有価証券報告書-第49期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	正垣 泰彦	1946年1月6日生	1968年 4月 レストラン サイゼリヤ創業 1973年 5月 ㈱マリアーヌ商会(現・当社)を設立 代表取締役社長就任 2009年 4月 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	15,248
代表取締役 社長	堀埜 一成	1957年2月7日生	2000年 4月 当社入社 2000年 5月 商品3部長 2000年11月 取締役就任 2007年 3月 第3事業部長 2008年11月 エンジニアリング部長 2009年 4月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	117
取締役 海外事業本部長	長岡 伸	1962年8月4日生	1986年 7月 当社入社 1995年 3月 商品部長 1996年11月 取締役就任(現任) 2007年 3月 第2事業部長 2010年 5月 組織開発本部長 2018年12月 海外事業本部長(現任)	(注)3	30
取締役	荒川 隆	1959年5月5日生	1982年 4月 農林水産省入省 2015年 6月 同省 大臣官房長 2017年 6月 同省 農村振興局長 2019年 1月 損害保険ジャパン日本興亜㈱顧問 2021年 6月 一般財団法人食品産業センター 理事長(現任) 2021年11月 取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役 (常勤監査等委員)	中嶋 靖雄	1958年7月13日生	2010年 1月 当社入社 2010年 1月 エンジニアリング部部長 2010年 9月 プロジェクト推進部部長 2013年11月 内部監査室長 2020年11月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	3
取締役 (監査等委員)	渡辺 晋	1956年5月9日生	1980年 4月 三菱地所株式会社入社 1992年 4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2002年 3月 山下・渡辺法律事務所開設(現任) 2016年11月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	2
取締役 (監査等委員)	松田 道春	1961年2月14日生	1998年 1月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所 2006年 6月 同法人パートナー就任 2017年 9月 松田公認会計士事務所開設(現任) 2017年11月 マニ―(株)社外取締役就任(現任) 2018年11月 取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年 6月 (株)オープンドア社外監査役就任(現任)	(注)4	―
計					15,404

(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.荒川隆氏、渡辺晋氏及び松田道春氏は、社外取締役であります。
3.2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役荒川隆氏は、農林水産省の要職を歴任された豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役渡辺晋氏は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有しております。
社外取締役松田道春氏は、公認会計士としての専門知識及び豊富な経験を有しております。
当社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員には、渡辺晋氏及び松田道春氏を選任しております。
当社は、高い独立性および専門的な知見を持った社外取締役を選任している状況にあるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。