役員に対する業績連動型株式報酬制度
当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、当社グループの業績および株主価値との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることおよび株価の変動によるリターンとリスクを株主の皆さまと共有することを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下同じ)を対象として、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することについて2022年6月29日開催の第15期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
なお、本制度では、当社取締役のほか、当社執行役員ならびに子会社である株式会社福岡銀行、株式会社熊本銀行、株式会社十八親和銀行、株式会社みんなの銀行の取締役および執行役員(当社取締役とあわせて以下、「対象取締役等」といいます。)を対象としています。
① 本制度の概要
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを採用します。2023年3月31日で終了する事業年度から2025年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度を対象として、役位および業績目標の達成度等に応じて、当社株式および金銭の交付および給付を対象取締役等に行う業績連動型株式報酬制度です。
なお、信託期間の満了時において、信託契約の変更および追加信託を行うことにより本信託の継続が行われた場合には、以降の各3事業年度をそれぞれ対象期間とします。
② 信託契約の内容
(ⅰ) 信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(ⅱ) 信託の目的 対象取締役等に対するインセンティブの付与
(ⅲ) 委託者 当社
(ⅳ) 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
(ⅴ) 受益者 対象取締役等のうち受益者要件を満たす者
(ⅵ) 信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
(ⅶ) 信託契約日 2022年8月8日
(ⅷ) 信託の期間 2022年8月8日～2025年8月31日
(ⅸ) 制度開始日 2022年8月8日
(ⅹ) 議決権の行使 行使しない
(ⅹⅰ) 取得株式の種類 当社普通株式
(ⅹⅱ) 信託金の上限額 8億8,800万円(信託報酬・信託費用を含む)
(ⅹⅲ) 株式の取得方法 株式市場より取得
(ⅹⅳ) 帰属権利者 当社
(ⅹⅴ) 残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託費用準備金の範囲内と
します。
③ 取得株式の総額(信託金の上限)
8億8,800万円(信託報酬・信託費用を含む)
④ 受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲
対象取締役等のうち受益者要件を満たす者