有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、うち3名は監査等委員であります。
社外取締役である若旅孝太郎氏は、㈱オープンハウスの取締役を兼務しております。同社は、2020年5月8日付で当社株式の31.91%を取得し、当社のその他の関係会社となっております。当社は同社と2020年4月6日付で資本業務提携契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役3名は、役員持株会を通じて当社の株式を保有しており、その保有株式数は「役員一覧」に記載のとおりであります。それ以外に監査等委員である社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
4名の社外取締役のうち、酒谷佳弘氏は、長年にわたる公認会計士としての業務経験を有しており、企業財務に関する知見を当社の監査・監督に活かしていただいております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、社外取締役のうち3名を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査課及び子会社の取締役等と、監査計画の概要、監査結果、内部統制システムの状況及びリスクの評価等について、定期的に質疑応答及び意見交換等を行うなど、相互に緊密な連携を図っております。