有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	土井 豊	1968年11月8日生	1991年4月 大和証券株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社)入社 1993年4月 近畿音響サービス株式会社入社 1994年4月 株式会社創生入社 1997年10月 株式会社ビジネスライン入社 1999年4月 当社入社 社長室長 2000年5月 取締役就任 管理部長 2001年4月 常務取締役就任 管理部長 2003年4月 専務取締役就任 管理部長 2012年6月 専務取締役管理本部長 2017年4月 取締役副社長就任 管理本部長 2019年12月 代表取締役副社長管理本部長 2019年12月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	270,800
専務取締役 営業本部長兼名古屋支店長	田中 俊英	1970年3月23日生	1988年4月 陸上自衛隊中部方面総監部入隊 1990年8月 王仏企画産業株式会社入社 1992年4月 株式会社ハーベストフューチャーズ入社 1993年4月 株式会社創生入社 1998年9月 当社入社 2001年4月 営業部長 2002年5月 取締役就任 営業部長 2003年4月 常務取締役就任 営業本部長 2005年7月 常務取締役名古屋支店長 2015年4月 専務取締役就任 名古屋支店長 2017年4月 専務取締役営業本部長兼名古屋支店長(現任)	(注)3	37,800
常務取締役 開発事業本部長	平野 賢一	1969年11月3日生	1992年4月 株式会社大京入社 2007年10月 株式会社ランド名古屋入社 2009年9月 株式会社R&E入社 代表取締役 2012年6月 当社入社 2014年4月 名古屋支店開発事業部長代理 2015年4月 名古屋支店副支店長兼名古屋支店開発事業部長 2015年6月 取締役就任 名古屋支店副支店長兼名古屋支店開発事業部長 2017年4月 常務取締役就任 東海・東日本開発事業本部長 2018年4月 常務取締役開発事業本部長(現任)	(注)3	39,000
常務取締役 本社営業部長兼大阪支店長 兼大阪支店営業部長	原田 昌紀	1983年7月5日生	2004年4月 株式会社イシマル入社 2005年11月 当社入社 2015年10月 営業2部長 2016年10月 執行役員営業1部長 2017年4月 執行役員営業2部長 2017年6月 取締役就任 営業2部長 2018年4月 取締役営業1部長 2019年2月 取締役大阪支店長兼営業部長 2020年6月 常務取締役就任 本社営業部長兼大阪 支店長兼大阪支店営業部長(現任)	(注)3	80,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 建築事業本部長	多治川 淳一	1969年7月10日生	1991年4月 株式会社トジマ都市設計入社 1993年4月 株式会社伊吹設計事務所入社 2000年7月 当社入社 2004年4月 事業部長代理 2009年6月 取締役就任 事業部長 2014年2月 取締役開発事業部長 2015年10月 取締役開発事業本部長 2017年4月 取締役西日本開発事業本部長 2018年4月 取締役建築事業本部長(現任)	(注)3	24,600
取締役	若旅 孝太郎	1976年1月24日生	1998年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2000年6月 スターバックスコーヒージャパン株式会社入社 2009年8月 株式会社オープンハウス入社 2014年10月 同社執行役員企画部長 2015年2月 同社執行役員企画本部長 2015年12月 同社取締役企画本部長 2016年7月 同社取締役管理本部長兼企画本部長 2018年4月 同社取締役常務執行役員管理本部長兼 企画本部長 2019年4月 同社取締役常務執行役員管理本部長兼 経営企画部長(現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	中林 策	1949年11月23日生	1974年4月 中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行 2001年10月 株式会社大阪証券取引所(現 株式会社大阪取引所)入社 2013年6月 当社常勤監査役就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	2,200
取締役 (監査等委員)	酒谷 佳弘	1957年3月11日生	1979年10月 日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 1998年8月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2004年7月 ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立 代表取締役 (現任) 当社監査役就任 2005年6月 エスアールジータカミヤ株式会社 (現 株式会社タカミヤ)監査役 (現任) 2006年2月 北恵株式会社監査役(現任) 2010年11月 株式会社ワッツ監査役(現任) 2011年3月 SHO-BI株式会社監査役(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	7,900
取締役 (監査等委員)	西岡 慶子	1959年4月3日生	1978年4月 株式会社阪急交通社入社 1980年2月 幸照海運株式会社入社 1985年6月 株式会社吉野商会入社 1989年7月 株式会社タウンサービス入社 1992年9月 株式会社ワールド積算入社 1998年12月 有限会社信建築事務所入社 1999年3月 西岡労務管理事務所開設 代表 (現任) 2005年6月 当社監査役就任 2006年4月 有限会社アットブレーン設立 取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	7,900
計					470,200

(注)1.若旅 孝太郎、中林 策、酒谷 佳弘、西岡 慶子は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中林 策、委員 酒谷 佳弘、委員 西岡 慶子
なお、中林 策は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために選定しております。
3.2020年6月26日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.2019年6月21日より2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5.所有株式数には、持株会における持分を含めております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、うち3名は監査等委員であります。
社外取締役である若旅孝太郎氏は、㈱オープンハウスの取締役を兼務しております。同社は、2020年5月8日付で当社株式の31.91%を取得し、当社のその他の関係会社となっております。当社は同社と2020年4月6日付で資本業務提携契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役3名は、役員持株会を通じて当社の株式を保有しており、その保有株式数は「役員一覧」に記載のとおりであります。それ以外に監査等委員である社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
4名の社外取締役のうち、酒谷佳弘氏は、長年にわたる公認会計士としての業務経験を有しており、企業財務に関する知見を当社の監査・監督に活かしていただいております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、社外取締役のうち3名を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査課及び子会社の取締役等と、監査計画の概要、監査結果、内部統制システムの状況及びリスクの評価等について、定期的に質疑応答及び意見交換等を行うなど、相互に緊密な連携を図っております。