臨時報告書
- 【提出】
- 2018/03/27 10:50
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成30年3月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成30年3月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、長谷川耕造、小林庸麿、トム・カーディナス、西 マイケルを選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、藤本三郎、澤健介、大島明子(岡本明子)を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、久保達弘を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
※ 賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上
平成30年3月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、長谷川耕造、小林庸麿、トム・カーディナス、西 マイケルを選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、藤本三郎、澤健介、大島明子(岡本明子)を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、久保達弘を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
第1号議案 | (注)1 | |||||
長谷川 耕造 | 82,113 | 170 | 0 | 可決 | 98.05 | |
小林 庸麿 | 82,118 | 165 | 0 | 可決 | 98.06 | |
トム・カーディナス | 82,098 | 185 | 0 | 可決 | 98.04 | |
西 マイケル | 82,103 | 180 | 0 | 可決 | 98.04 | |
第2号議案 | ||||||
藤本 三郎 | 82,137 | 151 | 0 | 可決 | 98.08 | |
澤 健介 | 82,174 | 114 | 0 | 可決 | 98.12 | |
大島 明子 (岡本 明子) | 82,149 | 139 | 0 | 可決 | 98.09 | |
第3号議案 | ||||||
久保 達弘 | 82,154 | 134 | 0 | 可決 | 98.10 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
※ 賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上