有価証券報告書-第120期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
(注)1.取締役大柳雅利氏、山口記弘氏は、社外取締役であります。
2.監査役飯島敬子氏、奥村圭氏は、社外監査役であります。
3.2025年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2026年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2027年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2022年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2026年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2024年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2028年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであ
ります。
b.2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役11名選任の件」ならびに「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
(注)1.取締役山口記弘氏、楢井進氏は、社外取締役であります。
2.監査役飯島敬子氏、奥村圭氏は、社外監査役であります。
3.2026年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2027年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2027年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2028年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2026年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2030年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであ ります。
② 社外役員の状況
a.2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役の状況は、以下のとおりであります。
・当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
・社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。
・社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、取締役大柳雅利、山口記弘、監査役飯島敬子、奥村圭の各氏を、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役大柳雅利氏は、東京証券取引所プライム市場に上場している京都市に本社を置く第一工業製薬株式会社の代表取締役社長等の要職を歴任し、会社経営に関し豊富な経験および卓越した識見を有し、社外取締役山口記弘氏は、京都屈指のアミューズメント施設である東映太秦映画村を運営する株式会社東映京都スタジオ(現 株式会社東映太秦映画村)の代表取締役社長等の要職を歴任し会社経営に関し豊富な経験および卓越した識見を有しております。よって、両氏は社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断するとともに、当社から独立した立場で、その経験および識見を当社の経営および職務執行の監督に生かしていただくため選任しております。
社外監査役飯島敬子氏は、弁護士として、奥村圭氏は、税理士および公認会計士として、それぞれ企業法務および企業会計に関する豊富な経験および識見を有しております。よって、両氏は社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断するとともに、当社から独立した立場で、その経験および識見を当社の監査に生かしていただくため選任しております。
なお、当社では、社外取締役ならびに社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にして判断しております。
b.2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」ならびに「監査役1名選任の件」を提案しており、当議案が原案どおり承認可決されますと、当社の社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
当社は、取締役山口記弘、楢井進、監査役飯島敬子、奥村圭の各氏を、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役山口記弘氏は、京都屈指のアミューズメント施設である東映太秦映画村を運営する株式会社東映京都スタジオ(現 株式会社東映太秦映画村)の代表取締役社長等の要職を歴任し会社経営に関し豊富な経験および卓越した識見を有し、社外取締役楢井進氏は、京都と比肩する観光地である鎌倉・江の島・湘南地域において運輸業を中心に幅広い事業を展開する江ノ島電鉄株式会社の代表取締役社長等の要職を歴任し、会社経営に関し豊富な経験および卓越した識見を有しております。よって、両氏は社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断するとともに、当社から独立した立場で、その経験および識見を当社の経営および職務執行の監督に生かしていただくため選任しております。
社外監査役飯島敬子氏は、弁護士として、奥村圭氏は、税理士および公認会計士として、それぞれ企業法務ならびに企業会計に関する豊富な経験および識見を有しております。よって、両氏は社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断するとともに、当社から独立した立場で、その経験および識見を当社の監査に生かしていただくため選任しております。
なお、当社では、社外取締役ならびに社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にして判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役による監査、監査室および会計監査の結果の概要並びに内部統制部門による業務の執行状況は、取締役会および監査役会への報告を通じて社外取締役および社外監査役にも提供し、情報共有を図っております。
①役員一覧
a.2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||
| 取締役会長 | 石丸 昌宏 | 1962年2月28日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 大塚 憲郎 | 1963年8月1日生 |
| (注)3 | 2,200 | ||||||||||
| 専務取締役 グループ事業室長 福井事務所長 | 長尾 拡昭 | 1964年3月16日生 |
| (注)3 | 2,200 | ||||||||||
| 常務取締役 鉄道部長 | 山崎 正睦 | 1965年12月11日生 |
| (注)3 | 100 | ||||||||||
| 取締役 グループ事業室副室長 | 三宅 章夫 | 1975年2月10日生 |
| (注)3 | 1,200 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||
| 取締役 福井事務所副所長 | 竹内 康弘 | 1972年9月16日生 |
| (注)3 | 1,000 | ||||||||||||||
| 取締役 沿線創造事業部長 | 濱 和彦 | 1965年8月27日生 |
| (注)3 | 800 | ||||||||||||||
| 取締役 監査室長 管理部長 | 藤木 斉 | 1969年10月11日生 |
| (注)3 | 400 | ||||||||||||||
| 取締役 | 大柳 雅利 | 1953年3月15日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||
| 取締役 | 山口 記弘 | 1960年11月13日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||
| 常勤監査役 | 吉村 洋一 | 1965年11月11日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||
| 監査役 | 飯島 敬子 | 1965年5月29日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||
| 監査役 | 奥村 圭 | 1974年11月9日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||
| 計 | 7,900 | ||||||||||||||
