臨時報告書
- 【提出】
- 2017/06/30 13:26
- 【資料】
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提出理由
平成29年6月27日開催の当社平成28年度定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、武藤光一、池田潤一郎、田邊昌宏、高橋静夫、橋本剛、丸山卓、松島正之、藤井秀人及び勝悦子を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、実謙二を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、関功を選任する。
第6号議案 執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
以 上
平成29年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、武藤光一、池田潤一郎、田邊昌宏、高橋静夫、橋本剛、丸山卓、松島正之、藤井秀人及び勝悦子を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、実謙二を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、関功を選任する。
第6号議案 執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 875,634 | 2,923 | 199 | (注)1 | 可決(99.64%) |
第2号議案 | 876,029 | 2,511 | 213 | (注)1 | 可決(99.69%) |
第3号議案 | (注)2 | ||||
武藤 光一 | 666,691 | 210,629 | 1,424 | 可決(75.87%) | |
池田 潤一郎 | 768,457 | 108,862 | 1,423 | 可決(87.45%) | |
田邊 昌宏 | 819,855 | 57,467 | 1,424 | 可決(93.30%) | |
高橋 静夫 | 820,125 | 57,198 | 1,423 | 可決(93.33%) | |
橋本 剛 | 820,451 | 56,871 | 1,424 | 可決(93.37%) | |
丸山 卓 | 863,008 | 14,309 | 1,430 | 可決(98.21%) | |
松島 正之 | 828,788 | 49,752 | 207 | 可決(94.31%) | |
藤井 秀人 | 801,548 | 76,980 | 216 | 可決(91.22%) | |
勝 悦子 | 812,143 | 66,350 | 252 | 可決(92.42%) | |
第4号議案 | (注)2 | ||||
実 謙二 | 849,839 | 28,704 | 208 | 可決(96.71%) | |
第5号議案 | (注)2 | ||||
関 功 | 874,426 | 4,080 | 252 | 可決(99.51%) | |
第6号議案 | 866,403 | 12,148 | 204 | (注)1 | 可決(98.59%) |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
以 上