有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	林 裕朗	昭和34年2月23日生	昭和57年4月 株式会社足利銀行入社 平成22年4月 当社入社 管理本部財務部長 平成22年6月 平成23年4月 平成24年3月 常務取締役就任 管理本部財務総括 専務取締役就任 社長室長 平成25年6月 平成26年4月 全社総括 取締役副社長就任 平成30年4月 代表取締役社長就任 令和6年4月 代表取締役会長就任(現任)	(注)2	124,578
取締役社長 (代表取締役)	佐山 靖	昭和44年10月31日生	平成4年4月 渡辺建設株式会社入社 平成9年4月 当社入社 平成17年4月 県南事業本部開発部長 平成17年6月 取締役就任 平成20年3月 常務取締役就任 開発本部長 平成25年6月 専務取締役就任 令和5年4月 取締役副社長就任 令和6年4月 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	131,627
取締役副社長 管理本部長	齋藤 淳夫	昭和31年4月26日生	平成2年4月 エリエールペーパーテック株式会社入社 平成9年3月 当社入社 平成13年2月 財務部長 平成13年10月 執行役員 平成14年6月 取締役就任 平成18年4月 常務取締役就任 平成20年3月 平成24年3月 平成29年4月 令和2年6月 管理本部長 専務取締役就任 取締役副社長就任(現任) 管理本部長(現任)	(注)2	264,461
専務取締役 建築本部長	谷 英樹	昭和48年4月15日生	平成11年10月 当社入社 平成15年2月 株式会社邦匠建設入社 平成15年12月 当社入社 平成22年1月 建築本部建築部長 平成23年4月 建築本部長(現任) 平成23年6月 平成25年10月 取締役就任 常務取締役就任 令和6年4月 専務取締役就任(現任)	(注)2	35,964
取締役 (監査等委員)	湯澤 一	昭和28年5月10日生	平成4年10月 栃木テレサービス株式会社入社 平成12年5月 当社入社 平成14年4月 財務部長 平成15年2月 執行役員 平成15年6月 取締役就任 平成20年7月 平成22年5月 常務取締役就任 ゼネラルリブテック株式会社 代表取締役社長就任 平成24年6月 平成27年6月 監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	156,308
取締役 (監査等委員)	小林 健彦	昭和30年4月24日生	昭和60年12月 税理士登録 小林健彦税理士事務所開設 (現任) 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	30,000
取締役 (監査等委員)	千頭 力	昭和32年2月12日生	昭和54年4月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 昭和57年3月 公認会計士登録 平成7年7月 同法人社員 平成14年7月 同法人シニアパートナー 令和元年7月 千頭力公認会計士事務所開設(現任) 令和5年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	吉野 徹	昭和46年11月4日生	平成21年1月 弁護士登録 伊藤一法律事務所(現 今泉法律事務所)入所(現任) 令和5年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	森田 晃文	昭和52年9月4日生	平成14年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 平成18年5月 公認会計士登録 平成29年9月 森田晃文公認会計士事務所開設(現任) 平成29年12月 税理士登録 令和5年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	-
計					742,938

(注)1.取締役 小林 健彦、千頭 力、吉野 徹及び森田 晃文氏は、社外取締役であります。
2.令和6年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.令和5年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社は、経営の公正性・透明性の確保、及び監査の客観性と中立性確保のために独立性の高い社外取締役を選任しております。当社の社外取締役は4名(小林健彦氏、千頭力氏、吉野徹氏、森田晃文氏)であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
当社は、独立社外取締役の選任に関しては、東京証券取引所の定める独立性基準によることを基本とし、これに加えて又は重要性判断の具体的基準として、自社基準を定め、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される者を選任する方針としております。
小林健彦氏は、当社株式30,000株を所有しておりますが、この他には当社及び子会社並びに特定関係事業者との利害関係のない独立性の高い取締役として、また、税理士として財務及び会計に関する高度な知見を有し、かつ多数の企業の経営全般に関する指導・助言の経験を有する取締役として、会計面及び経営全般の適正を確保するため選任しております。なお、小林健彦氏は、小林健彦税理士事務所の代表でありますが、当社と同事務所との間に利害関係はありません。
千頭力氏は、当社及び子会社並びに特定関係事業者との利害関係のない独立性の高い取締役として、また、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有し、かつ多数の企業の企業監査に従事された経験を有する取締役として、会計面及び経営全般の適正を確保するため選任しております。なお、千頭力氏は、千頭力公認会計士事務所の代表でありますが、当社と同事務所との間に利害関係はありません。
吉野徹氏は、当社及び子会社並びに特定関係事業者との利害関係のない独立性の高い取締役として、また、弁護士として豊富な知識と経験から、遵法面及び経営全般の適正を確保するため選任しております。なお、吉野徹氏は今泉法律事務所に所属しておりますが、当社と同事務所との間には利害関係はありません。
森田晃文氏は、当社及び子会社並びに特定関係事業者との利害関係のない独立性の高い取締役として、また、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有し、かつ多数の企業の企業監査に従事された経験を有する取締役として、会計面及び経営全般の適正を確保するため選任しております。なお、森田晃文氏は、森田晃文公認会計士事務所の代表でありますが、当社と同事務所との間に利害関係はありません。
各社外取締役は、弁護士、税理士、公認会計士の各分野における豊富な経験及び見識をもとに、独立した立場から業務執行取締役の職務の執行を監督することによる取締役会の監督機能強化の役割、及び客観的・中立的立場での取締役の指名・報酬等の決定過程における監督機能としての役割を担います。
なお、内部監査室、会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況 ①～③」に記載の通りです。