有価証券報告書-第40期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 玉塚 元一 | 昭和37年 5月23日生 | 昭和60年4月 | 旭硝子株式会社 入社 | (注)4 | 3,500 |
| 平成10年7月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 | ||||||
| 平成10年12月 | 株式会社ファーストリテイリング 入社 | ||||||
| 平成14年11月 | 同社 代表取締役社長兼COO | ||||||
| 平成17年9月 | 株式会社リヴァンプ 設立 代表取締役 | ||||||
| 平成22年11月 | 当社 顧問 | ||||||
| 平成23年3月 | 副社長執行役員COO兼CVSグループCEO兼フードサービス本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 副社長執行役員COO兼CVSグループCEO兼CRM推進ステーションディレクター兼マーケティングステーションディレクター | ||||||
| 平成24年5月 | 取締役副社長執行役員COO兼CVSグループCEO兼CRM推進ステーションディレクター兼マーケティングステーションディレクター | ||||||
| 平成25年5月 | 取締役代表執行役員COO兼CVSカンパニー社長兼オーバーシーズカンパニー社長 | ||||||
| 平成26年5月 | 代表取締役社長兼CVSカンパニー社長 | ||||||
| 平成26年9月 | 代表取締役社長兼運営本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
| 代表取締役 | 副社長 | 竹増 貞信 | 昭和44年 8月12日生 | 平成5年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | (注)4 | 100 |
| 平成14年6月 | 米国Indiana Packers Corporation 出向 | ||||||
| 平成17年4月 | 三菱商事株式会社 広報部 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社 総務部兼経営企画部副社長業務秘書 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社 総務部兼経営企画部社長業務秘書 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社 代表執行役員副社長兼法人営業本部長兼ローソンマート担当 | ||||||
| 平成26年5月 | 代表取締役副社長兼法人営業本部長兼ローソンマート担当 | ||||||
| 平成26年9月 | 代表取締役副社長兼開発・法人営業本部長兼LM/LS100事業管掌 | ||||||
| 平成26年11月 | 代表取締役副社長兼コーポレート統括兼LM/LS100事業管掌兼開発・法人営業本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 代表取締役副社長兼コーポレート統括兼LS100事業管掌兼開発本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 郷内 正勝 | 昭和36年 5月24日生 | 昭和55年4月 | 当社 入社 | (注)4 | 1,100 | |
| 平成10年3月 | 運営本部関東第3ディビジョン主席 | ||||||
| 平成13年9月 | 運営本部営業サポート部主席 | ||||||
| 平成14年10月 | マーケティングステーション営業企画部長 | ||||||
| 平成17年6月 | マーケティング本部長兼広告販促部長 | ||||||
| 平成19年9月 | 理事執行役員関東ローソン支社長 | ||||||
| 平成22年3月 | 理事執行役員ナチュラル・ヘルスケア本部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 執行役員CCO補佐 | ||||||
| 平成24年5月 | 執行役員CCO/CSR担当兼コンプライアンス・リスク統括ステーションディレクター | ||||||
| 平成26年3月 | 執行役員CR管掌 | ||||||
| 平成26年4月 | 上級執行役員CR管掌 | ||||||
| 平成26年5月 | 取締役上級執行役員CR管掌 | ||||||
| 平成26年9月 | 取締役常務執行役員CR管掌兼ヒューマンリソース管掌 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役常務執行役員CR管掌兼人事管掌兼事業サポート本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 米澤 禮子 | 昭和25年 4月3日生 | 昭和49年4月 | 日本航空株式会社 入社 | (注)4 | 100 | |
| 昭和57年3月 | 株式会社ザ・アール 代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年5月 | 当社 社外取締役(現) | ||||||
| 平成26年8月 | 株式会社ザ・アール 会長(現) | ||||||
| 取締役 | 垣内 威彦 | 昭和30年 7月31日生 | 昭和54年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | (注)4 | 400 | |
| 平成13年4月 | 同社 食糧本部ユニットマネージャー | ||||||
| 平成17年5月 | 当社 社外取締役(現) | ||||||
| 平成18年4月 | 三菱商事株式会社 生活産業グループCEOオフィス室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社 農水産本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社 執行役員農水産本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 常務執行役員生活産業グループCEO(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 三菱食品株式会社 社外取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 大薗 恵美 | 昭和40年 8月8日生 | 昭和63年4月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 | (注)4 | 200 | |
| 平成10年4月 | 早稲田大学アジア太平洋研究センター 客員講師(専任扱い) | ||||||
| 平成12年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 専任講師 | ||||||
| 平成14年10月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科 助教授 | ||||||
