有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性19名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)
(注) 1.平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当行は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 佐藤芳郎、小寺明、西田三千代、古矢博通、井上信二及び西藤俊秀は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.当行は、社外取締役 佐藤芳郎、小寺明、古矢博通、井上信二及び西藤俊秀を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、届け出ております。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 立森伸康、委員 岡﨑泰夫、委員 西田三千代、委員 古矢博通、委員 井上信二、
委員 西藤俊秀
5.当行は、取締役を執行面で補助し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| (代表 取締役) 取締役頭取 | 宮 長 雅 人 | 昭和29年9月12日生 | 昭和52年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 1年 | 18 | |
| 平成11年6月 | 田ノ口支店長 | ||||||
| 平成15年6月 | 福山支店長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役融資部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 代表取締役就任、取締役頭取(現職) | ||||||
| (代表 取締役) 取締役 副頭取 | 坪 井 宏 通 | 昭和28年5月18日生 | 昭和52年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 1年 | 15 | |
| 平成9年2月 | 玉支店長 | ||||||
| 平成15年6月 | 営業統括部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役倉敷支店長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役監査部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 代表取締役就任、専務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 代表取締役副頭取(現職) | ||||||
| (代表 取締役) 専務取締役 | 青 山 肇 | 昭和30年12月14日生 | 昭和53年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 1年 | 12 | |
| 平成11年6月 | 水島支店長 | ||||||
| 平成13年6月 | 総合企画部長兼業務開発室長 | ||||||
| 平成14年7月 | 総合企画部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 東京支店長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役津山支店長 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 代表取締役就任、専務取締役(現職) | ||||||
| 常務取締役 | 山 本 督 憲 | 昭和30年12月18日生 | 昭和53年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 1年 | 12 | |
| 平成13年6月 | 尾道駅前支店長 | ||||||
| 平成15年6月 | 融資管理部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 津山支店長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役融資部長兼与信格付センター長 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役備後地区本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役(現職) | ||||||
| 常務取締役 | 備後地区 本部長 | 花 澤 礼 志 | 昭和31年5月19日生 | 昭和54年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 1年 | 11 |
| 平成11年2月 | 玉島北支店長 | ||||||
| 平成16年6月 | 総合企画部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役総合企画部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役本店営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役監査部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役備後地区本部長(現職) | ||||||
| 常務取締役 | 浅 間 義 正 | 昭和32年5月29日生 | 昭和56年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 1年 | 14 | |
| 平成13年10月 | 赤穂支店長 | ||||||
| 平成16年6月 | 資金証券部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役資金証券部長 | ||||||
| 平成23年6月 平成25年6月 平成27年2月 平成27年6月 | 常務取締役備後地区本部長 常務取締役 常務取締役四国地区本部長 常務取締役(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 福 田 正 彦 | 昭和30年5月10日生 | 昭和53年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 1年 | 9 | |
| 平成9年2月 | 藤戸支店長 | ||||||
| 平成11年6月 | 研修室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 事務企画部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 岡山西支店長 | ||||||
| 平成21年6月 平成25年6月 | 取締役本店営業部長 常務取締役備後地区本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役(現職) | ||||||
| 常務取締役 | 加 藤 貞 則 | 昭和32年8月23日生 | 昭和56年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 1年 | 15 | |
| 平成15年2月 | 鴨方支店長 | ||||||
| 平成20年6月 | システム部長 | ||||||
| 平成24年6月 平成25年6月 | 理事システム部長 取締役人事部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役(現職) | ||||||
| 取締役 | 監査部長 | 安 東 寛 倫 | 昭和33年2月28日生 | 昭和56年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 1年 | 11 |
| 平成14年2月 | 東岡山支店長 | ||||||
| 平成19年6月 | 総合企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 東京支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役人事部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役監査部長(現職) | ||||||
| 取締役 | 四国地区 本部長 | 塩 飽 和 志 | 昭和34年1月21日生 | 昭和56年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 1年 | 7 |
| 平成14年2月 | 連島支店長 | ||||||
