有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	沓名 俊裕	1951年3月1日生	1973年4月 株式会社和泉芝生入社 1979年3月 当社設立 当社代表取締役社長 2002年4月 当社代表取締役会長 2003年10月 当社代表取締役社長 2014年10月 ABホテル株式会社代表取締役社長 2015年4月 当社代表取締役社長 兼グループ最高経営責任者 2016年6月 当社代表取締役会長 最高経営責任者 2016年9月 2020年6月 2023年6月 ABホテル株式会社代表取締役会長 当社代表取締役会長 当社取締役会長(現任)	(注)4	15,788
代表取締役社長	沓名 裕一郎	1975年1月1日生	1997年4月 当社入社 1999年4月 当社取締役 2000年4月 当社取締役分譲マンション部部長 2005年6月 当社取締役不動産開発事業部部長 2006年4月 当社取締役不動産開発事業部部長兼戦略室室長 2008年1月 当社専務取締役スポーツクラブカンパニー社長 2009年4月 当社専務取締役(ホリデイスポーツクラブ部、A・City部担当) 2010年1月 当社専務取締役(ホリデイスポーツクラブ、賃貸部、管理本部担当) 2010年4月 当社専務取締役経営企画室長 2013年5月 当社専務取締役経営戦略室長 2014年1月 当社専務取締役経営戦略室長 兼東京事務所長 2015年4月 当社専務取締役最高執行責任者 経営戦略室長兼東京事務所長 2015年6月 当社専務取締役最高執行責任者 経営戦略室長 2016年6月 2020年6月 当社代表取締役社長最高執行責任者 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	4,181 (注)6
取締役管理本部長	谷澤 亜希	1975年2月19日生	1997年4月 当社入社 2004年10月 当社ホテル部長兼サンルート三河安城支配人 2010年1月 当社内部監査室長 2010年8月 当社管理部総務人事課長 2011年1月 当社内部統制室長 2016年12月 当社執行役員秘書室長兼内部統制室長 2018年6月 2020年11月 2022年11月 当社取締役秘書室長兼内部統制室長 当社取締役秘書室長兼管理本部総務部長 当社取締役秘書室長兼管理本部総務人事部長(現任)	(注)4	6 (注)6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	神谷 明文	1951年10月22日生	1979年4月 株式会社神八入社 1989年11月 司法試験合格 1992年4月 弁護士登録 大脇・鷲見法律事務所入所 1999年4月 神谷明文法律事務所開業(現任) 2010年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	菊池 修	1949年8月4日生	1972年4月 安城商工会議所入所 2008年4月 同所事務局長 2010年11月 同所常務理事 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	江口 崇	1980年9月8日生	2004年4月 当社入社 2006年6月 当社ホリデイスポーツクラブ金沢店長 2012年7月 当社ホリデイスポーツクラブ本部 管理課 課長代理 2014年1月 当社経営戦略室 課長代理 2020年11月 2021年6月 当社内部統制室長 当社常勤監査役(現任)	(注)5	1 (注)6
監査役	伊東 和男	1968年4月11日生	1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2000年4月 公認会計士登録 2005年11月 公認会計士伊東和男事務所開業 (現任) 2008年6月 2009年4月 santec株式会社監査役就任 ポバール興業株式会社監査役就任(現任) 2013年6月 当社監査役(現任) 2020年6月 santec株式会社取締役(監査等委員)就任	(注)5	-
監査役	前田 篤	1959年8月12日生	1983年4月 株式会社松坂屋入社 1986年10月 監査法人伊東会計事務所入所 1990年3月 公認会計士登録 2006年9月 あらた監査法人(現「Pwcあらた有限責任監査法人」)入所 2012年10月 前田篤公認会計士事務所開業(現任) 2015年4月 2018年4月 2021年6月 愛知淑徳大学ビジネス学部教授就任(現任) 公立大学法人名古屋市立大学監事就任(現任) 当社監査役(現任)	(注)5	-
			計		19,977

(注)1.神谷明文及び菊池修は、社外取締役であります。
2.伊東和男及び前田篤は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長沓名裕一郎は、取締役会長沓名俊裕の長男であります。
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.所有株式数には、東祥役員持株会における所有株式数も含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役神谷明文、菊池修及び社外監査役伊東和男、前田篤氏については、当社との人的、資本的又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役については会社法第2条第15号、社外監査役については、同法第2条第16号に規定されている条件を充足し、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任する方針であります。
当社は、特別な利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。
現在、社外取締役として選任している神谷明文氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を活かし、法律専門家として客観的立場から当社の経営に関し適切な監督を行っております。
同じく、社外取締役として選任している菊池修氏は、商工会議所入所以来商工部会等を通じ、地域活性化等に貢献され、企業の経営アドバイザーを勤められるなど、当社グループ並びに地域社会の進歩発展に寄与することが期待でき、かつ、客観的・中立的立場から監督していただくことを期待しており、経営の透明性確保に寄与しているものと考えております。
また、社外監査役である伊東和男及び前田篤氏は公認会計士の資格を有しており、会計、財務面から経営の効率性、健全性の確保に寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役2名を含む監査役会には、内部統制室も参加しており、各部門の課題及び顧客から寄せられた意見等を共有するとともに、経営監査・監督機能の強化を目的に、社外取締役と監査役会との会合を定期的に開催し、客観的な立場に基づく情報交換及び認識共有を図っております。
監査役会は、監査法人の監査として四半期ごとに開催される監査法人による監査報告会に出席し、監査結果報告及び品質管理基準等について説明を受け、会計監査の適正性を確認しております。