有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注)1.神谷明文及び丸山光夫は、社外取締役であります。
2.櫻井由美子及び伊東和男は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長沓名裕一郎は、代表取締役会長沓名俊裕の長男であります。
4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2020年6月24日開催の定時株主総会において取締役に選任された丸山光夫の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
6.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.所有株式数には、東祥役員持株会における所有株式数も含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役神谷明文、社外取締役丸山光夫及び社外監査役伊東和男氏については、当社との人的、資本的又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役櫻井由美子氏は当社株式を2千株所有しておりますが、当社との人的又は取引関係はなく、その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役については会社法第2条第15号、社外監査役については、同法第2条第16号に規定されている条件を充足し、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任する方針であります。
当社は、特別な利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。
現在、社外取締役として選任している神谷明文氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を活かし、法律専門家として客観的立場から当社の経営に関し適切な監督を行っております。
同じく、社外取締役として選任している丸山光夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映しており、独立した立場からの視点により、経営の透明性確保に寄与しているものと考えております。
また、社外監査役である櫻井由美子及び伊東和男氏は公認会計士の資格を有しており、会計、財務面から経営の効率性、健全性の確保に寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役2名を含む監査役会は、内部統制室及び会計監査人と連携し経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努め、コンプライアンスの徹底ならびに経営監査・監督機能の強化を図っております。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 沓名 俊裕 | 1951年3月1日生 |
| (注)4 | 15,788 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 沓名 裕一郎 | 1975年1月1日生 |
| (注)4 | 4,217 (注)8 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 ホリデイスポーツクラブ カンパニー社長 | 稲垣 孝志 | 1964年1月28日生 |
| (注)4 | 65 (注)8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 管理本部長 | 桑添 直哉 | 1969年10月12日生 |
| (注)4 | 50 (注)8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 A・City本部長 | 假屋園 洋一 | 1961年9月27日生 |
| (注)4 | 25 (注)8 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 秘書室長兼 内部統制室長 | 谷澤 亜希 | 1975年2月19日生 |
| (注)4 | 6 (注)8 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 神谷 明文 | 1951年10月22日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 丸山 光夫 | 1948年1月25日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 杉原 啓次 | 1949年6月6日生 |
| (注)6 | 6 (注)8 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 櫻井 由美子 | 1969年3月1日生 |
| (注)7 | 2 (注)8 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 伊東 和男 | 1968年4月11日生 |
| (注)7 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 20,161 | ||||||||||||||||||||||
(注)1.神谷明文及び丸山光夫は、社外取締役であります。
2.櫻井由美子及び伊東和男は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長沓名裕一郎は、代表取締役会長沓名俊裕の長男であります。
4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2020年6月24日開催の定時株主総会において取締役に選任された丸山光夫の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
6.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.所有株式数には、東祥役員持株会における所有株式数も含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役神谷明文、社外取締役丸山光夫及び社外監査役伊東和男氏については、当社との人的、資本的又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役櫻井由美子氏は当社株式を2千株所有しておりますが、当社との人的又は取引関係はなく、その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役については会社法第2条第15号、社外監査役については、同法第2条第16号に規定されている条件を充足し、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任する方針であります。
当社は、特別な利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。
現在、社外取締役として選任している神谷明文氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を活かし、法律専門家として客観的立場から当社の経営に関し適切な監督を行っております。
同じく、社外取締役として選任している丸山光夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映しており、独立した立場からの視点により、経営の透明性確保に寄与しているものと考えております。
また、社外監査役である櫻井由美子及び伊東和男氏は公認会計士の資格を有しており、会計、財務面から経営の効率性、健全性の確保に寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役2名を含む監査役会は、内部統制室及び会計監査人と連携し経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努め、コンプライアンスの徹底ならびに経営監査・監督機能の強化を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
