臨時報告書

平成29年5月26日開催の当社第28期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年5月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 減少する剰余金の項目とその額
別途積立金 700,000,000円
② 増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 700,000,000円
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、荻野俊和、三河宏彰、深見修の3氏を選任する。なお、三河宏彰氏及び深見修氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、髙橋博一氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、堀中章弘氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果
				賛成比率(%)	可否
第1号議案 剰余金の処分の件	3,486	110	0	91.9	可決
第2号議案 取締役3名選任の件
荻野 俊和	3,479	117	0	91.7	可決
三河 宏彰	3,474	122	0	91.5	可決
深見 修	3,474	122	0	91.5	可決
第3号議案 監査役1名選任の件
髙橋 博一	3,481	115	0	91.7	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
堀中 章弘	3,480	116	0	91.7	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
1.第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2.第2号議案、第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。