有価証券報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	林 裕朗	1959年2月23日生	1982年4月 株式会社足利銀行入社 2010年4月 当社入社 管理本部財務部長 2010年6月 2011年4月 2012年3月 常務取締役就任 管理本部財務総括 専務取締役就任 社長室長 2013年6月 2014年4月 全社総括 取締役副社長就任 2018年4月 代表取締役社長就任 2024年4月 代表取締役会長就任(現任)	(注)2	136,413
取締役社長 (代表取締役)	佐山 靖	1969年10月31日生	1992年4月 渡辺建設株式会社入社 1997年4月 当社入社 2005年4月 県南事業本部開発部長 2005年6月 取締役就任 2008年3月 常務取締役就任 開発本部長 2013年6月 専務取締役就任 2023年4月 取締役副社長就任 2024年4月 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	141,026
取締役副社長 管理本部長	齋藤 淳夫	1956年4月26日生	1990年4月 エリエールペーパーテック株式会社入社 1997年3月 当社入社 2001年2月 財務部長 2001年10月 執行役員 2002年6月 取締役就任 2006年4月 常務取締役就任 2008年3月 2012年3月 2017年4月 2020年6月 管理本部長 専務取締役就任 取締役副社長就任(現任) 管理本部長(現任)	(注)2	273,049
専務取締役 建築本部長	谷 英樹	1973年4月15日生	1999年10月 当社入社 2003年2月 株式会社邦匠建設入社 2003年12月 当社入社 2010年1月 建築本部建築部長 2011年4月 建築本部長(現任) 2011年6月 2013年10月 取締役就任 常務取締役就任 2024年4月 専務取締役就任(現任)	(注)2	40,886
取締役 社長室長	髙橋 加奈	1975年9月19日生	1997年4月 当社入社 2018年4月 社長室長(現任) 2019年4月 執行役員 2021年8月 サステナビリティ委員会事務局長就任(現任) 2025年6月 取締役就任(現任)	(注)2	25,542
取締役 (監査等委員)	小林 健彦	1955年4月24日生	1985年12月 税理士登録 小林健彦税理士事務所開設 (現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	30,000
取締役 (監査等委員)	千頭 力	1957年2月12日生	1979年4月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 1982年3月 公認会計士登録 1995年7月 同法人社員 2002年7月 同法人シニアパートナー 2019年7月 千頭力公認会計士事務所開設(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	吉野 徹	1971年11月4日生	2009年1月 弁護士登録 伊藤一法律事務所(現 今泉法律事務所)入所(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	森田 晃文	1977年9月4日生	2002年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 2006年5月 公認会計士登録 2017年9月 森田晃文公認会計士事務所開設 (現任) 2017年12月 税理士登録 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	-
計					646,916

(注)1.取締役 小林 健彦、千頭 力、吉野 徹及び森田 晃文氏は、社外取締役であります。
2.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社は、経営の公正性・透明性の確保、及び監査の客観性と中立性確保のために独立性の高い社外取締役を選任しております。当社の社外取締役は4名(小林健彦氏、千頭力氏、吉野徹氏、森田晃文氏)であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
当社は、独立社外取締役の選任に関しては、東京証券取引所の定める独立性基準によることを基本とし、これに加えて又は重要性判断の具体的基準として、自社基準を定め、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される者を選任する方針としております。
小林健彦氏は、当社株式30,000株を所有しておりますが、この他には当社及び子会社並びに特定関係事業者との利害関係のない独立性の高い取締役として、また、税理士として財務及び会計に関する高度な知見を有し、かつ多数の企業の経営全般に関する指導・助言の経験を有する取締役として、会計面及び経営全般の適正を確保するため選任しております。なお、小林健彦氏は、小林健彦税理士事務所の代表でありますが、当社と同事務所との間に利害関係はありません。
千頭力氏は、当社及び子会社並びに特定関係事業者との利害関係のない独立性の高い取締役として、また、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有し、かつ多数の企業の企業監査に従事された経験を有する取締役として、会計面及び経営全般の適正を確保するため選任しております。なお、千頭力氏は、千頭力公認会計士事務所の代表でありますが、当社と同事務所との間に利害関係はありません。
吉野徹氏は、当社及び子会社並びに特定関係事業者との利害関係のない独立性の高い取締役として、また、弁護士として豊富な知識と経験から、遵法面及び経営全般の適正を確保するため選任しております。なお、吉野徹氏は今泉法律事務所に所属しておりますが、当社と同事務所との間には利害関係はありません。
森田晃文氏は、当社及び子会社並びに特定関係事業者との利害関係のない独立性の高い取締役として、また、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有し、かつ多数の企業の企業監査に従事された経験を有する取締役として、会計面及び経営全般の適正を確保するため選任しております。なお、森田晃文氏は、森田晃文公認会計士事務所の代表でありますが、当社と同事務所との間に利害関係はありません。
各社外取締役は、弁護士、税理士、公認会計士の各分野における豊富な経験及び見識をもとに、独立した立場から業務執行取締役の職務の執行を監督することによる取締役会の監督機能強化の役割、及び客観的・中立的立場での取締役の指名・報酬等の決定過程における監督機能としての役割を担います。
なお、内部監査室、会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況 ①～③」に記載の通りです。