有価証券報告書-第70期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長	小笠原 和俊	1942年7月30日生	1965年3月 当社入社 1969年5月 当社取締役 1974年5月 当社代表取締役専務 1975年5月 当社代表取締役社長 2010年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	220
代表取締役 社長	小笠原 忍	1968年9月25日生	1992年3月 当社入社 1995年3月 当社金山支店長 1997年10月 当社犬山支店長 2001年3月 当社営業開発部長 2002年6月 当社取締役営業開発部長 2006年6月 当社専務取締役営業推進本部長 2010年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	43
取締役 営業推進 本部長	鈴木 建一	1961年7月15日生	1986年7月 当社入社 2000年3月 当社四日市支店長 2006年3月 当社三好支店長 2010年6月 当社三好支店長兼営業開発部長 2013年6月 当社取締役営業開発部長 2016年6月 当社取締役営業推進本部長(現任)	(注)3	66
取締役 管理推進 本部長	大久保 知明	1958年10月21日生	1984年3月 当社入社 1995年3月 当社経理課長 2013年3月 当社管理部部長 2016年6月 当社執行役員管理部部長 2018年6月 当社取締役管理推進本部長(現任)	(注)3	20
取締役	中村 晴重	1953年4月21日生	1995年7月 大宝タクシー㈱社長 2014年9月 同社退社 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	11
常勤監査役	橋本 昌弘	1956年2月13日生	1978年4月 三谷商事㈱入社 2018年4月 同社退社 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1
監査役	江馬城 定	1951年7月23日生	1980年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1981年4月 等松トウシュロスコンサルティング㈱(現アビームコンサルティング㈱)設立に伴い出向。転籍 2013年5月 アビームコンサルティング㈱退社 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	金刺 廣	1953年12月12日生	1977年4月 名弘商事㈱入社 1981年11月 同社専務取締役 2004年11月 同社代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	3
監査役	金刺 廣長	1983年8月20日生	2012年12月 弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所名古屋事務所入所 2016年12月 同所退所 2017年1月 太田・渡辺法律事務所入所 2017年6月 当社監査役(現任) 2020年12月 太田・渡辺法律事務所退所 2021年1月 かなざし法律事務所入所(現任)	(注)4	-
計					366

(注) 1 代表取締役会長小笠原和俊は代表取締役社長小笠原忍の実父であります。
2 取締役中村晴重は、社外取締役であります。また、常勤監査役橋本昌弘、監査役江馬城定、金刺廣及び金刺廣長の4氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役橋本昌弘、監査役江馬城定、金刺廣、金刺廣長の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役金刺廣は監査役金刺廣長の実父であります。
② 社外役員の状況
社外役員を選任するための当社における独立性に関する基準又は方針はありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
当社の社外取締役である中村晴重氏は、企業経営の経験者として当社が注力する健全な企業経営の維持、継続に向けた助言により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社の社外監査役である橋本昌弘氏は、企業運営者としての豊富な経験、知識等から適切なアドバイスをいただくことで、当社の監査体制の充実が図れると判断しております。当社の社外監査役である江馬城定氏は、監査法人に勤務した経験、知識等から適切なアドバイスをいただくことで、当社の監査体制の充実が図れると判断しております。当社の社外監査役である金刺廣氏は、名弘商事株式会社の代表取締役社長であります。企業経営の経験者としての見地から社内体制及び内部監査について適切な助言、情報提供をいただき、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。なお、当社と名弘商事株式会社との間には特別な利害関係はありません。当社の社外監査役である金刺廣長氏は弁護士の資格を有し、法律の専門家としての経験を通じて社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、主に取締役会や監査役会を通じて、適宜内部監査の状況及び結果の報告を受け、内部管理体制の適切性等に関して助言や提言をしております。会計監査人、内部監査室及び常勤監査役による監査状況や結果報告並びに内部統制の整備状況や評価結果について適宜情報共有を行い、十分な連携を確保しております。
また、監査役、内部監査室、会計監査人は、定期的及び内容に応じて、適時に意見交換を行っており、必要に応じて担当者に質問等を実施しております。