(注)1.取締役大柳雅利氏、山口記弘氏は、社外取締役であります。
2.監査役飯島敬子氏、奥村圭氏は、社外監査役であります。
3.2025年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2026年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2027年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2022年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2026年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2024年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2028年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであ
ります。
b.2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役11名選任の件」ならびに「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||
| 取締役会長 | 石丸 昌宏 | 1962年2月28日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 大塚 憲郎 | 1963年8月1日生 |
| (注)3 | 2,200 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||
| 専務取締役 グループ事業室長 福井事務所長 | 長尾 拡昭 | 1964年3月16日生 |
| (注)3 | 2,200 | ||||||||
| 常務取締役 鉄道部長 | 山崎 正睦 | 1965年12月11日生 |
| (注)3 | 100 | ||||||||
| 取締役 グループ事業室副室長 | 三宅 章夫 | 1975年2月10日生 |
| (注)3 | 1,200 | ||||||||
| 取締役 福井事務所副所長 | 竹内 康弘 | 1972年9月16日生 |
| (注)3 | 1,000 | ||||||||
| 取締役 沿線創造事業部長 | 濱 和彦 | 1965年8月27日生 |
| (注)3 | 800 | ||||||||
| 取締役 監査室長 管理部長 | 藤木 斉 | 1969年10月11日生 |
| (注)3 | 400 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||
| 取締役 | 井上 欣也 | 1965年7月24日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||
| 取締役 | 山口 記弘 | 1960年11月13日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||
| 取締役 | 楢井 進 | 1957年10月2日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||
| 常勤監査役 | 吉村 洋一 | 1965年11月11日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||
| 監査役 | 飯島 敬子 | 1965年5月29日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||
| 監査役 | 奥村 圭 | 1974年11月9日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||
| 計 | 7,900 | ||||||||||||||
(注)1.取締役山口記弘氏、楢井進氏は、社外取締役であります。
2.監査役飯島敬子氏、奥村圭氏は、社外監査役であります。
3.2026年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2027年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2027年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2028年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2026年3月期に関する定時株主総会の終結の時から2030年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであ ります。
② 社外役員の状況
a.2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役の状況は、以下のとおりであります。
・当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
・社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。
・社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、取締役大柳雅利、山口記弘、監査役飯島敬子、奥村圭の各氏を、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役大柳雅利氏は、東京証券取引所プライム市場に上場している京都市に本社を置く第一工業製薬株式会社の代表取締役社長等の要職を歴任し、会社経営に関し豊富な経験および卓越した識見を有し、社外取締役山口記弘氏は、京都屈指のアミューズメント施設である東映太秦映画村を運営する株式会社東映京都スタジオ(現 株式会社東映太秦映画村)の代表取締役社長等の要職を歴任し会社経営に関し豊富な経験および卓越した識見を有しております。よって、両氏は社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断するとともに、当社から独立した立場で、その経験および識見を当社の経営および職務執行の監督に生かしていただくため選任しております。
社外監査役飯島敬子氏は、弁護士として、奥村圭氏は、税理士および公認会計士として、それぞれ企業法務および企業会計に関する豊富な経験および識見を有しております。よって、両氏は社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断するとともに、当社から独立した立場で、その経験および識見を当社の監査に生かしていただくため選任しております。
なお、当社では、社外取締役ならびに社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にして判断しております。
b.2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」ならびに「監査役1名選任の件」を提案しており、当議案が原案どおり承認可決されますと、当社の社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
当社は、取締役山口記弘、楢井進、監査役飯島敬子、奥村圭の各氏を、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役山口記弘氏は、京都屈指のアミューズメント施設である東映太秦映画村を運営する株式会社東映京都スタジオ(現 株式会社東映太秦映画村)の代表取締役社長等の要職を歴任し会社経営に関し豊富な経験および卓越した識見を有し、社外取締役楢井進氏は、京都と比肩する観光地である鎌倉・江の島・湘南地域において運輸業を中心に幅広い事業を展開する江ノ島電鉄株式会社の代表取締役社長等の要職を歴任し、会社経営に関し豊富な経験および卓越した識見を有しております。よって、両氏は社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断するとともに、当社から独立した立場で、その経験および識見を当社の経営および職務執行の監督に生かしていただくため選任しております。
社外監査役飯島敬子氏は、弁護士として、奥村圭氏は、税理士および公認会計士として、それぞれ企業法務ならびに企業会計に関する豊富な経験および識見を有しております。よって、両氏は社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断するとともに、当社から独立した立場で、その経験および識見を当社の監査に生かしていただくため選任しております。
なお、当社では、社外取締役ならびに社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にして判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役による監査、監査室および会計監査の結果の概要並びに内部統制部門による業務の執行状況は、取締役会および監査役会への報告を通じて社外取締役および社外監査役にも提供し、情報共有を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
