有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 取締役大塚隆直氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役半田茂氏及び隈部泰正氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、当社は半田茂氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
5 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経常効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務6名を含め、合計で15名であります。
7 当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役会長 | ― | 畔 柳 誠 | 昭和38年 5月19日 | 昭和62年3月 | 当社入社 | (注)3 | 1,672,100 |
| 平成6年9月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成12年10月 | 同 取締役営業本部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年10月 | 株式会社アイエフネット代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社 代表取締役社長執行役員CEO | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社フレクソル代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年2月 | 株式会社IPネットサービス代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社 取締役執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社光通信特別顧問(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 株式会社ViewPoint取締役(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社ニューテック取締役(現任) | ||||||
| (現在に至る) | |||||||
| 代表取締役社長 | 執行役員社長ソリューション営業本部長 | 石 田 誠 | 昭和42年 11月1日 | 平成5年11月 | 当社入社 | (注)3 | 45,000 |
| 平成16年4月 | 同 西日本統括本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同 執行役員COO | ||||||
| 平成17年6月 | 同 取締役執行役員COO | ||||||
| 平成18年4月 | 同 取締役執行役員東海事業部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 同 取締役執行役員回線事業部長兼法人NW事業部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 株式会社SCS代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 執行役員営業統括本部企画室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 取締役執行役員ソリューション東日本事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 取締役執行役員ソリューション営業本部長兼ソリューション東日本事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 取締役常務執行役員ソリューション営業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 取締役専務執行役員ソリューション営業本部長 | ||||||
| 平成25年11月 | 株式会社グロースブレイブジャパン取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社光通信特別顧問(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 代表取締役執行役員社長ソリューション営業本部長(現任) | ||||||
| (現在に至る) | |||||||
| 取締役 | 専務執行役員 海外事業戦略本部長 | 清 水 直 也 | 昭和46年 1月5日 | 平成4年2月 | 当社入社 | (注)3 | 96,600 |
| 平成19年4月 | 同 執行役員ISP事業部長兼コールセンター事業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社アイエフネット代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 取締役執行役員インターネットサービス事業部長兼コールセンター事業部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 株式会社シー・ワイ・サポート代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 取締役執行役員コンシューマ事業本部長兼人材開発室長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社 取締役執行役員営業統括副本部長 | ||||||
| 平成23年9月 | 株式会社アイエフネット代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 取締役執行役員ネットワーク営業本部長兼グループ戦略室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 取締役専務執行役員ネットワーク営業本部長兼グループ戦略室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 取締役専務執行役員グループ経営戦略室長 | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社ニューテック取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 取締役専務執行役員海外事業戦略室長 | ||||||
| 平成26年5月 | FT Communications(Thailand)Co.,Ltd.マネージングダイレクター/CEO(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | FT Communications(Asia)Co.,Ltd.マネージングダイレクター/CEO(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 取締役専務執行役員海外事業戦略本部長(現任) | ||||||
| (現在に至る) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 専務執行役員 パートナー 営業本部長 | 原 宏 樹 | 昭和39年 5月4日 | 昭和62年4月 | 株式会社オンワード樫山(現 株式会社オンワードホールディングス)入社 | (注)3 | ― |
| 平成7年10月 | 日本メディアシステム株式会社入社 | ||||||
| 平成9年8月 | 同 九州支店長 | ||||||
| 平成10年8月 | 同 九州ブロック長 | ||||||
| 平成12年8月 | 同 取締役営業統括部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 同 取締役営業統括本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社アントレプレナー取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役専務執行役員パートナー営業本部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社アレクソン取締役(現任) (現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 業務受託 本部長 | 重 川 晴 彦 | 昭和37年 4月25日 | 昭和63年10月 | 当社入社 | (注)3 | 101,500 |
| 平成14年6月 | 同 取締役総務部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同 取締役ヒューマンサポート本部長兼総務部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同 取締役業務管理本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同 取締役執行役員CFO | ||||||
| 平成18年4月 | 同 取締役執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成19年2月 | 株式会社ジャパンTSS代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 平成20年10月 | 当社 取締役執行役員技術サポート事業部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 株式会社SCS代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 取締役執行役員業務受託本部長兼技術サポート事業部長 | ||||||
