有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長兼管理本部長	安 藤 仁	1958年12月7日生	1981年4月 当社入社 2013年6月 取締役 2017年6月 常務執行役員 2019年6月 代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長兼管理本部長(現在) 2019年6月 海外本部長 2019年6月 四港サイロ株式会社代表取締役社長(現在) 2019年6月 四日市港国際物流センター株式会社代表取締役副社長(現在) 2021年6月 株式会社四日市ミート・センター代表取締役会長(現在) 2022年4月 STコネクトロジスティクス株式会社代表取締役社長(現在) 2025年6月 株式会社百五銀行社外取締役(現在) 2025年6月 一般財団法人四日市港湾福利厚生協会理事長(現在) 2026年6月 四日市港埠頭株式会社代表取締役社長(現在)	(注)3	164
代表取締役 専務執行役員 営業本部副本部長	青 井 光 大	1962年10月2日生	1985年4月 当社入社 2012年6月 中部支社輸入原料部長 2016年7月 人事部付海外MBA留学 2017年6月 秘書室長 2019年6月 執行役員 SCM事業部長、営業開発室担当 2021年6月 常務執行役員 運輸事業部長 2023年6月 常務執行役員 中部支社長、営業開発室担当 2025年6月 代表取締役 専務執行役員 営業本部副本部長(現在) 2025年6月 ジェイトランス株式会社代表取締役社長(現在) 2025年6月 愛三商船株式会社代表取締役社長(現在) 2025年6月 極東冷蔵株式会社代表取締役社長(現在) 2025年6月 四日市ポートサービス株式会社代表取締役社長(現在) 2025年6月 四日市タグサービス株式会社代表取締役社長(現在) 2026年1月 四日市ケミカルステーション株式会社代表取締役社長(現在) 2026年6月 四日市コンテナターミナル株式会社代表取締役社長(現在)	(注)3	73
取締役 常務執行役員 管理本部副本部長	田 中 克 典	1964年5月21日生	1987年4月 当社入社 2008年7月 関連事業部長 2013年6月 運輸事業部西日本運輸部長 2017年6月 三鈴開発株式会社出向、同社常務取締役 2020年10月 当社秘書室長 2021年6月 執行役員 関西支社長 2025年6月 取締役 常務執行役員 管理本部副本部長(現在) 2025年6月 ヨンソー開発株式会社代表取締役社長(現在) 2026年6月 三鈴カントリー株式会社代表取締役社長(現在)	(注)3	50

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	小 川 謙	1948年7月29日生	1971年3月 当社入社 2005年6月 取締役 2007年6月 常務取締役 2011年6月 代表取締役社長兼営業本部長兼管理本部長 2017年6月 社長執行役員 2017年6月 東海団地倉庫株式会社代表取締役副社長(現在) 2018年4月 当社海外本部長 2019年6月 取締役会長 2022年11月 四日市商工会議所会頭(現在) 2023年6月 当社取締役(現在) 2025年11月 三重県商工会議所連合会会長(現在)	(注)3	276
取締役	豊 田 長 康	1950年6月21日生	1978年12月 三重大学医学部付属病院助手 1991年12月 同大学医学部教授 2002年2月 同大学学長補佐 2004年4月 国立大学法人三重大学学長 2009年4月 学校法人鈴鹿医療科学大学副学長 2010年4月 独立行政法人国立大学財務・経営センター理事長 2013年4月 学校法人鈴鹿医療科学大学学長 (現在) 2015年6月 当社取締役(現在)	(注)3	12
取締役	武 内 彦 司	1955年2月15日生	1977年4月 四日市市役所入所 2007年4月 同所経営企画部長 2009年4月 同所財政経営部長 2010年10月 四日市市副市長 2015年4月 社会福祉法人川島福祉会西浦保育園長 2015年6月 当社取締役(現在) 2022年4月 社会福祉法人川島福祉会西浦保育園事務長(現在)	(注)3	9
取締役	出 口 綾 子	1947年4月21日生	1977年3月 近畿大学法学部卒業 2003年6月 オハイオ大学大学院卒業 2004年8月 オハイオ大学言語学部 日本語講師 (Assistant Professor) 2021年5月 同大学言語学部 日本語講師 (Assistant Professor)退官 2021年6月 当社取締役(現在)	(注)3	8
監査役 (常勤)	安 岡 隆 一	1966年12月2日生	1990年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2013年5月 同行世田谷支社長 2015年5月 同行法人業務部(名古屋)副部長 2017年5月 同行京橋支社長 2019年5月 同行退職 2019年6月 三菱UFJキャピタル株式会社取締役副社長 2023年6月 2023年6月 同社取締役副社長退任 当社監査役(常勤)(現在)	(注)4	3
監査役 (常勤)	師 井 勝 也	1966年7月19日生	1991年4月 当社入社 2010年6月 四日市海運株式会社出向、同社常務取締役 2015年6月 当社関連事業部長 2018年6月 人事部長 2024年6月 監査役(常勤)(現在) 2025年3月 株式会社トーア紡コーポレーション 社外取締役(監査等委員)(現在)	(注)5	26

