有価証券報告書-第41期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性8名 女性4名 (役員のうち女性の比率33%)
(注) 1.取締役 大薗恵美、京谷裕、秋山咲恵、林恵子、西尾一範の5名は、社外取締役であります。
2.監査役 髙橋敏夫、小澤徹夫、辻山栄子の3名は、社外監査役であります。
3.平成28年5月24日開催の定時株主総会から1年間。
4.平成28年5月24日開催の定時株主総会から4年間。
5.平成27年5月26日開催の定時株主総会から4年間。
6.平成25年5月21日開催の定時株主総会から4年間。
7.当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 玉塚 元一 | 昭和37年 5月23日生 | 昭和60年4月 | 旭硝子株式会社入社 | (注)3 | 3,700 |
| 平成10年7月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | ||||||
| 平成10年12月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | ||||||
| 平成14年11月 | 同社代表取締役社長兼COO | ||||||
| 平成17年9月 | 株式会社リヴァンプ設立代表取締役 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社副社長執行役員COO兼CVSグループCEO兼フードサービス本部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社取締役副社長執行役員COO兼CVSグループCEO兼CRM推進ステーションディレクター兼マーケティングステーションディレクター | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役代表執行役員COO兼CVSカンパニー社長兼オーバーシーズカンパニー社長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社代表取締役社長兼CVSカンパニー社長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社代表取締役社長兼CHO(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 副社長 | 竹増 貞信 | 昭和44年 8月12日生 | 平成5年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 400 |
| 平成22年6月 | 同社総務部兼経営企画部社長業務秘書 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社代表取締役副社長兼法人営業本部長兼ローソンマート担当 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社代表取締役副社長兼コーポレート統括兼LM/LS100事業管掌兼開発・法人営業本部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社代表取締役副社長兼コーポレート統括兼 成城石井・NL・LS100事業管掌兼海外事業管掌兼エンタテイメント・サービス事業管掌兼開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 郷内 正勝 | 昭和36年 5月24日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,300 | |
| 平成10年3月 | 当社運営本部関東第3ディビジョン主席 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社マーケティング本部長兼広告販促部長 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社理事執行役員関東ローソン支社長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社執行役員CCO補佐 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社執行役員CCO/CSR担当兼コンプライアンス・リスク統括ステーションディレクター | ||||||
| 平成26年4月 | 当社上級執行役員CR(コンプライアンス・リスク)管掌 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役上級執行役員CR管掌 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役常務執行役員CR管掌兼ヒューマンリソース管掌 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役常務執行役員CR管掌兼人事管掌兼事業サポート本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 大薗 恵美 | 昭和40年 8月8日生 | 昭和63年4月 | 株式会社住友銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行 | (注)3 | 200 | |
| 平成10年4月 | 早稲田大学アジア太平洋研究センター客員講師(専任扱い) | ||||||
| 平成12年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科専任講師 | ||||||
| 平成14年10月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科助教授 | ||||||
| 平成22年4月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 京谷 裕 | 昭和37年 1月7日生 | 昭和59年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 平成20年4月 | 同社農水産本部・穀物ユニットマネージャー | ||||||
| 平成25年4月 | 同社農水産本部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 三菱商事株式会社執行役員生活原料本部長 | ||||||
| 平成27年9月 | Thai Union Group Public Company ltd.社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | Olam International ltd.社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 三菱商事株式会社常務執行役員生活産業グループCEO(現任) | ||||||
| 取締役 | 秋山 咲恵 | 昭和37年 12月1日生 | 昭和62年4月 | アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社 | (注)3 | 200 | |
| 平成6年4月 | 株式会社サキコーポレーション設立代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 林 恵子 | 昭和34年 3月16日生 | 昭和58年6月 | SHIMIZU CONSTRUCTION CO.,LTD, Los Angels,USA入社 | (注)3 | - | |
| 平成4年11月 | マスターフーズジャパン株式会社ペットフード・販売チャネルトレード戦略室長 | ||||||
