有価証券報告書-第28期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長	小川 雄也	昭和51年1月4日	平成8年4月 平成12年10月 平成12年10月 平成16年4月 平成20年12月 平成21年3月 平成25年1月 平成25年3月	山口日野自動車㈱入社 同社 退社 ㈱オガワ自販入社(現㈱TRUCK-ONE) 関東車両センター 営業担当 東日本統括部長就任 執行役員 東日本統括部長兼東京支店長就任 執行役員 西日本統括部長就任 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	466,100
常務取締役	営業本部長 西日本統括部長	中山 雅彦	昭和33年10月1日	昭和58年7月 平成18年4月 平成22年4月 平成23年10月 平成24年3月 平成28年10月	菱重コールドチェーン㈱入社 中四国ブロック長就任 関西販売部長就任 当社入社 営業本部長就任(現任) 常務取締役就任(現任) 西日本統括部長就任(現任)	(注)3	12,000
取締役		小川 サトノ	昭和30年1月10日	昭和63年12月 平成2年1月 平成6年12月	オガワ自販創業 ㈲オガワ自販設立(現㈱TRUCK-ONE) 取締役就任 ㈱オガワ自販へ組織変更 取締役就任(現任)	(注)3	200,000
取締役	企画営業室長	桜井 誠	昭和42年2月13日	平成2年4月 平成15年4月 平成16年10月 平成20年12月 平成23年1月 平成23年3月	住商機電貿易㈱入社 当社入社 当社取締役就任 当社取締役退任 企画営業室長就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	96,400
取締役	営業副本部長 東日本統括部長 東京支店長	小川 真也	昭和53年12月8日	平成9年4月 平成19年2月 平成20年12月 平成21年3月 平成25年1月 平成25年3月	㈱オガワ自販入社(現㈱TRUCK-ONE) 岡山支店 営業担当 西日本統括部長就任 執行役員 西日本統括部長就任 執行役員 東日本統括部長兼東京支店長就任 取締役 営業副本部長兼東日本統括部長兼東京支店長就任(現任)	(注)3	371,800
取締役	管理本部長	眞﨑 高利	昭和38年12月16日	昭和61年4月 平成28年4月 平成29年4月 平成30年1月 平成30年3月	山口相互銀行(現㈱西京銀行)入行 コンプライアンス統括室室長就任 当社へ出向 管理部長委嘱 当社入社 管理本部長就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	1,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		内田 建和	昭和22年1月1日	昭和44年3月 昭和46年4月 平成12年4月 平成15年3月 平成17年3月 平成22年9月 平成23年3月 平成29年3月	大阪ヤクルト㈱入社 ㈱ヤクルト本社移籍 ㈱ヤクルト本社 物流統括部長就任 西日本ヤクルト物流㈱ 常務取締役就任 西日本ヤクルト物流㈱ 代表取締役就任 当社顧問就任 当社監査役就任 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	─
取締役 (監査等委員)		廣瀨 隆明	昭和26年6月15日	昭和52年11月	監査法人中央会計事務所入所	(注)4	─
				昭和58年9月	日本合同ファイナンス㈱ (現㈱ジャフコ)入社
				昭和62年2月	太田昭和監査法人 (現新日本有限責任監査法人)入社
				平成12年5月	同社代表社員就任
				平成17年9月	広瀬公認会計士事務所開設(現任)
				平成17年10月	北九州ベンチャーキャビタル㈱ 設立 代表取締役就任(現任)
				平成18年11月	日創プロニティ㈱ 監査役就任(現任)
				平成20年3月 平成24年6月 平成25年9月 平成26年6月 平成28年6月 平成29年3月	当社監査役就任 ㈱ナフコ 監査役就任 ㈱プラッツ 監査役就任(現任) ㈱フォーシーズホールディングス 監査役就任(現任) ㈱ナフコ 取締役就任(現任) 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)
取締役 (監査等委員)		藤井 宏紀	昭和16年2月11日	昭和39年4月 昭和43年11月 昭和44年11月 昭和47年11月 平成9年5月 平成11年1月 平成17年1月 平成17年4月 平成17年5月 平成29年3月	中滝製薬工業㈱入社 司法書士認可 土地家屋調査士認可 行政書士認可 山口県司法書士会理事 徳山簡易裁判所司法委員 山口地方裁判所鑑定委員 周南調停協会会長 山口県司法書士会副会長 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	─
計							1,147,800

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 廣瀨隆明及び藤井宏紀は、社外取締役であります。
3 平成30年3月20日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までであります。
4 平成29年3月24日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までであります。
5 眞﨑高利氏は、平成30年3月20日開催の定時株主総会において選任され、就任いたしました。
6 取締役 小川サトノは、代表取締役 小川雄也の実母であります。
7 取締役 小川真也は、代表取締役 小川雄也の兄弟であります。
8 常務取締役 福谷良昭氏は平成30年2月28日をもって辞任により取締役を退任されました。
9 当社では、業務執行の迅速性、実効性を高め、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入してお
ります。執行役員は2名で、福岡支店長 柳宏司、岡山支店長 松倉光範で構成されております。