有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	職歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	-	清水 洋二	1941年1月26日生	1963年4月 東急不動産株式会社 入社 1969年4月 中央興行株式会社 入社 同社 代表取締役 1971年5月 当社 代表取締役社長 1979年8月 WDI International, Inc. 取締役(現任) 2000年10月 当社 代表取締役会長兼C.E.O. 2008年6月 当社 取締役会長(現任) 2017年6月 株式会社WDI JAPAN 取締役(現任)	(注) 4	1,189,140
取締役社長 (代表取締役)	-	清水 謙	1968年6月23日生	1992年4月 株式会社さくら銀行 入行 1993年6月 Soken Corp. 代表取締役社長(現任) 1998年5月 当社 入社 取締役 2002年7月 WDI International, Inc. 取締役(現任) 2003年4月 当社 代表取締役社長兼C.O.O. 2003年12月 P.T. WDI Indonesia コミッショナー(現任) 2008年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2009年12月 株式会社WDI JAPAN 代表取締役(現任) 2011年8月 味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事長(現任) 2014年1月 株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN 代表取締役(現任) 2018年6月 株式会社プロネクサス 取締役(現任)	(注) 4	159,800
取締役	管理本部 本部長	佐々木 智晴	1966年11月10日生	1989年4月 株式会社太陽神戸銀行 入行 2000年3月 株式会社シュウウエムラシステム 入社 2001年2月 当社 入社 2003年4月 当社 執行役員 当社 管理本部 本部長(現任) 2006年6月 当社 取締役(現任) 2009年12月 株式会社WDI JAPAN 取締役(現任) 2011年8月 味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事(現任) 2014年1月 株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN 監査役(現任)	(注) 4	2,100
取締役	-	堀内 順	1973年8月27日生	1993年6月 当社 入社 2007年7月 当社 国際企画部 部長 2007年12月 P.T.WDI Indonesia プレジデント・ダイレクター(現任) 2009年1月 WDI International, Inc. 取締役 2009年4月 同社 代表取締役(現任) 2009年4月 INAKAYA NEW YORK, L.L.C. 取締役(現任) 2009年4月 W STEAK WAIKIKI, L.L.C. 取締役(現任) 2010年6月 Mundy New York, Inc. 代表取締役(現任) 2011年8月 味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事(現任) 2014年1月 株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN 取締役(現任) 2015年6月 当社 取締役(現任) 2016年1月 FG Restaurant, L.L.C. 代表取締役(現任) 2016年3月 WDI New York, L.L.C. 取締役(現任) 2016年4月 GKBH Restaurant, L.L.C. 取締役(現任)	(注) 5	3,300

役名	職名	氏名	生年月日	職歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	中谷 巌	1942年1月22日生	1965年4月 日産自動車株式会社 入社 1971年7月 ハーバード大学 経済学部助手 1973年7月 同大学 経済学部講師及び研究員 1974年7月 大阪大学 経済学部助教授 1984年4月 同大学 経済学部教授 1991年10月 一橋大学 商学部教授 1999年6月 ソニー株式会社 取締役 1999年7月 多摩大学 経営情報学部教授 2000年4月 三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社) 理事長(現任) 2000年10月 アスクル株式会社 取締役 2001年9月 多摩大学 学長 同大学 教授 同大学 ルネッサンスセンター長 2003年3月 当社 取締役(現任) 2005年6月 富士火災海上保険株式会社 取締役 2007年4月 株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現任) 2010年4月 一般社団法人不識庵 理事長(現任)(2018年4月より株式会社不識庵へ改組)	(注) 4	2,000
常勤監査役	-	結縄 芳哲	1948年6月24日生	1972年4月 株式会社東京銀行 入行 1997年1月 株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店 支店長 1999年3月 同行 検査部 検査役 1999年9月 株式会社イーヤマ 出向 同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人 2000年8月 株式会社イーヤマ 入社 2001年5月 株式会社イーヤマフランス販売会社 取締役社長 2001年6月 株式会社イーヤマ 執行役員 2003年10月 イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人 2004年11月 株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長 2007年6月 当社 常勤監査役(現任) 2009年12月 株式会社WDI JAPAN 監査役(現任)	(注) 6	3,900
監査役	-	加久田 乾一	1954年12月14日生	1978年11月 新和監査法人 入所 1979年4月 渡辺パイプ株式会社 入社 1982年9月 公認会計士登録 1985年10月 渡辺パイプ株式会社 顧問 加久田公認会計士事務所開業 1986年10月 青山監査法人 入所 1996年7月 同所 代表社員 2000年7月 アイピーオー総合研究所株式会社 代表取締役社長(現任) 2009年6月 渡辺パイプ株式会社 監査役(現任) 2012年6月 当社 監査役(現任)	(注) 7	-
監査役	-	田島 弓子	1967年8月27日生	1991年8月 リードエグジビションジャパン株式会社 入社 1995年7月 ソフトバンクフォーラム株式会社 入社 1999年11月 マイクロソフト株式会社 入社 2004年3月 レバレッジコンサルティング株式会社 取締役(現任) 2008年1月 ブラマンテ株式会社 代表取締役(現任) 2017年6月 当社 監査役(現任)	(注) 8	-
計						1,360,240

(注)1.取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
2.取締役中谷巌は、社外取締役であります。
3.常勤監査役結縄芳哲、監査役加久田乾一及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間