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	永 田 昭 夫	1948年9月15日生	1973年2月 (旧)監査法人東海第一監査事務所入所 1976年3月 公認会計士登録 1988年8月 (旧)中央新光監査法人代表社員 2007年8月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2011年6月 同監査法人退所 2011年7月 公認会計士事務所開業(現在) 2012年6月 当社監査役(現在) 2015年5月 パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役(現在) 2021年6月 同社社外取締役(監査等委員)	(注)5	12
監査役	油 家 正	1948年3月5日生	1971年12月 三重県庁入庁 2003年6月 三重県地域振興部理事 株式会社サイバーウェイブジャパン取締役社長 2005年4月 三重県環境森林部長 2007年3月 三重県庁退庁 2007年4月 財団法人三重県環境保全事業団(現 一般財団法人三重県環境保全事業団)理事長 2014年7月 同事業団相談役 2016年3月 同事業団相談役退任 2016年6月 当社監査役(現在)	(注)5	9
監査役	伊 藤 友 一	1955年5月25日生	1983年4月 弁護士登録(三重弁護士会) 和藤法律事務所(現 諏訪法律事務所)入所 2000年4月 同事務所所長(現在) 2024年6月 当社監査役(現在)	(注)5	0
計					648

(注)1 取締役豊田長康、武内彦司および出口綾子の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役安岡隆一、永田昭夫、油家正および伊藤友一の4氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役安岡隆一氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役師井勝也、永田昭夫、油家正および伊藤友一の4氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は11名で、次のとおり構成されております。

専務執行役員		営業本部副本部長(国際担当)兼国際事業部長		岡本 浩明
常務執行役員		MPL事業部長		谷口 誠
常務執行役員		グループ労務担当 (四日市海運株式会社 取締役社長、四日市物流サービス株式会社 取締役社長、ワイケイ物流サービス株式会社 取締役社長)		棚橋 昭徳
常務執行役員		運輸事業部長		井上 猛
常務執行役員		SCM事業部長、第三営業推進室・中国事業担当		太田 聖
常務執行役員		中部支社長、営業開発室・第二営業推進室担当		長谷川 傑
執行役員		関西支社長		瀬古 智広
執行役員		経営企画部長		平岡 豊
執行役員		人事部長		川村 健治
執行役員		ASEAN事業担当(タイ駐在)		笠井 文夫
執行役員		関東支社長、第一営業推進室担当		大森 孝哉

② 社外役員の状況
・当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。
・社外取締役豊田長康氏は、当社と人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役武内彦司氏は、当社と人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役出口綾子氏は、同氏および同氏の配偶者が過去に当社の業務執行者でありましたが、同氏については退職後56年、同氏の配偶者については退職後23年が経過していることから、当社の意思決定に与える影響も無いことから、同氏は当社と人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役安岡隆一氏は、過去に当社の主要な取引銀行である株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の業務執行者でありましたが、退職後7年が経過しており、当社の意思決定に与える影響も無いことから、同氏は当社と人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役永田昭夫氏は、2011年6月まで当社の会計監査人であるあずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)の代表社員でありましたが、同監査法人は当社から独立した立場で当社の会計監査を実施しており、また、当社の同監査法人に対する報酬額についても同監査法人の規模に比して少額であり、当社の意思決定に与える影響も無いことから、同氏は当社と人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役油家正氏は、過去に当社の取引先である財団法人三重県環境保全事業団(現一般財団法人三重県環境保全事業団)の理事長および相談役でありましたが、その取引額は僅少であり、当社の意思決定に与える影響も無いことから、同氏は当社と人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役伊藤友一氏は、過去に当社が顧問契約を締結していた諏訪法律事務所の所長であり、弁護士報酬を受けておりましたが、当該契約は2024年3月をもって終了しており、当該報酬額についても同事務所の規模に比して少額であり、当社の意思決定に与える影響も無いことから、同氏は当社と人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役豊田長康、武内彦司および出口綾子ならびに社外監査役安岡隆一、永田昭夫、油家正および伊藤友一の7氏につきましては、客観性、中立性の観点から特に独立性が高いと判断し、独立役員として東京証券取引所および名古屋証券取引所に届出しております。
・当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、金融商品取引所の定める独立性の要件を参考にしております。
・取締役会の透明性の向上および監督機能の強化のため、社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割は次のとおりです。
社外取締役豊田長康氏は、医師として、また長年にわたり大学学長を歴任するなど、医療や人材教育等において豊富な経験・幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特に傷病の予防および公衆衛生について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
武内彦司氏は、四日市市副市長を務めるなど、四日市市の要職を歴任し、行政分野における豊富な経験・幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特に組織管理および人材活用について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
出口綾子氏は、長年にわたり米国において大学講師を務めるなど、豊富な国際経験を有するとともに人材教育において幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特にグローバルに活躍できる人材の教育や国際的な事業展開の推進について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
安岡隆一氏は財務・経理業務に関与した経験ならびに会社経営に関与した経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
永田昭夫氏は公認会計士としての専門的な知識と経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
油家正氏は三重県の要職で培った知識と経験ならびに会社経営に関与した経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
伊藤友一氏は弁護士としての専門的な知識と経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
以上のことから、当社の社外取締役および社外監査役が果たすべき機能および役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査ならびに金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制の整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べることで監督機能を果たすとともに、必要に応じて各部署と協議等を行っております。また、社外取締役と社外監査役は社外役員研修会を通じて、相互に意見交換を行っております。