| 平成5年8月 | 同社マーケティング・ディレクター経営決定委員会メンバー | ||||||
| 平成7年8月 | マテル・ジャパン株式会社マーケティング・ディレクター・経営会メンバー | ||||||
| 平成10年2月 | VICTORIA’S SECRET Catalog,LIMITEDグループ 日本代表 | ||||||
| 平成10年10月 | ディズニーストアジャパン株式会社商品部統括本部長 | ||||||
| 平成11年12月 | 日本ランズエンド株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年9月 | 株式会社DoCLASSE設立代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年2月 | IMA Holdings株式会社設立代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 株式会社fitfit設立代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 株式会社IMAピープル設立代表取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 西尾 一範 | 昭和36年 7月13日生 | 昭和59年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 平成22年7月 | 株式会社シジシージャパン出向 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成25年10月 | 三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス室長代行 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社リテイル本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社執行役員リテイル本部長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | 関 淳彦 | 昭和29年 10月4日生 | 昭和52年4月 | 株式会社ダイエー入社 | (注)6 | 1,200 | |
| 平成11年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社業務企画室総務主席 | ||||||
| 平成14年1月 | 当社総務企画室副室長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社総務ステーションディレクター | ||||||
| 平成19年9月 | 当社理事執行役員FCサポートステーションディレクター | ||||||
| 平成22年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 髙橋 敏夫 | 昭和33年 6月29日生 | 昭和56年4月 | 株式会社東海銀行(現:株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | - | |
| 平成3年4月 | 同行資金為替部(ロンドン)調査役 | ||||||
| 平成11年1月 | 同行リスク統括部(ロンドン)主任調査役兼投資銀行企画部主任調査役兼ロンドン支店次長 | ||||||
| 平成14年10月 | 株式会社UFJホールディングス(現:株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ)内部監査部次長 | ||||||
| 平成16年10月 | 株式会社UFJ銀行(現:株式会社三菱東京UFJ銀行)監査企画室次長 | ||||||
| 平成18年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 監査部(企画グループ)上席調査役 | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行退職 | ||||||
| 平成20年6月 | SAPジャパン株式会社入社 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 小澤 徹夫 | 昭和22年 6月28日生 | 昭和48年4月 | 弁護士登録東京富士法律事務所入所 | (注)5 | 500 | |
| 平成15年5月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | セメダイン株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 積水化学工業株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 東京富士法律事務所弁護士代表パートナー(現任) | ||||||
| 監査役 | 辻山 栄子 | 昭和22年 12月11日生 | 昭和49年4月 | 公認会計士登録 | (注)5 | 500 | |
| 昭和55年8月 | 茨城大学人文学部助教授 | ||||||
| 昭和60年4月 | 武蔵大学経済学部助教授 | ||||||
| 平成3年4月 | 同大学経済学部教授 | ||||||
| 平成15年4月 | 早稲田大学商学部・大学院商学研究科教授(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 三菱商事株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | オリックス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現:株式会社NTTドコモ)社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社資生堂社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 8,000 | ||||||
(注) 1.取締役 大薗恵美、京谷裕、秋山咲恵、林恵子、西尾一範の5名は、社外取締役であります。
2.監査役 髙橋敏夫、小澤徹夫、辻山栄子の3名は、社外監査役であります。
3.平成28年5月24日開催の定時株主総会から1年間。
4.平成28年5月24日開催の定時株主総会から4年間。
5.平成27年5月26日開催の定時株主総会から4年間。
6.平成25年5月21日開催の定時株主総会から4年間。
7.当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
| 専務執行役員 | 大山 昌弘 | 執行役員 | 廣金 保彦 | |||
| 専務執行役員 | 加茂 正治 | 執行役員 | 野辺 一也 | |||
| 常務執行役員 | 吉武 豊 | 執行役員 | 佐藤 達 | |||
| 常務執行役員 | 今田 勝之 | 執行役員 | 河村 肇 | |||
| 常務執行役員 | 宮﨑 純 | 執行役員 | 三宅 示修 | |||
| 上級執行役員 | 西口 則一 | 執行役員 | 前田 淳 | |||
| 上級執行役員 | 和田 祐一 | 執行役員 | 渡辺 章仁 | |||
| 上級執行役員 | 山田 哲 | 執行役員 | 井関 廉浩 | |||
| 上級執行役員 | 今川 秀一 | 執行役員 | 長谷川 大幾 | |||
| 上級執行役員 | 水野 隆喜 | 執行役員 | 白石 卓也 | |||
| 上級執行役員 | 河原 成昭 | |||||
| 上級執行役員 | 坂本 健 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
