有価証券報告書-第46期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	下 田 佳 史	1971年3月2日生	1994年4月 当社入社 1999年1月 商品部長 2006年5月 取締役商品部長 2008年2月 取締役商品本部長兼商品部長 2008年5月 専務取締役商品本部長 2010年3月 愛三希(北京)自転車商貿有限公司執行董事兼総経理(現任) 2012年5月 代表取締役社長(現任)	1年 (注4)	3,550,341
取締役 副社長	望 月 基	1960年1月8日生	1982年4月 株式会社ブリヂストン入社 2012年9月 同社執行役員化工品販売担当兼フィルム・電材事業本部長 2014年9月 同社常務執行役員化工品事業管掌兼 加工品販売担当 2018年7月 ブリヂストンサイクル株式会社代表取締役副社長(転籍) 2018年10月 同社代表取締役社長 2019年1月 ブリヂストンスポーツ株式会社代表取締役社長(兼務) 2019年9月 ブリヂストンサイクル株式会社代表取締役会長 2020年6月 同社代表取締役会長(退任) 2020年7月 ブリヂストンスポーツ株式会社非常勤相談役 2021年4月 同社非常勤相談役(退任) 2021年5月 当社取締役副社長(現任)	1年 (注4)	―
取締役	西 岡 志 朗	1962年2月7日生	1989年11月 株式会社東京リーガルマインド入社 1995年9月 同社退社 1995年10月 株式会社大阪シティドーム入社 2004年4月 同社退社 2004年5月 ファーストサーバ株式会社(現株式会社IDCフロンティア)入社 2008年12月 同社退社 2009年1月 当社入社総務部長 2010年5月 取締役総務部長 2020年5月 取締役(現任)	1年 (注4)	1,900
取締役	森 茂	1959年4月11日生	1983年4月 住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 2001年12月 同社退社 2002年2月 ファーストサーバ株式会社(現株式会社IDCフロンティア)入社 2004年6月 同社取締役管理本部長 2008年10月 同社退社 2008年11月 住金機工株式会社(現株式会社ベンカン機工)入社 2011年6月 同社取締役業務部長 2016年8月 同社取締役(退任) 2016年8月 同社執行役員 2020年9月 同社退社 2020年9月 当社入社経理部次長 2021年5月 取締役(現任)	1年 (注4)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	西 村 孝 一	1949年2月3日生	1971年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 1994年8月 奈良松下設備機器株式会社経理部長(出向) 2001年4月 松下設備システム株式会社本社監査グループ(出向) 2005年2月 同社北海道支社総務ゼネラルマネージャー(出向) 2005年9月 松下電器産業株式会社退社 2008年5月 当社常勤監査役 2010年3月 愛三希(北京)自転車商貿有限公司監事(現任) 2021年5月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	2年 (注5)	9,400
取締役 (監査等委員)	神 田 孝	1963年4月30日生	1999年10月 司法試験合格 2000年4月 最高裁判所司法研修所入所 2001年9月 司法修習過程修了(第54期) 2001年10月 大阪弁護士会登録 岡村堀中道法律事務所(現:英知法律事務所)入所 2006年3月 弁護士法人心斎橋パートナーズ設立代表社員弁護士(現任) 2011年7月 東京弁護士会登録 2013年5月 当社監査役 2021年5月 取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注5)	―
取締役 (監査等委員)	鈴 木 敦 子	1962年9月9日生	1986年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2008年4月 同社理事CSR担当室長(2014年12月退社) 2010年4月 国立大学法人奈良女子大学社外役員・幹事(2012年12月退任) 2015年1月 アサヒビール株式会社入社 2015年4月 同社社会環境部長 2015年10月 同社オリンピック・パラリンピック推進本部サステナビリティ推進局長(兼務) 2017年4月 アサヒグループホールディングス株式会社理事CSR部門ゼネラルマネジャー 2019年5月 アサヒビール株式会社退社 2020年5月 当社取締役 2020年6月 株式会社山善社外取締役(現任) 2021年3月 ライオン株式会社社外監査役(現任) 2021年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注5)	100
計					3,561,741

(注) 1.2021年5月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 西村孝一、神田孝、鈴木敦子の3名は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西村孝一、委員 神田孝、委員 鈴木敦子
4.2021年5月15日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.2021年5月15日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。当社と社外取締役の間には、一部当社株式の所有((2)「役員の状況」
①役員一覧に記載)を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役西村孝一氏は、長年にわたる事業会社における経理部門での豊富な経験と幅広い知見に基づき、適
切に監査業務を遂行いただけるものと判断し社外取締役に就任いただいております。また、独立役員の要件を満
たしており、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外取締役神田孝氏は、弁護士としての法律関係の豊富な経験と卓越した見識に基づき、適切に監査業務を遂
行いただけるものと判断し社外取締役に就任いただいております。また、独立役員の要件を満たしており、中
立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外取締役鈴木敦子氏は、長年の事業会社におけるCSR部門での豊富な経験に加え、サステナビリティ、ダイ
バーシティ、コーポレートコミュニケーション等に関する高い見識に基づき、当社の経営全般に関し、有用な助
言及び提言をいただけるものと判断し社外取締役に就任いただいております。また、独立役員の要件を満たして
おり、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
③ 社外取締役又は取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当社は、取締役会において経営の意思決定並びに取締役の職務執行の監督及び管理、経営の基本方針及び経営
に関する重要な事項についての審議及び報告を行なっております。
社外取締役(監査等委員)は、毎月の取締役会並びにその他重要な会議に出席しており、取締役の職務執行
を監視できる体制を心がけるとともに、内部監査部門及び会計監査人と密接な連携を保ち監査効果の向上に努
めております。
また、取締役会において内部統制の構築及び運用の状況について報告を受けるとともに、監査等委員会にお
いて内部監査部門から監査結果の報告を受けております。さらに、会計監査人による会計監査の結果報告及び
財務報告に係る内部統制評価の結果報告を内部監査部門とともに受け、取締役の職務執行を監査しております。
その他、業務執行監査のほか、内部監査部門による内部統制監査を実施しているため、経営監視機能は十分
に図られていると考えられており、現在のガバナンス体制を採用しております。