臨時報告書

2019年2月27日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年2月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金30円
配当総額 1,456,340,850円
② 効力発生日
2019年2月28日
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、八木仁志氏を選任するものであります。なお、同氏は法令に定める社外監査役候補者であります。
第3号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容改定の件
2015年2月25日開催の第65回定時株主総会において決議頂いていた当社取締役に対するストックオプションのための報酬額について、今後の取締役の増員および業績や株価に連動する報酬引上げを考慮し、年額100百万円の範囲内(うち社外取締役分は10百万円の範囲内)とし、また、新株予約権の内容を一部改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	367,622	285	0	(注)1	可決	97.83%
第2号議案	320,357	47,549	0	(注)2	可決	85.25%
第3号議案	338,801	29,106	0	(注)1	可決	90.16%

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までに事前行使された議決権の数および本株主総会当日に出席(委任状による出席も含む。)した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。