有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、経営陣の業績向上や中長期的な企業価値増大に向けたインセンティブとなる役員報酬制度を客観性・透明性の高いプロセスで構築し、経営戦略と合致した役員報酬制度の策定・維持・モニタリングを行っております。指名・報酬委員会では、役員報酬制度の基本方針、役位別の報酬水準、報酬に占める業績連動報酬・株式報酬の割合等を審議し、取締役会へ答申を行っております。取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の報酬については取締役会が定める「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会が定める「監査等委員報酬規程」にもとづき、それぞれ支給します。したがって、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬についての決定権限は、株主総会で決議された枠の範囲内においてそれぞれ取締役会及び監査等委員会にあります。
当事業年度における取締役の報酬については、取締役会が指名・報酬委員会の答申内容に基づいて、規程の変更の要否について審議を行い、決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が指名・報酬委員会の答申内容に基づいて、規程の変更の要否について審議を行い、決定しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次のとおりであります。
当行の役員報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員(以下、「取締役等」という。)については確定金額報酬、業績連動報酬及び株式報酬、また監査等委員である取締役については確定金額報酬からなっております。
役員報酬のうち、基本報酬(株主総会で定められた確定金額報酬)の限度額(年額)は、取締役(監査等委員である取締役を除く)250百万円(うち社外取締役30百万円)、監査等委員である取締役85百万円であります。
確定金額報酬については、2019年6月25日開催の第116期定時株主総会において決議しており、決議時点における取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名、監査等委員である取締役は5名であります。
取締役等に対する確定金額報酬については、社内取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員に対しては、「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」にもとづき、行内で定めた役位の区分に応じ一定額を、また社外取締役(監査等委員である取締役を除く)に対しては一定額を、それぞれ支給することとしております。なお、監査等委員である取締役に対する確定金額報酬については、「監査等委員報酬規程」にもとづき、常勤と常勤以外の区分に応じ、それぞれ一定額を支給することとしております。
また、当行では、業績向上への意欲を高めることを目的に、取締役等に対し、親会社株主に帰属する当期純利益(連結)に応じた業績連動報酬枠を下記のとおり設定しております。当行は、多様化・複雑化するお客様のニーズに適切に対応するためには、一層のグループ連携強化によりグループ会社の業績にも責任を持つことが重要であると認識しており、親会社株主に帰属する当期純利益を業績連動報酬決定のための指標として採用しております。なお、下記の業績連動報酬枠(取締役を兼務しない執行役員に対するものを除く)については、2019年6月25日開催の第116期定時株主総会において決議しており、決議時点における取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名であります。

親会社株主に帰属する 当期純利益(連結)	取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動報酬枠(年額)			取締役を兼務しない執行役員に対する業績連動報酬枠(年額)
		うち社内取締役(監査等委員である取締役を除く)	うち社外取締役(監査等委員である取締役を除く)
150億円超	98百万円	85百万円	13百万円	97百万円
140億円超～150億円以下	91百万円	79百万円	12百万円	91百万円
130億円超～140億円以下	84百万円	73百万円	11百万円	84百万円
120億円超～130億円以下	77百万円	67百万円	10百万円	78百万円
110億円超～120億円以下	70百万円	61百万円	9百万円	71百万円
100億円超～110億円以下	63百万円	55百万円	8百万円	65百万円
90億円超～100億円以下	56百万円	49百万円	7百万円	58百万円
80億円超～ 90億円以下	49百万円	43百万円	6百万円	51百万円
70億円超～ 80億円以下	42百万円	37百万円	5百万円	45百万円
60億円超～ 70億円以下	35百万円	31百万円	4百万円	38百万円
50億円超～ 60億円以下	28百万円	25百万円	3百万円	32百万円
50億円以下	─	─	─	─

取締役等に対する業績連動報酬については、上記の各業績連動報酬枠の金額を、「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」にもとづき、下記の役位別係数を基準として比例配分しております。

役位		業績連動報酬役位別係数
取締役(監査等委員である取締役を除く)	取締役会長	60
	取締役頭取	60
	取締役副頭取執行役員	50
	取締役専務執行役員	40
	取締役常務執行役員	35
	社外取締役	12
取締役を兼務しない 執行役員	頭取執行役員	60
	副頭取執行役員	50
	専務執行役員	40
	常務執行役員	35
	執行役員	30

このほか、当行では、取締役等の報酬と当行の株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することによる、中長期的な業績の向上及び企業価値の増大、ガバナンス意識の向上を目的に、取締役等に対し株式報酬制度を導入しております。株式報酬の限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)年額100百万円(うち社外取締役10百万円)、執行役員年額100百万円としております。
株式報酬については、2019年6月25日開催の第116期定時株主総会において決議しており、決議時点における取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名であります。
取締役等に対する株式報酬については、「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」にもとづき、社内取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員に対しては、行内で定めた役位の区分に応じ定められた枠内の金額を、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)に対しては定められた枠内の金額を、それぞれ配分することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当事業年度における業績連動報酬の算定の基準となる親会社株主に帰属する当期純利益(連結)金額の期初における目標(当初予想)額121億円に対し、実績額は104億円となりました。

役員区分	員数 (人)	報酬等の総額 (百万円)
			確定金額報酬 (百万円)	業績連動報酬 (百万円)	株式報酬 (百万円)
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く)	5	253	137	55	61
監査等委員 (社外取締役を除く)	2	39	39	─	─
監査役 (社外監査役を除く)	2	12	12	─	─
社外役員	6	52	38	7	5

(注) 1 連結報酬等の総額が1億円以上である者は該当ありません。
2 当行は、2019年6月25日開催の第116期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しておりますので、「監査役(社外監査役を除く)」には同日までのものを、「監査等委員(社外取締役を除く)には同日以降のものを記載しております。