有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)
(注)1 取締役横山美帆及び穴井宏和は、社外取締役であります。
2 監査役石田浩通、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年12月20日から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成30年12月20日から平成34年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年12月18日から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は平成34年9月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役原田宗男は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
7 当社では、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、5名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 阿 部 幸 広 | 昭和43年2月20日生 | 平成16年11月 | 当社設立 代表取締役社長就任(現任) | (注)3 | 774,300 |
| 平成21年5月 平成26年2月 平成28年12月 平成30年7月 | ㈱パルマ代表取締役社長 ㈱パルマ取締役 ㈱パルマ取締役会長(現任) ㈱ディアライフエージェンシー代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | リアルエステートユニット長 | 青 木 寛 | 昭和45年6月6日生 | 平成17年9月 平成17年12月 平成21年5月 平成27年12月 平成29年12月 | 当社入社 当社取締役就任 ㈱パルマ取締役就任 当社取締役就任(現任) 当社リアルエステートユニット長(現任) | (注)3 | 142,500 |
| 取締役 | 管理ユニット長 | 清 水 誠 一 | 昭和40年11月10日生 | 平成21年1月 | 当社入社 | (注)3 | 161,900 |
| 平成21年4月 | 当社管理ユニット長(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | ㈱パルマ監査役 | ||||||
| 平成21年12月 平成30年7月 | 当社取締役就任(現任) ㈱ディアライフエージェンシー監査役(現任) | ||||||
| 取締役 | 杉 本 弘 子 | 昭和36年11月8日生 | 平成17年3月 平成21年8月 平成26年12月 平成30年7月 | 当社入社 当社セールスプロモーションユニット長 当社取締役就任(現任) ㈱ディアライフエージェンシー取締役副社長(現任) | (注)3 | 105,000 | |
| 取締役 | - | 横 山 美 帆 | 昭和45年6月2日生 | 平成5年4月 平成18年12月 平成28年9月 平成29年12月 平成30年6月 | ㈱カーギルジャパン入社 Carval Investors Pte.Ltdへ出向 司法試験合格 弁護士登録(第一東京弁護士会) 当社取締役就任(現任) ㈱インフォネット監査役(現任) | (注)3 | 400 |
| 取締役 | - | 穴 井 宏 和 | 昭和40年9月20日生 | 平成4年4月 平成11年11月 平成20年7月 平成30年12月 | 和光証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 JPモルガン証券㈱入社 当社取締役就任(現任) | (注)3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | - | 石 田 浩 通 | 昭和26年9月6日生 | 昭和49年4月 平成11年10月 平成14年3月 平成15年4月 平成21年7月 平成28年6月 平成29年12月 平成30年12月 | ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 同行香港支店長兼東アジア母店長 同行豊橋支店長 中部国際空港旅客サービス㈱取締役 中部国際空港エネルギー供給㈱常務取締役 同社顧問 当社補欠監査役 当社常勤監査役就任(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | - | 阿 部 海 輔 | 昭和49年5月15日生 | 平成13年9月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 | (注)5 | 67,500 |
| 平成18年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成19年2月 | 阿部海輔公認会計士事務所設立 (現任) | ||||||
| 平成19年2月 | 監査法人ハイビスカス 代表社員就任(現任) | ||||||
| 平成19年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 明治通り税理士法人 代表社員就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱ユビキタス社外監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 馬 塲 一 徳 | 昭和40年9月1日生 | 平成2年4月 | 住友商事㈱入社 | (注)5 | 49,000 |
| 平成5年9月 | 住宅・都市整備公団(現独立行政法人都市再生機構)入社 | ||||||
| 平成13年12月 | 新創監査法人入社 | ||||||
| 平成17年1月 | 新創税理士法人入社 | ||||||
| 平成18年2月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成18年9月 | 共立㈱入社 | ||||||
| 平成19年9月 | 馬塲一徳税理士事務所設立(現任) | ||||||
| 平成20年5月 平成24年7月 | 当社監査役就任(現任) 桜丘アカウンタックス有限責任事業組合 代表組合員(現任) | ||||||
| 計 | 1,300,600 | ||||||
(注)1 取締役横山美帆及び穴井宏和は、社外取締役であります。
2 監査役石田浩通、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年12月20日から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成30年12月20日から平成34年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年12月18日から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は平成34年9月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役原田宗男は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 原 田 宗 男 | 昭和19年12月5日生 | 昭和42年4月 | ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | 3,700 |
| 昭和61年10月 | ㈱東海銀行藤沢支店長 | |||
| 平成13年4月 | ㈱ミリオンカード・サービス(現三菱UFJニコス㈱)常務取締役提携企画部長 | |||
| 平成17年6月 | ㈱ティーファス営業企画部長 | |||
| 平成20年6月 平成22年7月 平成26年12月 | 日本インベスターズ証券㈱常勤監査役就任 ㈱船井財産コンサルタンツ(現㈱青山財産ネットワークス)常勤監査役就任 当社常勤監査役 | |||
7 当社では、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、5名で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