| 平成20年11月 | 児島支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役倉敷支店長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役営業統括部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役四国地区本部長(現職) | ||||||
| 取締役 | 倉敷支店長 | 釣 井 時 和 | 昭和34年10月25日生 | 昭和57年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 1年 | 15 |
| 平成15年6月 | 福浜支店長兼福富支店長 | ||||||
| 平成21年6月 | 大阪支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役四国地区本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役津山支店長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役倉敷支店長(現職) | ||||||
| 取締役 | 本店営業部長 | 寺 坂 幸 治 | 昭和32年10月25日生 | 昭和55年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 1年 | 5 |
| 平成15年2月 | 日生支店長 | ||||||
| 平成21年6月 | 融資部長兼与信格付センター長 | ||||||
| 平成23年10月 平成24年6月 平成25年6月 | 融資部長 理事融資部長 取締役四国地区本部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 取締役本店営業部長(現職) | ||||||
| 取締役 | 佐 藤 芳 郎 | 昭和24年2月14日生 | 昭和49年7月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー入社 | 平成28年6月から 1年 | 0 | |
| 昭和54年7月 | 同社退職 | ||||||
| 昭和54年8月 | 等松青木監査法人入社 | ||||||
| 昭和56年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和61年8月 | 等松青木監査法人退職 | ||||||
| 昭和61年9月 | 佐藤芳郎公認会計士事務所開設(現職) | ||||||
| 平成18年6月 | 当行監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当行取締役(現職) | ||||||
| (他の法人等の代表状況) ㈱アシスト 代表取締役 ㈲アシスト倉敷 代表取締役 ㈲アシスト会計 代表取締役 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 小 寺 明 | 昭和22年4月23日生 | 昭和45年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | 平成28年6月から 1年 | ― | |
| 平成12年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社代表取締役常務 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社退職、伊藤忠エネクス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成27年3月 | 同社退職 | ||||||
| 平成28年6月 | 当行取締役(現職) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) (常勤) | 立 森 伸 康 | 昭和31年2月24日生 | 昭和54年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 2年 | 6 | |
| 平成16年6月 | コンプライアンス・リスク統括部長 | ||||||
| 平成19年6月 | コンプライアンス部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 理事コンプライアンス部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役(監査等委員)(現職) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) (常勤) | 岡 﨑 泰 夫 | 昭和33年2月9日生 | 昭和55年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から 2年 | 5 | |
| 平成14年7月 | 玉支店長 | ||||||
| 平成21年6月 | 総務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役(監査等委員)(現職) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 西 田 三千代 | 昭和16年9月27日生 | 昭和44年4月 | 司法修習生 | 平成28年6月から 2年 | 10 | |
| 昭和46年4月 | 弁護士登録 西田法律事務所開設(現職) | ||||||
| 平成11年4月 | 岡山弁護士会会長 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
| 平成15年6月 | 当行監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当行取締役(監査等委員)(現職) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 古 矢 博 通 | 昭和23年8月27日生 | 昭和46年4月 平成21年4月 平成24年11月 平成25年6月 平成28年6月 | 岡山県入庁 岡山県副知事 岡山県副知事退任 当行監査役 当行取締役(監査等委員)(現職) | 平成28年6月から 2年 | ― | |
| 取締役 (監査等 委員) | 井 上 信 二 | 昭和34年4月22日生 | 昭和57年10月 | 新和監査法人入社 | 平成28年6月から 2年 | ― | |
| 昭和60年12月 | 同社退職 | ||||||
| 昭和61年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和61年3月 | 井上公認会計士事務所開設(現職) | ||||||
| 平成26年6月 | 当行監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当行取締役(監査等委員)(現職) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 西 藤 俊 秀 | 昭和27年7月16日生 | 昭和51年4月 | 花王石鹸株式会社(現、花王株式会社)入社 | 平成28年6月から 2年 | ― | |
| 平成16年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 同社退職 | ||||||
| 平成28年6月 | 当行取締役(監査等委員)(現職) | ||||||
| 計 | 172 | ||||||
(注) 1.平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当行は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 佐藤芳郎、小寺明、西田三千代、古矢博通、井上信二及び西藤俊秀は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.当行は、社外取締役 佐藤芳郎、小寺明、古矢博通、井上信二及び西藤俊秀を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、届け出ております。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 立森伸康、委員 岡﨑泰夫、委員 西田三千代、委員 古矢博通、委員 井上信二、
委員 西藤俊秀
5.当行は、取締役を執行面で補助し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 執行役員 | 営業統括部長 | 浦 上 達 夫 |
| 執行役員 | 人事部長 | 原 田 育 秀 |
| 執行役員 | 総合企画部長 | 平 本 辰 雄 |
| 執行役員 | 津山支店長 | 谷 口 晋 一 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