| 平成24年7月 | ハイブリッド・サービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役常務執行役員業務受託本部長兼技術サポート事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役常務執行役員業務受託本部長(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社J-ONE取締役(現任) (現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 コーポレート統括本部長 | 山 本 博 之 | 昭和41年 1月28日 | 昭和63年8月 | 当社入社 | (注)3 | 53,100 |
| 平成17年4月 | 同 財務管理部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 同 経営企画部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 管理部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 執行役員管理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 執行役員財務経理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 執行役員社長室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社アントレプレナー監査役(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | 当社 執行役員コーポレート統括部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社光通信顧問(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役執行役員コーポレート統括部長(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 株式会社ViewPoint取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 取締役執行役員コーポレート統括本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役常務執行役員コーポレート統括本部長(現任) (現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 上級執行役員 ネットワーク営業本部長 | 島 田 理 廣 | 昭和57年 6月9日 | 平成19年2月 | 当社入社 同 ダイレクトマーケティング事業部長 | (注)3 | 40,900 |
| 平成19年2月 | 株式会社IPネットサービス取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 執行役員ダイレクトマーケティング事業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社IPネットサービス代表取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 上級執行役員ネットワーク営業本部副本部長兼ダイレクトマーケティング事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社シー・ワイ・サポート代表取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 上級執行役員ネットワーク営業本部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 株式会社アイエフネット代表取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 上級執行役員ネットワーク営業本部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社アイエフネット取締役(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社FRONTIER代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社光通信顧問(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役上級執行役員ネットワーク営業本部長(現任) (現在に至る) | ||||||
| 取締役 | ― | 大 塚 隆 直 | 昭和42年 12月13日 | 平成17年9月 | 株式会社光通信入社 | (注)3 | ― |
| 平成18年4月 | 同 執行役員社長室長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社監査役 | ||||||
| 平成23年10月 | 株式会社インテア・ホールディングス監査役 | ||||||
| 平成23年12月 | 株式会社パイオン監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | テレコムサービス株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社アイフラッグ監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社サンリキュール監査役(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社オネストビジネスコンサルティング取締役(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | みつばち保険グループ株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 株式会社ヒューマンネットワークス取締役(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 株式会社ライナック取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) (現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | ― | 小 檜 山 義 男 | 昭和35年 1月15日 | 平成6年2月 | 当社入社 | (注)4 | 14,600 |
| 平成13年4月 | 同 経理部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同 監査役(現任) | ||||||
| 平成19年2月 | 株式会社オービーエム城東監査役 | ||||||
| 平成19年2月 | 株式会社NEXT監査役(現任) | ||||||
| 平成19年2月 | 株式会社ジャパンTSS監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社アイエフネット監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社サンデックス監査役(現任) (現在に至る) | ||||||
| 監査役 | ― | 半 田 茂 | 昭和41年 4月7日 | 平成2年3月 | 慶応義塾大学経済学部 卒業 | (注)5 | ― |
| 平成2年4月 | 日興證券株式会社入社 | ||||||
| 平成6年1月 | 相川税務会計事務所入社 | ||||||
| 平成15年4月 | 半田会計事務所 開設 | ||||||
| 平成17年4月 | 朝日税理士法人代表社員(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 監査役(現任) (現在に至る) | ||||||
| 監査役 | ― | 隈 部 泰 正 | 昭和48年 6月2日 | 平成9年3月 | 慶応義塾大学法律学部法律学科 卒業 | (注)4 | ― |
| 平成14年10月 | 弁護士会 登録(55期 東京) はる総合法律事務所(旧飯田・票字・早稲本特許法律事務所)入所 | ||||||
| 平成22年1月 | はる総合法律事務所 パートナー弁護士 (現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 監査役(現任) (現在に至る) | ||||||
| 計 | 2,023,900 | ||||||
(注)1 取締役大塚隆直氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役半田茂氏及び隈部泰正氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、当社は半田茂氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
5 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経常効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務6名を含め、合計で15名であります。
7 当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 鈴 木 孝 之 | 昭和19年8月22日 | 昭和40年2月 | 警視庁入庁 | (注) | ― |
| 平成15年4月 | 警視昇進 | ||||
| 平成17年3月 | 警視庁退官 | ||||
| 平成17年4月 | 株式会社帝国ホテル入社 | ||||
| 平成20年4月 | 株式会社アーティストハウスホールディングス取締役 | ||||
| 平成21年9月 | 銀座アスター食品株式会社顧問 | ||||
| 平成21年12月 | 株式会社CSS取締役(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。