有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	最高経営責任者	沓名 俊裕	昭和26年3月1日生	昭和48年4月 株式会社和泉芝生入社 昭和54年3月 当社設立 当社代表取締役社長 平成14年4月 当社代表取締役会長 平成15年10月 平成26年10月 平成27年4月 平成28年6月 当社代表取締役社長 ABホテル株式会社代表取締役社長 (現任) 当社代表取締役社長 兼グループ最高経営責任者 当社代表取締役会長 最高経営責任者(現任)	(注)6	8,466
代表取締役 社長	最高執行責任者	沓名 裕一郎	昭和50年1月1日生	平成9年4月 当社入社 平成11年4月 当社取締役 平成12年4月 当社取締役分譲マンション部部長 平成17年4月 当社不動産開発事業部部長 平成17年6月 当社取締役不動産開発事業部部長 平成18年4月 当社取締役不動産開発事業部部長兼戦略室室長 平成20年1月 当社専務取締役スポーツクラブカンパニー社長 平成20年12月 当社専務取締役(ホリデイスポーツクラブ部、A・City部、建設部担当) 平成21年4月 当社専務取締役(ホリデイスポーツクラブ部、A・City部担当) 平成22年1月 当社専務取締役(ホリデイスポーツクラブ、賃貸部、管理本部担当) 平成22年4月 当社専務取締役経営企画室長 平成25年5月 当社専務取締役経営戦略室長 平成26年1月 平成27年4月 平成27年6月 平成28年6月 当社専務取締役経営戦略室長 兼東京事務所長 当社専務取締役最高執行責任者 経営戦略室長兼東京事務所長 当社専務取締役最高執行責任者 経営戦略室長 当社代表取締役社長最高執行責任者(現任)	(注)6	2,100 (注)9
取締役副社長	新商品開発室長	沓名 真裕美	昭和27年7月13日生	昭和49年4月 株式会社和泉芝生入社 昭和54年3月 当社入社 平成元年2月 当社取締役 平成2年10月 当社常務取締役 平成5年10月 当社取締役副社長 平成14年4月 当社取締役社長 平成15年10月 当社取締役副社長 平成20年1月 当社取締役副社長ホテルカンパニー社長 平成20年12月 当社取締役副社長(管理本部、ABホテル部、ゴルフ部担当) 平成22年1月 当社取締役副社長(ABホテル、店舗開発、人事、IR担当) 平成22年4月 当社取締役副社長(ABホテル、ホリデイゴルフガーデン、人事採用、店舗開発担当) 平成25年5月 平成26年10月 当社取締役副社長新商品開発室長(現任) ABホテル株式会社取締役副社長 (現任)	(注)6	333

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役	ホリデイスポーツクラブ統括本部長 東京事務所長	稲垣 孝志	昭和39年1月28日生	昭和57年4月 大石労務管理会計事務所入社 昭和62年4月 有限会社すばる入社 平成6年12月 浜自観光株式会社入社 平成8年3月 当社入社 平成12年1月 当社常務取締役スポーツクラブ部長 平成14年4月 当社取締役スポーツクラブ部部長 平成16年4月 当社取締役スポーツクラブ事業部部長 平成19年6月 当社常務取締役スポーツクラブ事業部部長 平成20年1月 当社常務取締役スポーツクラブカンパニー部長 平成20年12月 当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ部長 平成22年1月 当社常務取締役(ホリデイスポーツクラブ、IR担当) 平成22年4月 当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ部長 平成26年1月 平成27年6月 平成28年6月 当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ部長兼東京事務所副所長 当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ統括本部長 当社専務取締役ホリデイスポーツクラブ統括本部長、東京事務所長(現任)	(注)6	33 (注)9
常務取締役	管理本部長 最高財務責任者	桑添 直哉	昭和44年10月12日生	平成5年7月 山中会計事務所入社 平成12年6月 エヌヴイにじゅういち株式会社入社 平成15年9月 当社入社 平成16年4月 当社経理部部長 平成18年4月 当社管理本部長兼経理部部長 平成18年6月 平成22年4月 平成25年5月 平成27年4月 平成28年6月 当社取締役管理本部長兼経理部長 当社取締役管理部長 当社常務取締役管理部長 当社常務取締役管理部長 兼グループ最高財務責任者 当社常務取締役管理本部長 最高財務責任者(現任)	(注)6	17 (注)9

