有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		川路 猛	昭和49年12月3日生	平成 7年 1月	三貴商事株式会社(現光陽物産株式会社)入社	(注)3	142,500
				平成 10年 4月	光陽キャピタル株式会社(現KYエンタープライズ株式会社) 取締役(非常勤)(現任)
				平成 10年 10月	Refco Overseas Ltd.入社
				平成 11年 5月	こうべ証券株式会社(現インヴァスト証券株式会社)出向
				平成 12年 4月	当社入社
				平成 17年 2月	当社執行役員
				平成 17年 6月	KKエステート株式会社 取締役(非常勤)(現任)
				平成 19年 2月 平成 20年 7月	当社常務取締役 当社代表取締役副社長
				平成 22年 1月	当社代表取締役社長就任(現任)
				平成 24年 6月	光陽ホールディングス株式会社取締役(現任)
				平成 24年 12月	合同会社TKC業務執行役員、代表社員(現任)
				平成 25年 2月	Invast Financial Services Pty Ltd.Director(現任)
専務取締役		水戸部 茂	昭和31年4月24日生	昭和 54年 4月	近畿ゼネラル貿易株式会社 入社	(注)3	2,400
				昭和 61年 3月	日光商品株式会社(現光陽物産株式会社)入社
				昭和 61年 4月	三貴商事株式会社(現光陽物産株式会社)入社
				平成 9年 4月	同社取締役
				平成 16年 6月	同社代表取締役
				平成 17年 3月	光陽ホールディングス株式会社 取締役
				平成 18年 9月	Acro GP Co.取締役
				平成 19年 4月	Acro Agri GP Co.取締役
				平成 19年 6月	東京穀物商品取引所理事
				平成 19年 10月	光陽エージェンシー株式会社取締役
				平成 20年 1月	光陽ライフプランナーズ株式会社(現光陽不動産株式会社)取締役
				平成 22年 3月	光陽ホールディングス株式会社顧問
				平成 24年 6月 平成 27年 6月	当社常勤監査役 当社専務取締役就任(現任)
常務取締役		三ヶ田 裕信	昭和38年4月10日生	昭和 62年 4月 平成 15年 2月 平成 17年 7月 平成 19年 10月 平成 21年 6月 平成 23年 6月	北辰物産株式会社入社 東京為替株式会社入社 東京為替株式会社(現光陽物産株式会社)入社 当社執行役員 当社取締役 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	6,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		鶴見 豪	昭和55年10月29日生	平成 16年 4月 平成 19年 10月 平成 21年 4月 平成 22年 9月 平成 24年 5月 平成 25年 5月 平成 26年 6月	こうべ証券株式会社(現インヴァスト証券株式会社)入社 株式会社ダヴィンチ・リアルティ入社 メディア株式会社入社 当社入社 当社営業企画部長 当社執行役員 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役		川路 耕一	昭和20年11月9日生	昭和 61年 6月	光陽企画株式会社(現KKエステート株式会社) 代表取締役社長(現任)	(注)3	3,203,800 (注)5
				平成 5年 3月	三貴商事株式会社(現光陽物産株式会社)代表取締役会長
				平成 8年 1月	当社取締役就任(現任)
				平成 12年 9月	財団法人アジア刑政財団理事(現任)
				平成 13年 2月	光陽グループ本社株式会社(現光陽ホールディングス株式会社) 代表取締役社長
				平成 15年 6月	ミリオン貿易株式会社(現KOYO証券株式会社)取締役会長(現任)
				平成 16年 6月	光陽不動産株式会社取締役(現任)
				平成 17年 3月	光陽ホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)
				平成 19年 1月	光陽ビジネスサービス株式会社(現光陽物産株式会社)代表取締役社長
				平成 19年 10月	光陽ファイナンス株式会社 取締役(現任)
				平成 21年 1月 平成 25年 11月 平成 26年 8月 平成 27年 7月	KYエンタープライズ株式会社 取締役(現任) 光陽ビジネスサービス株式会社(現光陽物産株式会社) 取締役会長(現任) My AUDREY株式会社 取締役(非常勤)(現任) 光陽ヒューマンサポート株式会社 代表取締役会長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		岩田 拓朗	昭和33年4月14日生	平成 4年 4月	児玉・齋藤法律事務所入所	(注)4	1,300
				平成 12年 10月	岩田法律事務所開設所長
				平成 13年 2月	第一東京弁護士会広報・調査室嘱託
				平成 15年 3月	半蔵門総合法律事務所設立(現任)
				平成 19年 1月	当社顧問
				平成 19年 2月 平成 27年 6月	当社社外取締役 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任)
取締役 (監査等委員)		淡輪 敬三	昭和27年9月19日生	昭和 53年 4月	日本鋼管株式会社(現JFEホールディングス株式会社)入社	(注)4	38,900
				昭和 62年 7月	マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス入社
				平成 9年 7月	ワトソンワイアット株式会社(現タワーズワトソン株式会社)代表取締役
				平成 19年 2月	株式会社キトー社外取締役(現任)
				平成 19年 6月	当社社外監査役
				平成 22年 6月 平成 25年 7月 平成 26年 3月 平成 27年 6月 平成 28年 3月	曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役(現任) タワーズワトソン株式会社 取締役会長 株式会社ZMP社外監査役(現任) 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任) 株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役(現任)
取締役 (監査等委員)		安藤まこと	昭和34年10月8日生	昭和 59年 10月	監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	40,900
				昭和 63年 1月	KPMG Peat Marwick New York Office入社
				平成 3年 4月	櫻井会計事務所入所
				平成 6年 3月	警視庁入庁
				平成 14年 4月	安藤税務会計事務所(現響税理士法人)入所(現任)
				平成 14年 4月	安藤公認会計士共同事務所入所(現任)
				平成 15年 2月	響コンサルティング有限会社 取締役社長(現任)
				平成 19年 6月 平成 25年 6月 平成 27年 6月	当社社外監査役就任(現任) 日本コンクリート工業株式会社 社外監査役(現任) 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任)
計							3,435,900

(注) 1.岩田拓朗、淡輪敬三及び安藤まことは、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 岩田拓朗、委員 淡輪敬三、委員 安藤まこと
3.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.取締役川路耕一氏の所有株式数は、川路耕一 信託口名義及び川路耕一名義の持株数をあわせて記載しております。
6.取締役社長川路猛は、取締役川路耕一の長男であります。