有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		佐藤 啓介	昭和25年9月8日生	昭和46年6月 株式会社三河屋入社 昭和51年6月 同社営業部長 昭和55年5月 同社専務取締役 平成7年6月 平成21年11月 当社設立 代表取締役社長(現任) 株式会社スエヒロレストランシステム代表取締役会長(現任) 平成26年1月 株式会社アクトグループ代表取締役 会長(現任)	(注) 3	205,000
常務取締役	管理本部長	千々和 康	昭和32年9月15日生	昭和56年4月 中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 平成15年12月 当社入社 平成16年1月 当社経営戦略室長 平成18年6月 当社取締役 平成19年6月 当社取締役管理本部長 平成21年11月 当社常務取締役管理本部長(現任)	(注) 3	1,800
取締役	内部監査室室長	竹内 隆盛	昭和33年6月12日生	昭和53年4月 公認会計士堀口茂登事務所入所 平成11年6月 当社入社 平成14年2月 管理本部長 平成14年3月 当社取締役管理本部長 平成19年6月 当社取締役経理部長 平成20年12月 当社取締役内部監査室長(現任)	(注) 3	11,800
取締役	関東本部長	佐藤 裕士	昭和47年11月17日生	平成15年12月 平成19年10月 当社入社 当社関東本部長 平成24年7月 平成26年6月 株式会社スエヒロレストランシステム社長(現任) 当社取締役関東本部長(現任)	(注) 3	600
取締役		舩山 三千男	昭和25年12月24日生	昭和49年4月 昭和63年11月 野村證券株式会社入社 千里支店長 平成8年7月 平成12年6月 平成16年4月 平成21年4月 平成24年4月 平成26年1月 平成29年6月 本店営業部長 経営役・本社営業業務本部付 名古屋支店長 野村年金&サービス株式会社取締役兼 執行役社長 株式会社スエヒロレストランシステム 取締役副社長 株式会社アクトグループ取締役社長 (現任) 当社取締役(現任)	(注) 3	500
取締役		秋岡 賢治	昭和20年3月2日生	昭和42年4月 プリマハム株式会社入社 平成12年2月 プリマハム株式会社東京支社長 平成13年6月 プリマハム株式会社取締役 平成14年4月 プリマハム株式会社常務執行役員 営業本部長 平成22年4月 プライムデリカ株式会社非常勤監査役 平成22年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
取締役		中西 安廣	昭和23年7月5日生	昭和42年4月 協同飼料株式会社入社 昭和52年5月 米久株式会社入社 昭和63年5月 米久株式会社取締役 平成13年5月 米久株式会社常務取締役 平成20年5月 米久株式会社取締役常務執行役員 営業本部長 平成22年5月 米久株式会社取締役専務執行役員 営業本部長 平成26年5月 平成27年6月平成28年5月 米久株式会社顧問(非常勤) 当社取締役(現任) マックスバリュ東海株式会社 社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) マックスバリュ東海株式会社 社外取締役	(注) 3	4,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役		安井 敏行	昭和29年9月25日生	昭和52年4月 中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 平成13年4月 中央三井信託銀行株式会社営業企画部ダイレクトマーケティングセンター 主席調査役 平成20年6月 三信振興株式会社名古屋支店支店長 平成26年10月 三井住友トラスト・キャリアパートナーズ株式会社 平成28年5月 当社顧問 平成28年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 4	-
監査役		大西 秀典	昭和22年2月8日生	昭和44年3月 株式会社西川屋チェーン(現ユニー㈱)入社 平成9年1月 ユニー株式会社中京本部中運営部長 平成11年5月 株式会社サン総合メンテナンス 代表取締役 平成19年3月 同社退職 平成19年6月 当社常勤監査役 平成21年6月 当社監査役(現任)	(注) 4	800
監査役		尾田 政勝	昭和27年2月20日生	昭和45年4月愛知県警察官採用 平成19年4月愛知県警察本部生活安全部 生活安全特別捜査隊副隊長 平成20年3月愛知県警察西警察署副署長 平成21年10月愛知県警察本部生活安全部 生活経済課長 平成23年3月愛知県警察蟹江警察署長 平成24年4月株式会社トーエネック顧問 平成29年6月当社監査役(現任)	(注) 5	-
				計		225,300

(注)1.取締役秋岡賢治氏・中西安廣氏は、社外取締役であります。
2.監査役安井敏行・大西秀典・尾田政勝の各氏は、社外監査役であります。
3.平成28年6月8日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。取締役舩山三千男氏の任期につきましても、
当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。
4.平成28年6月8日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成29年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社の株式数 (株)
堀内 朗久	昭和35年6月6日生	昭和54年4月 米久株式会社入社 平成15年3月 米久株式会社加工品事業本部長 平成15年5月 米久株式会社取締役 平成17年3月 米久株式会社ハム・ソーセージ事業部長 平成18年5月 平成18年5月 平成19年9月 平成21年5月 平成24年5月 平成25年3月 平成27年5月 米久株式会社名古屋支社長 米久株式会社執行役員 米久株式会社営業副本部長 兼 営業企画部長 兼 西日本地区統括 米久株式会社常務執行役員 米久株式会社商品本部長 米久株式会社営業本部長(現任) 米久株式会社取締役常務執行役員(現任)	-