983年3月31日生 |
| (注)3 | 38.8 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(社外) | 久保 勲 | 1958年10月19日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 吉村 泰典 | 1949年1月26日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 西谷 順平 | 1971年12月2日生 |
| (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 加茂 正治 | 1967年12月5日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小野 貴樹 | 1965年4月9日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 岸本 尚子 | 1981年12月4日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(非常勤) 創業会長 兼 最高顧問 | 安田 隆夫 | 1949年5月7日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(非常勤) | 安田 裕作 | 2001年9月4日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 吉田 直樹 | 1964年12月7日生 |
| (注)3 | 375.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 662.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹及び岸本 尚子は、社外取締役であります。また、取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹及び岸本 尚子は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 吉村 泰典、委員 西谷 順平、委員 加茂 正治、委員 小野 貴樹、委員 岸本 尚子
3.2025年9月26日開催の定時株主総会の終結時から1年間。
4.2024年9月27日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
5.2025年9月26日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
6.久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年9月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマート)に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
7.久保勲氏の略歴に記載しております「旧スカパーJSAT株式会社」は、2026年4月に株式会社スカパーJSATホールディングス(現スカパーJSAT株式会社)に吸収合併となったスカパーJSAT株式会社を指しております。
8.取締役(非常勤) 安田裕作氏は、取締役(非常勤)創業会長兼最高顧問 安田隆夫氏の二親等内の親族であります。
9.略称の意味は次の通りであります。
CEO:Chief Executive Officer
COO:Chief Operating Officer
CFO:Chief Financial Officer
CAO:Chief Administrative Officer
CMO:Chief Merchandising Officer
b.定時株主総会後の役員の状況
2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 CEO | 森屋 秀樹 | 1977年9月23日生 |
| (注)3 | 23.6 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 COO | 鈴木 康介 | 1976年9月30日生 |
| (注)3 | 152.8 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務副COO | 赤城 真一郎 | 1979年3月24日生 |
| (注)3 | 35.0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 常務CAO | 石井 祐司 | 1972年8月17日生 |
| (注)3 | 16.9 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 兼 相談役 | 吉田 直樹 | 1964年12月7日生 |
| (注)3 | 375.4 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 CFO代行 | 渡辺 祐一 | 1981年7月28日生 |
| (注)3 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 CSO代行 | 中島 智 | 1984年12月26日生 |
| (注)3 | 9.7 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 二宮 仁美 | 1983年3月31日生 |
| (注)3 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(社外) | 吉村 泰典 | 1949年1月26日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 西谷 順平 | 1971年12月2日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 加茂 正治 | 1967年12月5日生 |
| (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小野 貴樹 | 1965年4月9日生 |
| (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 岸本 尚子 | 1981年12月4日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 金指 潔 | 1945年8月2日生 |
| (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(非常勤) | 安田 裕作 | 2001年9月4日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(非常勤) 創業会長 兼 最高顧問 | 安田 隆夫 | 1949年5月7日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 666.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹、岸本 尚子及び金指 潔は、社外取締役であります。また、取締役 吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹、岸本 尚子及び金指 潔は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 西谷 順平、委員 加茂 正治、委員 小野 貴樹、委員 岸本 尚子、委員 金指 潔
3.2026年9月29日開催の定時株主総会の終結時から1年間。
4.2025年9月26日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
5.2026年9月29日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
6.取締役(非常勤) 安田裕作氏は、取締役(非常勤)創業会長兼最高顧問 安田隆夫氏の二親等内の親族であります。
7.略称の意味は次の通りであります。
CEO:Chief Executive Officer
COO:Chief Operating Officer
CAO:Chief Administrative Officer
CSO:Chief Strategy Officer
CFO:Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
a.2026年9月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外役員の状況は、以下の通りです。
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役6名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役の久保勲氏は、株式会社ファミリーマートの取締役専務執行役員CSOや顧問等を歴任しておりましたが、2021年6月に同社の職務を離れております。また、同社は2021年9月に保有していた当社株式の一部を売却しており、当社の主要な株主に該当しなくなりました。そのため、同氏は、当社に対して十分な独立性を有していると考えております。
社外取締役の吉村泰典氏は、mederi株式会社の社外取締役であります。当社は、女性の働きやすい環境づくりの一環として、女性の心身の健康維持をサポートし、能力をさらに発揮しやすい職場づくりを提供することを目的とする福利厚生として、国内グループ会社の女性社員及び社員のパートナーを対象に、同社が提供するオンラインピル処方サービス「mederi for biz(メデリフォービズ)」を利用して服用する低用量ピルにかかる費用の補助をしております。なお、その費用は6百万円程度(当社連結売上高及び販管費の0.01%未満)と僅少であることから、同氏は、当社に対し充分な独立性を有していると考えております。
社外取締役の加茂正治氏は、株式会社OFFICE KAMOの代表取締役であります。当社は同社との間で、新規事業計画研修及び若手幹部候補研修の講師等に関する業務委託契約を締結しております。研修の内容は、経営者あるいはリーダーとして必要な基礎知識や考え方、また新規事業の基礎知識や考え方、リスク管理等に関するものであります。次世代経営層の人財育成は常に企業において重要な課題であり、本研修はその課題解決の一助となる意義を持つものとして実施しております。同氏は、コンサルティング会社での勤務経験及び事業会社での経営幹部を歴任されたご経験もあることから、本テーマの研修講師として最適であると考えております。また、その業務委託費用は9百万円程度(当社連結売上高及び販管費の0.01%未満)と僅少であることから、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。
上記以外の社外取締役の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
b.2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合の、当社の社外役員の状況は、以下の通りとなる予定です
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役6名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役の吉村泰典氏は、mederi株式会社の社外取締役であります。当社は、女性の働きやすい環境づくりの一環として、女性の心身の健康維持をサポートし、能力をさらに発揮しやすい職場づくりを提供することを目的とする福利厚生として、国内グループ会社の女性社員及び社員のパートナーを対象に、同社が提供するオンラインピル処方サービス「mederi for biz(メデリフォービズ)」を利用して服用する低用量ピルにかかる費用の補助をしております。なお、その費用は6百万円程度(当社連結売上高及び販管費の0.01%未満)と僅少であることから、同氏は、当社に対し充分な独立性を有していると考えております。
社外取締役の加茂正治氏は、株式会社OFFICE KAMOの代表取締役であります。当社は同社との間で、新規事業計画研修及び若手幹部候補研修の講師等に関する業務委託契約を締結しております。研修の内容は、経営者あるいはリーダーとして必要な基礎知識や考え方、また新規事業の基礎知識や考え方、リスク管理等に関するものであります。次世代経営層の人財育成は常に企業において重要な課題であり、本研修はその課題解決の一助となる意義を持つものとして実施しております。同氏は、コンサルティング会社での勤務経験及び事業会社での経営幹部を歴任されたご経験もあることから、本テーマの研修講師として最適であると考えております。また、その業務委託費用は9百万円程度(当社連結売上高及び販管費の0.01%未満)と僅少であることから、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及び当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
