有価証券報告書-第38期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	-	呉 文偉	昭和44年10月24日	平成5年9月 上海徳威国際貿易有限公司 董事長兼経理 平成7年2月 上海徳威実業有限公司 董事長(現任) 平成12年9月 上海徳威不動産経紀有限公司 董事長(現任) 平成22年1月 平成23年4月 平成24年3月 平成25年8月 平成26年2月 上海徳威企業発展股份有限公司 董事長(現任) 思源国際発展有限公司 Director(現任) 当社取締役就任 徳威国際発展有限公司 董事長(現任) 柏雅資本集団控股有限公司(香港) 董事長(現任) 柏雅酒店管理(上海)有限公司 董事長(現任) 平成26年9月 陽光智寓(香港)公寓管理有限公司 董事長(現任) 平成27年1月 上海陽光智寓公寓管理有限公司 董事長(現任) 平成27年3月 当社取締役会長就任(現任)	平成29年3月28日開催の定時株主総会の終結時から1年	-
代表取締役 社長	-	小坂 竜義	昭和39年5月17日	昭和63年4月 藤和不動産株式会社入社 平成14年4月 株式会社千代田コンサルタント入社 平成16年3月 サン建築設計株式会社入社 平成17年8月 当社入社 財務部長 平成19年3月 当社取締役 平成19年4月 当社管理本部副本部長 平成21年3月 当社取締役退任 財務経理部次長 平成22年1月 株式会社陽光ビルシステム監査役 平成22年12月 株式会社陽光アセット・インベスターズ(現株式会社グリフィン・パートナーズ)取締役就任(現任) 平成23年1月 当社財務経理部長 平成23年3月 株式会社陽光アセット・インベスターズ(現株式会社グリフィン・パートナーズ)代表取締役社長就任 平成23年3月 平成27年1月 当社常務取締役就任 当社代表取締役社長就任(現任) 平成27年2月 合同会社TYインベスターズ 職務執行者就任 平成28年3月 有限会社ヨーコー管財 取締役社長就任(現任)	平成29年3月28日開催の定時株主総会の終結時から1年	3,800
取締役 (監査等委員)	-	張 平	昭和48年11月1日	平成8年6月 伊藤忠商事株式会社入社 平成9年4月 三井物産株式会社入社 平成14年9月 株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト 平成16年8月 三菱証券株式会社 上海現地法人社長 平成20年5月 AEA Investoes 中国代表/パートナー 平成22年3月 平成24年3月 平成24年4月 平成28年3月 上海徳威企業発展有限公司 董事(現任) 当社取締役就任 当社国際事業部長 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結時から2年	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	東 和雄 (注)2	昭和33年11月30日	昭和56年4月 株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル入社 昭和63年3月 三井不動産販売株式会社入社 平成2年2月 日興証券株式会社入社 平成11年4月 インテル株式会社入社 インテル・キャピタル日本代表 平成12年9月 カーライル・グループ マネージングディレクター 平成15年1月 平成20年3月 平成20年10月 平成23年7月 平成24年6月 マトリックス・キャピタル代表取締役就任(現任) 株式会社インターサーブ取締役就任 (現任) 国立学校法人東京工業大学 大学院理工学研究所特任教授 日本アジア投資株式会社 上席執行役員事業開発本部長 同社取締役就任 平成25年10月 平成27年3月 平成28年1月 平成28年3月 同社取締役退任 アドレビリテールジャパン株式会社社外取締役就任 (現任) 当社監査役就任 ViewSend ICT株式会社社外取締役就任 (現任) 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結時から2年	-
取締役 (監査等委員)	-	永田 達也 (注)2	昭和28年6月30日	昭和53年4月 伊奈製陶株式会社(昭和60年株式会社INAXに社名変更、平成23年5社合併により株式会社LIXILに社名変更)入社 平成8年4月 同社環境美研究所長 平成10年4月 同社国際統括部長 平成16年4月 同社執行役員 経営企画部長 平成17年4月 同社上席執行役員 経営企画部長 平成20年4月 同社上席執行役員 人事・総務部長 平成20年6月 株式会社ジャパン・ティッシュ・ エンジニアリング社外取締役 平成21年6月 同社社外取締役退任 平成23年4月 会社合併により株式会社LIXIL上席執行役員 採用部長 平成24年4月 同社上席執行役員 購買物流本部 GSS部長 平成26年6月 同社Senior Operating Officer Global Procurement & Sourcing Dept. 平成27年4月 同社上席執行役員 共同購買推進部長 平成28年3月 平成28年7月 平成29年1月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任) 株式会社LIXIL 参事 共同購買推進 部長 株式会社LIXIL 参事 物流購買総務部 共同購買推進部長(現任)	平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結時から2年	1,000
合 計						4,800

(注)1.平成28年3月25日開催の第37期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.東和雄及び永田達也の両氏は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 東和雄 委員 張平 委員 永田達也
4.当社は委任契約に基づく執行役員制度を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
専務執行役員 廖維舟