| 平成22年4月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科 教授(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社りそなホールディングス 社外取締役(現) | ||||||
| 平成24年5月 | 当社 社外取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 京谷 裕 | 昭和37年 1月7日生 | 昭和59年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | (注)4 | - | |
| 平成20年4月 | 同社 農水産本部・穀物ユニットマネージャー | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 生活産業グループCEOオフィス室長代行 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社 新興市場事業開発ユニットマネージャー | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 農水産本部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社 社外取締役(現) | ||||||
| 平成26年4月 | 三菱商事株式会社 執行役員生活原料本部長(現) | ||||||
| 平成27年3月 | 六甲バター株式会社 社外取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 秋山 咲恵 | 昭和37年 12月1日生 | 昭和62年4月 | アーサーアンダーセンアンドカンパニー 入社 | (注)4 | - | |
| 平成6年4月 | 株式会社サキコーポレーション設立 代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成26年5月 | 当社 社外取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | 関 淳彦 | 昭和29年 10月4日生 | 昭和52年4月 | 株式会社ダイエー 入社 | (注)5 | 1,200 | |
| 平成11年7月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 業務企画室総務主席 | ||||||
| 平成14年1月 | 総務企画室副室長 | ||||||
| 平成16年3月 | 総務ステーションディレクター | ||||||
| 平成19年9月 | 理事執行役員FCサポートステーションディレクター | ||||||
| 平成22年3月 | 監査役付 | ||||||
| 平成22年5月 | 監査役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 帆刈 信一 | 昭和24年 3月18日生 | 昭和50年4月 | 会計検査院 採用 | (注)6 | - | |
| 平成2年7月 | 同 第2局監理課長 | ||||||
| 平成14年12月 | 同 事務総長官房審議官(第4局担当) | ||||||
| 平成17年12月 | 同 第4局長 | ||||||
| 平成19年4月 | 岐阜県 代表監査委員 就任 | ||||||
| 平成23年7月 | 会計検査院 再任用 | ||||||
| 平成24年3月 | 同 退官 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社 社外監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 小澤 徹夫 | 昭和22年 6月28日生 | 昭和48年4月 | 弁護士登録 東京富士法律事務所入所(現) | (注)3 | 400 | |
| 平成15年5月 | 当社 社外監査役(現) | ||||||
| 平成19年6月 | セメダイン株式会社 社外監査役(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 積水化学工業株式会社 社外監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 辻山 栄子 | 昭和22年 12月11日生 | 昭和49年4月 | 公認会計士登録 | (注)3 | 400 | |
| 昭和55年8月 | 茨城大学人文学部 助教授 | ||||||
| 昭和60年4月 | 武蔵大学経済学部 助教授 | ||||||
| 平成3年4月 | 同大学経済学部 教授 | ||||||
| 平成15年4月 | 早稲田大学商学部・大学院商学研究科 教授(現) | ||||||
| 平成20年6月 | 三菱商事株式会社 社外監査役(現) | ||||||
| 平成22年6月 | オリックス株式会社 社外取締役(現) | ||||||
| 平成23年5月 | 当社 社外監査役(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現:株式会社NTTドコモ) 社外監査役(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社資生堂 社外監査役(現) | ||||||
| 計 | 7,400 | ||||||
(注) 1.取締役 米澤禮子、垣内威彦、大薗恵美、京谷裕、秋山咲恵の5名は、社外取締役であります。
2.監査役 帆刈信一、小澤徹夫、辻山栄子の3名は、社外監査役であります。
3.平成27年5月26日開催の定時株主総会から4年間。
4.平成26年5月27日開催の定時株主総会から2年間。
5.平成25年5月21日開催の定時株主総会から4年間。
6.平成24年5月29日開催の定時株主総会から4年間。
7.当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
| 専務執行役員 | 大山 昌弘 | 執行役員 | 廣金 保彦 | |||
| 専務執行役員 | 加茂 正治 | 執行役員 | 野辺 一也 | |||
| 常務執行役員 | 吉武 豊 | 執行役員 | 佐藤 達 | |||
| 常務執行役員 | 今田 勝之 | 執行役員 | 河村 肇 | |||
| 常務執行役員 | 宮﨑 純 | 執行役員 | 三宅 示修 | |||
| 上級執行役員 | 西口 則一 | 執行役員 | 前田 淳 | |||
| 上級執行役員 | 和田 祐一 | 執行役員 | 渡辺 章仁 | |||
| 上級執行役員 | 山田 哲 | 執行役員 | 井関 廉浩 | |||
| 上級執行役員 | 今川 秀一 | 執行役員 | 長谷川 大幾 | |||
| 上級執行役員 | 水野 隆喜 | 執行役員 | 牛島 章 | |||
| 上級執行役員 | 河原 成昭 | |||||
| 上級執行役員 | 安平 尚史 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
