有価証券報告書-第62期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、固定報酬としております。当社では取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針として明確に定めたものはありませんが、株主総会決議に基づき報酬の決定を一任された取締役会が、株主総会で決定された範囲内で、職位・職務執行に対する評価・会社業績等を総合的に勘案の上、慎重な議論を重ね決定しております。現在においては、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を慎重に行ってまいります。
当社は、2020年4月28日の第61期定時株主総会において監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、その決議内容は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、年額200,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人の給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内。)、監査等委員である取締役は年額50百万円以内(定款で定める取締役の員数は4名以内。)と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数(人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	30,614	28,611	-	2,002	2
監査等委員(社外取締役を除く)	900	900	-	-	1
社外役員	6,000	6,000	-	-	2
監査役(社外監査役を除く)	1,359	1,290	-	69	2

(注)1.当社は、2020年4月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.報酬限度額(監査等委員会設置会社移行前)
取締役 900,000千円以内(1994年5月26日付 定時株主総会による)
監査役 100,000千円以内(1994年5月26日付 定時株主総会による)
3.事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員を除く)4名、監査等委員3名であります。
4.支給人員と相違しておりますのは、無報酬の取締役が2名在任しているためです。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。