男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 代表取締役社長 | 経営企画本部長 | 石原 卓児 | 昭和47年9月21日生 | | 平成10年4月 | 当社入社 | | 平成21年6月 | 取締役就任 営業企画部長兼WEB事業室長 | | 平成23年4月 | 常務取締役就任 店舗営業本部長 | | 平成24年6月 | 代表取締役副社長就任 営業本部長 | | 平成25年6月 | 代表取締役社長就任 営業本部長 | | 平成28年6月 | 代表取締役社長 経営企画本部長(現任) | | 平成29年6月 | 株式会社クラフト取締役(非常勤)就任(現任) | | 平成29年7月 | 北京華夏高名薈商貿有限公司董事就任(現任) |
| (注)3 | 894,400 |
| 常務取締役 | 海外事業担当 | 沢田 登志雄 | 昭和32年11月20日生 | | 昭和55年4月 | 合資会社米兵(現株式会社コメ兵)入社 | | 平成11年6月 | 取締役就任 営業本部副本部長兼第2営業部長 | | 平成14年4月 | 常務取締役就任 営業本部長兼第2営業部長 | | 平成24年6月 | 株式会社KOMEHYOオークション代表取締役社長就任(現任) | | 平成25年6月 | KOMEHYO HONG KONG LIMITED 代表取締役社長就任 | | 平成30年1月 | 常務取締役 営業本部長海外事業担当 | | 平成30年4月 | 常務取締役 海外事業担当(現任) |
| (注)3 | 64,600 |
| 常務取締役 | 管理本部長 | 瀬古 正 | 昭和31年9月26日生 | | 昭和50年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | | 平成14年3月 | 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)今池支店支店長 | | 平成16年4月 | ジェイアンドエス保険サービス株式会社名古屋支店支店長 | | 平成19年6月 | 当社常勤監査役就任 | | 平成20年6月 | 取締役就任 内部統制室長 | | 平成24年1月 | 取締役 管理本部長
株式会社クラフト代表取締役社長就任 | | 平成24年6月 | 常務取締役就任 営業企画部・WEB事業部担当 | | 平成25年5月 | 株式会社オートパーツKOMEHYO(現 株式会社オートパーツジャパン)代表取締役社長就任 | | 平成27年4月 | 常務取締役 管理本部長(現任) | | 平成29年6月 | 株式会社クラフト取締役(非常勤)就任 |
| (注)3 | 11,900 |
| 取締役 | 経営企画部担当 | 鳥田 一利 | 昭和36年12月10日生 | | 平成6年3月 | 当社入社 | | 平成15年6月 | 取締役就任 経営企画室長 | | 平成25年10月 | 取締役 管理本部副本部長兼 | | 管理本部経理部長 | | 平成27年4月 | 取締役 管理本部副本部長兼 | | IR戦略室長 | | 平成29年4月 | 取締役 経営企画本部経営企画部担当(現任) |
| (注)3 | 47,900 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 取締役 | 営業本部長兼商品営業統括部長 | 三輪 雅貴 | 昭和45年12月31日生 | | 平成10年11月 | 当社入社 | | 平成24年6月 | 執行役員店舗営業本部長兼名古屋本店長 | | 平成28年6月 | 取締役就任 営業本部副本部長兼商品統括部長(現商品営業統括部長) | | 平成29年7月 | 北京華夏高名薈商貿有限公司董事(現任) | | 平成29年12月 | 当社取締役営業本部副本部長兼商品営業統括部長 | | 株式会社イヴコーポレーション代表取締役社長(現任) | | 株式会社アークマーケティングジャパン代表取締役社長(現任) | | 平成30年4月 | 当社取締役営業本部長兼商品営業統括部長(現任) |
| (注)3 | 3,600 |
| 取締役 | - | 大洲 紗織
(旧姓:鹿野) | 昭和53年12月20日生 | | 平成13年4月 | 株式会社日立製作所入社 | | 平成23年4月 | 株式会社グローバルステージ設立、代表取締役(現任) | | 平成25年9月 | 一般社団法人日本ワーキングママ協会設立、代表理事(現任) | | 平成27年3月 | グローバルママ研究所設立、所長(現任) | | 平成28年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | - |
取締役
(監査等委員) | - | 小崎 誠 | 昭和31年3月3日生 | | 昭和53年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | | 平成13年7月 | 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)名古屋地域営業部次長 | | 平成18年4月 | りそなビジネスサービス株式会社名古屋地区センター所長 | | 平成20年6月 | 当社常勤監査役就任 | | 平成20年10月 | 社会保険労務士登録 | | 平成27年6月 | 取締役(常勤監査等委員)就任(現任) |
| (注)4 | 15,300 |
取締役
(監査等委員) | - | 村松 豊久 | 昭和28年5月30日生 | | 昭和58年4月 | 弁護士登録 | | 昭和62年4月 | 村松豊久法律事務所開設 | | 平成15年6月 | 当社監査役就任 | | 平成27年6月 | 取締役(監査等委員)就任(現任) | | 平成30年1月 | 学校法人愛知学院理事就任(現任) |
| (注)4 | 1,000 |
取締役
(監査等委員) | - | 皆見 幸 | 昭和47年8月16日生 | | 平成10年10月 | 中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所入所 | | 平成14年3月 | 公認会計士資格登録 | | 平成17年7月 | 財務省東海財務局検査総括課 出向 | | 平成21年1月 | かがやき監査法人入所 | | 平成22年4月 | 税理士開業登録 | | 皆見幸会計事務所開設、所長(現任) | | 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
| (注)5 | - |
| 計 | 1,038,700 |
(注)1.大洲 紗織、小崎 誠、村松 豊久及び皆見 幸は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小崎 誠、委員 村松 豊久、委員 皆見 幸
なお、小崎 誠は常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うためであります。
3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