取締役

沓名 一樹

昭和55年3月9日生

平成15年6月 平成22年1月 平成23年6月 平成26年10月 平成27年4月 当社入社 当社ABホテル部長 当社取締役ABホテル部長 当社取締役(現任) ABホテル株式会社専務取締役 ABホテル株式会社専務取締役最高執行責任者(現任)

(注)6

607 (注)9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	IR室長兼A・City部長	假屋園 洋一	昭和36年9月27日生	昭和59年4月 株式会社オリンピックスポーツ入社 平成9年3月 株式会社フカツ電化社入社 平成11年2月 リーマン株式会社入社 平成13年3月 当社入社 平成14年1月 当社管理本部長 平成14年4月 当社取締役管理本部長 平成17年4月 当社取締役管理本部長兼ホテル事業部部長 平成18年4月 当社取締役ホテル事業部部長 平成19年5月 当社取締役内部管理室室長 平成19年11月 当社取締役IR室長兼内部管理室室長 平成20年1月 当社取締役管理副本部長IR室長兼内部統制室長 平成20年12月 平成21年4月 当社取締役管理副本部長IR室長 当社取締役管理副本部長財務部長兼IR室長 平成22年1月 平成24年1月 平成26年1月 平成27年1月 当社取締役IR室長 当社取締役社長室長 当社取締役社長室長兼A・City部長 当社取締役IR室長兼A・City部長(現任)	(注)6	14 (注)9

取締役		神谷 明文	昭和26年10月22日生	昭和54年4月 株式会社神八入社 平成元年11月 司法試験合格 平成4年4月 弁護士登録 大脇・鷲見法律事務所入所 平成11年4月 神谷明文法律事務所開業(現任) 平成22年6月 当社取締役(現任)	(注)6	-
取締役		杉浦 恵祐	昭和40年8月26日生	昭和63年4月 日本合同ファイナンス株式会社入社 平成5年2月 株式会社名南経営コンサルタンツ入社 平成12年6月 株式会社平成エフピー事務所(現株式会社OSP)設立同社代表取締役社長(現任) 平成14年4月 平成19年6月 平成20年6月 当社(非常勤)取締役就任 当社(非常勤)取締役退任 株式会社クロップス社外監査役就任 平成24年6月 平成28年6月 当社取締役(現任) 株式会社クロップス取締役就任 (現任)	(注)6	4 (注)9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		杉原 啓次	昭和24年6月6日生	昭和47年3月 碧海信用金庫入庫 平成18年4月 碧海信用金庫執行役員 平成19年7月 碧海信用金庫理事 平成23年6月 碧海信用金庫常勤監事 平成27年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	-
監査役		櫻井(江藤)由美子 (注10)	昭和44年3月1日生	平成4年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成8年4月 公認会計士登録 平成12年1月 櫻井由美子公認会計士事務所開業(現任) 平成14年2月 税理士登録 平成21年6月 平成22年8月 平成26年6月 当社監査役(現任) 株式会社アイケイ監査役就任 (現任) 株式会社プロトコーポレーション取締役就任(現任)	(注)8	0 (注)9
監査役		伊東 和男	昭和43年4月11日生	平成8年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成12年4月 公認会計士登録 平成17年11月 公認会計士伊東和男事務所開業 (現任) 平成20年6月 santec株式会社監査役就任(現任) 平成21年4月 ポバール興業株式会社監査役就任(現任) 平成25年6月 当社監査役(現任)	(注)8	-
				計		11,578

(注)1.神谷明文及び杉浦恵祐は、社外取締役であります。
2.櫻井由美子及び伊東和男は、社外監査役であります。
3.取締役副社長沓名真裕美は、代表取締役会長沓名俊裕の配偶者であります。
4.代表取締役社長沓名裕一郎は、代表取締役会長沓名俊裕の長男であります。
5.取締役沓名一樹は、代表取締役会長沓名俊裕の次男であります。
6.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
7.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.平成25年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
9.所有株式数には、東祥役員持株会における所有株式数も含めて記載しております。
10.監査役櫻井由美子の戸籍上の氏名は、江藤由美子であり、公認会計士(税理士)業務を櫻井由美子で行っております。